Новые правила AML вступают в силу! С 1 августа покупки золота на сумму свыше 100000 юаней необходимо сообщать!
Основное преимущество физического золота заключается в том, что оно является естественной валютой и обладает хорошей ликвидностью и анонимностью, сейчас же хотят преследовать и блокировать анонимность.
Ликвидность физического золота, безусловно, не нуждается в комментариях, так как можно легко осуществлять крупные сделки и обмены с очень небольшим объемом. Анонимность физического золота на самом деле легко понять, потому что физическое золото не имеет серийного номера, как физические банкноты, и не оставляет следов, как онлайн-транзакции. Кроме того, золото можно в любой момент разделить или переплавить, поэтому после сделки с физическим золотом его очень сложно отследить, и невозможно точно определить следующую сделку.
Поэтому мы видим, что содержание этого нового правила на самом деле также добавляет условие «наличные», а именно «покупка золота на сумму более 100 000 юаней наличными должна быть подана на отчет». Ключевым моментом является то, что сделки, основанные на законной валюте, могут быть отслежены. Поэтому новые правила на самом деле не являются изолированной мерой, а представляют собой часть системного сбора.
На самом деле, с усилением различных мер, проводимых под предлогом борьбы с мошенничеством в последние годы, отслеживаемость операций с законными валютами значительно возросла. Во-первых, сложность получения наличных денег уже довольно велика: только «запись на крупный вывод наличных» и «установка лимита на вывод наличных через банкоматы» уже могут значительно ограничить количество операций по выводу наличных, что, в свою очередь, значительно упрощает идентификацию оставшихся менее частых операций по их выводу. Ограничения на переводы, не производимые через кассу, действуют по той же логике, но я не буду на этом останавливаться.
В большинстве случаев торговые операции все же осуществляются через фиатные деньги, а цены на золото, выраженные в фиатной валюте, постоянно колеблются, поэтому еще труднее найти другой общий эквивалент для торговли золотом. Сеть регулирования фиатной валюты уже создана, условия уже созрели, поэтому сейчас можно выпустить новые правила торговли золотом, касающиеся анонимности физического золота.
Другими словами, контролируя законные деньги, на самом деле контролируют анонимность золота.
В мире становится все более распространенным явление ужесточения регулирования торговли драгоценными металлами, и в таких центрах торговли золотом, как Шэньчжэнь, с прошлого года начали усиливать контроль за торговлей золотом, требуя от участников регистрации под реальным именем при достижении определенного объема. Новые правила не являются полностью новыми, они просто распространяют регулирование регистрации под реальным именем на более широкий круг.
В новом регламенте упоминается, что усиление контроля за торговлей золотом необходимо для AML. На самом деле, отмывание денег не обязательно связано с атрибутами «общего эквивалента», такие явно «нестандартные товары», как предметы искусства, предметы роскоши и антиквариат, часто используются для преступлений, связанных с отмыванием денег.
Конечно, мы здесь не отрицаем, что некоторые преступники действительно используют анонимность физического золота для отмывания денег, но мы также должны отметить, что анонимность физического золота на самом деле может быть использована и для уклонения от уплаты налогов, и что этот спрос является базовым "общим эквивалентом", который не может быть перенаправлен на нестандартные товары — это на самом деле также является еще одним скрытым намерением ужесточения регулирования золотой торговли.
Таким образом, спрос на анонимность физического золота будет лишь подавлен новыми правилами, а не исчезнет. Поэтому, до полного введения новых правил, будет наблюдаться волна покупательского спроса, связанного с действиями по продаже, что также создаст относительно короткий эффект длинного хвоста; а в долгосрочной перспективе, какие замены могут существовать, которые будут иметь (относительную) анонимность, а также денежные свойства и хорошую ликвидность?
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
2 Лайков
Награда
2
1
Поделиться
комментарий
0/400
Ameely
· 07-11 08:58
спасибо, что сообщили нам спасибо, что сообщили нам спасибо, что сообщили нам
Новые правила AML вступают в силу! С 1 августа покупки золота на сумму свыше 100000 юаней необходимо сообщать!
Основное преимущество физического золота заключается в том, что оно является естественной валютой и обладает хорошей ликвидностью и анонимностью, сейчас же хотят преследовать и блокировать анонимность.
Ликвидность физического золота, безусловно, не нуждается в комментариях, так как можно легко осуществлять крупные сделки и обмены с очень небольшим объемом.
Анонимность физического золота на самом деле легко понять, потому что физическое золото не имеет серийного номера, как физические банкноты, и не оставляет следов, как онлайн-транзакции. Кроме того, золото можно в любой момент разделить или переплавить, поэтому после сделки с физическим золотом его очень сложно отследить, и невозможно точно определить следующую сделку.
Поэтому мы видим, что содержание этого нового правила на самом деле также добавляет условие «наличные», а именно «покупка золота на сумму более 100 000 юаней наличными должна быть подана на отчет». Ключевым моментом является то, что сделки, основанные на законной валюте, могут быть отслежены.
Поэтому новые правила на самом деле не являются изолированной мерой, а представляют собой часть системного сбора.
На самом деле, с усилением различных мер, проводимых под предлогом борьбы с мошенничеством в последние годы, отслеживаемость операций с законными валютами значительно возросла. Во-первых, сложность получения наличных денег уже довольно велика: только «запись на крупный вывод наличных» и «установка лимита на вывод наличных через банкоматы» уже могут значительно ограничить количество операций по выводу наличных, что, в свою очередь, значительно упрощает идентификацию оставшихся менее частых операций по их выводу. Ограничения на переводы, не производимые через кассу, действуют по той же логике, но я не буду на этом останавливаться.
В большинстве случаев торговые операции все же осуществляются через фиатные деньги, а цены на золото, выраженные в фиатной валюте, постоянно колеблются, поэтому еще труднее найти другой общий эквивалент для торговли золотом. Сеть регулирования фиатной валюты уже создана, условия уже созрели, поэтому сейчас можно выпустить новые правила торговли золотом, касающиеся анонимности физического золота.
Другими словами, контролируя законные деньги, на самом деле контролируют анонимность золота.
В мире становится все более распространенным явление ужесточения регулирования торговли драгоценными металлами, и в таких центрах торговли золотом, как Шэньчжэнь, с прошлого года начали усиливать контроль за торговлей золотом, требуя от участников регистрации под реальным именем при достижении определенного объема. Новые правила не являются полностью новыми, они просто распространяют регулирование регистрации под реальным именем на более широкий круг.
В новом регламенте упоминается, что усиление контроля за торговлей золотом необходимо для AML. На самом деле, отмывание денег не обязательно связано с атрибутами «общего эквивалента», такие явно «нестандартные товары», как предметы искусства, предметы роскоши и антиквариат, часто используются для преступлений, связанных с отмыванием денег.
Конечно, мы здесь не отрицаем, что некоторые преступники действительно используют анонимность физического золота для отмывания денег, но мы также должны отметить, что анонимность физического золота на самом деле может быть использована и для уклонения от уплаты налогов, и что этот спрос является базовым "общим эквивалентом", который не может быть перенаправлен на нестандартные товары — это на самом деле также является еще одним скрытым намерением ужесточения регулирования золотой торговли.
Таким образом, спрос на анонимность физического золота будет лишь подавлен новыми правилами, а не исчезнет. Поэтому, до полного введения новых правил, будет наблюдаться волна покупательского спроса, связанного с действиями по продаже, что также создаст относительно короткий эффект длинного хвоста; а в долгосрочной перспективе, какие замены могут существовать, которые будут иметь (относительную) анонимность, а также денежные свойства и хорошую ликвидность?