Отрасль внебиржевой торговли виртуальными активами Гонконга сталкивается с новыми вызовами
Гонконг, будучи всемирно известным свободным портом и международным финансовым центром, уже давно развивает свою криптоэкономику. До появления официальной политики на местном уровне уже сформировалась богатая среда для торговли виртуальными активами, среди которых особенно выделяются операторы внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC), работающие в формате оффлайн-магазинов и сетевых групп. Эти местные и зарубежные операторы виртуальных активов совместно предоставляют гонконгским инвесторам удобные услуги по обмену токенов и внесению/выведению средств.
Тем не менее, анонимность и трансграничные особенности технологии блокчейн также несут в себе определенные риски. Различные криптовалюты, связанные с преступной деятельностью, особенно стейблкоины, могут легко проникнуть в криптоэкосистему Гонконга. Это не только загрязняет бизнес-среду местных операторов и обычных инвесторов, но и приносит им потенциальные правовые и комплаенс-риски.
Недавно инцидент, связанный с отмыванием денег студентов материкового Китая в Гонконге, привлек широкое внимание. Этот инцидент выявил потенциальную угрозу юго-восточноазиатской мошеннической индустрии для криптоэкономики Гонконга.
Ход событий
В марте 2025 года студент из материкового Китая получил подработку через одну платформу вторичных торгов. Работа требовала от него поездки в Гонконг, где через местные обменные пункты он должен был купить определенное количество USDT и перевести их на указанный адрес. Весь процесс включает использование личной банковской карты для получения китайских юаней, обмен их на наличные гонконгские доллары, а затем покупку USDT и перевод в указанном обменнике криптовалют.
Студент, завершивший покупку USDT на сумму десятки тысяч юаней, внезапно обнаружил, что его банковская карта и WeChat-платежи заблокированы. Затем он узнал, что полученные им средства фактически пришли от жертв мошеннической деятельности.
Исследование показывает, что это типичный метод отмывания денег "Кард-возврат U", который имеет тесные связи с преступными сетями Юго-Восточной Азии.
Отслеживание средств на блокчейне
Анализ затронутых адресов показывает, что 2396 монет USDT, приобретенных студентами, поступили на адрес, связанный с платформой гарантии в Юго-Восточной Азии. Эти платформы на протяжении долгого времени обслуживали незаконные деятельности в этом регионе, включая онлайн-гемблинг, серый и черный рынок, отмывание денег и мошенничество.
Дальнейшее расследование показало, что это не изолированный случай, а часть масштабной, высокоиндустриализированной сети отмывания денег. Эта сеть активна как минимум с 2024 года, а первоначальные источники финансирования связаны с несколькими высокорискованными адресами в Юго-Восточной Азии. Всего за три месяца только эта одна группа по отмыванию денег незаконно отмыла более 310 000 долларов в Гонконге, фактический масштаб может быть еще больше.
Регуляторные тренды
В условиях этой ситуации регуляторы Гонконга принимают меры. В феврале 2024 года Управление финансовых услуг и казначейства выпустило консультационный документ по законодательству о внебиржевых торговых услугах с виртуальными активами. Этот документ предлагает ввести лицензионный режим для OTC-торговцев через Законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, требуя, чтобы все компании, занимающиеся внебиржевыми торговыми услугами с виртуальными активами, подавали заявки на получение лицензий в таможенные органы и строго соблюдали соответствующие правила.
Меры реагирования в отрасли
С учетом того, что Гонконг вскоре введет OTC соответствующие политики, операторы в отрасли должны активно реагировать:
Строго соблюдать лицензионный режим, который вступает в силу.
Совершенствование внутренней системы комплаенса, чтобы обеспечить соответствие требованиям AML и KYC.
Укрепить связь с регуляторами, чтобы своевременно узнавать о политических изменениях.
Активно участвовать в саморегулирующих организациях отрасли, способствовать нормативному развитию отрасли.
Проведение строгой проверки клиентов и мониторинга сделок, отказ от подозрительных средств.
Гонконгская внебиржевая торговля (OTC) сталкивается с важным периодом трансформации. Операторы должны использовать эту возможность, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, повышать уровень соблюдения норм и укреплять конкурентоспособность. Только так можно добиться долгосрочного стабильного развития на процветающем криптовом рынке Гонконга.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Поделиться
комментарий
0/400
TommyTeacher1
· 07-19 02:57
真是来震慑неудачники了
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 07-18 16:54
Теперь otc совсем не работает.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImaginaryWhale
· 07-16 05:56
Без сомнения, лидер тоже не может убежать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PancakeFlippa
· 07-16 05:44
Регулирование действительно идет одна волна за другой.
Новые правила регулирования внебиржевой торговли виртуальными активами в Гонконге обостряют необходимость трансформации отрасли.
Отрасль внебиржевой торговли виртуальными активами Гонконга сталкивается с новыми вызовами
Гонконг, будучи всемирно известным свободным портом и международным финансовым центром, уже давно развивает свою криптоэкономику. До появления официальной политики на местном уровне уже сформировалась богатая среда для торговли виртуальными активами, среди которых особенно выделяются операторы внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC), работающие в формате оффлайн-магазинов и сетевых групп. Эти местные и зарубежные операторы виртуальных активов совместно предоставляют гонконгским инвесторам удобные услуги по обмену токенов и внесению/выведению средств.
Тем не менее, анонимность и трансграничные особенности технологии блокчейн также несут в себе определенные риски. Различные криптовалюты, связанные с преступной деятельностью, особенно стейблкоины, могут легко проникнуть в криптоэкосистему Гонконга. Это не только загрязняет бизнес-среду местных операторов и обычных инвесторов, но и приносит им потенциальные правовые и комплаенс-риски.
Недавно инцидент, связанный с отмыванием денег студентов материкового Китая в Гонконге, привлек широкое внимание. Этот инцидент выявил потенциальную угрозу юго-восточноазиатской мошеннической индустрии для криптоэкономики Гонконга.
Ход событий
В марте 2025 года студент из материкового Китая получил подработку через одну платформу вторичных торгов. Работа требовала от него поездки в Гонконг, где через местные обменные пункты он должен был купить определенное количество USDT и перевести их на указанный адрес. Весь процесс включает использование личной банковской карты для получения китайских юаней, обмен их на наличные гонконгские доллары, а затем покупку USDT и перевод в указанном обменнике криптовалют.
Студент, завершивший покупку USDT на сумму десятки тысяч юаней, внезапно обнаружил, что его банковская карта и WeChat-платежи заблокированы. Затем он узнал, что полученные им средства фактически пришли от жертв мошеннической деятельности.
Исследование показывает, что это типичный метод отмывания денег "Кард-возврат U", который имеет тесные связи с преступными сетями Юго-Восточной Азии.
Отслеживание средств на блокчейне
Анализ затронутых адресов показывает, что 2396 монет USDT, приобретенных студентами, поступили на адрес, связанный с платформой гарантии в Юго-Восточной Азии. Эти платформы на протяжении долгого времени обслуживали незаконные деятельности в этом регионе, включая онлайн-гемблинг, серый и черный рынок, отмывание денег и мошенничество.
Дальнейшее расследование показало, что это не изолированный случай, а часть масштабной, высокоиндустриализированной сети отмывания денег. Эта сеть активна как минимум с 2024 года, а первоначальные источники финансирования связаны с несколькими высокорискованными адресами в Юго-Восточной Азии. Всего за три месяца только эта одна группа по отмыванию денег незаконно отмыла более 310 000 долларов в Гонконге, фактический масштаб может быть еще больше.
Регуляторные тренды
В условиях этой ситуации регуляторы Гонконга принимают меры. В феврале 2024 года Управление финансовых услуг и казначейства выпустило консультационный документ по законодательству о внебиржевых торговых услугах с виртуальными активами. Этот документ предлагает ввести лицензионный режим для OTC-торговцев через Законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, требуя, чтобы все компании, занимающиеся внебиржевыми торговыми услугами с виртуальными активами, подавали заявки на получение лицензий в таможенные органы и строго соблюдали соответствующие правила.
Меры реагирования в отрасли
С учетом того, что Гонконг вскоре введет OTC соответствующие политики, операторы в отрасли должны активно реагировать:
Гонконгская внебиржевая торговля (OTC) сталкивается с важным периодом трансформации. Операторы должны использовать эту возможность, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, повышать уровень соблюдения норм и укреплять конкурентоспособность. Только так можно добиться долгосрочного стабильного развития на процветающем криптовом рынке Гонконга.