Путь прозрачности Централизованной биржи: Применение и вызовы доказательства резервов Дерева Меркла

Крах FTX оказал огромное воздействие на индустрию криптовалют, вызвав сомнения в модели работы централизованных бирж (CEX). Для восстановления доверия несколько CEX объявили о намерении опубликовать или уже опубликовали доказательства резервов в виде дерева Меркла. Эта мера направлена на увеличение прозрачности резервов активов и подтверждение того, что средства пользователей не были присвоены или переведены.

Дерево Меркла является широко используемой структурой данных в криптовалютах, таких как биткойн и эфириум. Оно использует криптографические технологии для сжатия большого объема данных в одну сводку, сохраняя при этом возможность проверки отдельных данных. Листовые узлы дерева Меркла состоят из хеш-значений каждой записи в наборе данных, а соседние хеш-значения снова объединяются в хеш, в конечном итоге формируя корень дерева. Эта структура обеспечивает целостность данных, любое изменение приведет к изменению корневого хеша.

В реальных приложениях биржа может записывать информацию о счетах пользователей и остатках в Дереве Меркла. Пользователи могут проверить, правильно ли их информация зафиксирована, предоставив доказательные данные, не обращаясь к данным других пользователей. Этот подход защищает конфиденциальность пользователей и предоставляет доказательство существования активов.

Однако, доказательство резервов дерева Меркла не идеально. Оно сталкивается с несколькими основными проблемами:

1. Проблема частоты обновления: из-за частых торгов существует техническая сложность в обновлении корня дерева в реальном времени.

2. Риск мошенничества на стороне клиента: биржа может вводить пользователей в заблуждение, манипулируя фронтенд-страницей, что требует надзора со стороны стороннего программного обеспечения для решения этой проблемы.

3. Достоверность аудита: также необходимо учитывать объективность и надежность третьих сторон аудиторских организаций.

4. Ограничения: Дерево Меркла не может отразить сложные ситуации, такие как связанные сделки, долговые отношения и маржинальную торговлю.

Несмотря на эти вызовы, широкое применение доказательства резервов на основе Дерева Меркла по-прежнему является важным шагом к прозрачности в индустрии криптовалют. Оно предоставляет пользователям определенную степень контроля, что помогает восстановить доверие к рынку.

С развитием отрасли мы можем увидеть больше инновационных решений для решения существующих проблем. Независимо от колебаний рынка, развитие криптовалют и технологий блокчейна не остановится. Участники отрасли должны постоянно совершенствовать и улучшать регуляторные меры, чтобы обеспечить безопасность средств пользователей и способствовать здоровому развитию всей экосистемы.