Новые тенденции преступлений с криптоактивами: усовершенствование методов отмывания денег, смещение акцентов регулирования
В последние годы быстрый рост рынка шифрованных активов и глубокое понимание преступниками правил регулирования в различных странах привели к постоянному совершенствованию методов отмывания денег с использованием шифрованных активов. Эти новые методы отмывания денег включают сочетание фиатных валют и шифрованных активов, несоответствие шифрованных активов и физических активов и т.д., что не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и вызывает проблемы, такие как утечка валюты и рост киберпреступности.
Недавно было раскрыто громкое дело, связанное с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан нашей страны за границу, что вызвало широкий общественный резонанс. Дело затрагивает 15 провинций и городов, таких как Пекин и Шанхай, а преступные методы являются скрытными и разнообразными.
Детали дела
Массовая перепродажа личной информации граждан
Основной подозреваемый Ян использовал зарубежные средства мгновенной связи для создания нескольких социальных групп, в которых продавал большое количество личной информации граждан нашей страны, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и адреса проживания. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан превышает сотни миллионов записей. В ходе расследования было установлено, что эта информация в основном поступает зарубежным учреждениям или физическим лицам, и может быть использована для мошенничества, побуждения к онлайн-азартным играм, а также может быть использована для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что представляет собой потенциальный риск для национальной безопасности.
шифрование валюта Отмывание денег сеть
В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили, что Ян использовал шифрование валюты для совершения сделок, чтобы избежать проверки на отмывание денег традиционной финансовой системой. Эта улика привела к выявлению другого подозреваемого, Линя, который был признан профессиональным отмывателем шифрованных активов. Учетные записи шифрованных активов, контролируемые Линем, демонстрируют следующие характеристики:
Источник средств сложен, включает в себя множество сделок с шифрованными активами.
Частые сделки, средства находятся на счету короткое время.
Сумма сделки полностью совпадает, входящая и исходящая сумма в основном равны.
Исследование показывает, что Линь Сомо является подчинённым сети отмывания денег, контролируемой определённым лицом за границей. Он вместе с 5 сообщниками отмыл около 2 миллиардов юаней за год, а группа получила прибыль более 2 миллионов юаней.
Шифрование активов преступные новые тенденции
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. Преступления с криптоактивами приобретают новые характеристики: количество дел уменьшается, но сумма, вовлеченная в дела, значительно увеличивается. Типы преступлений смещаются в области Отмывания денег и незаконной торговли иностранной валютой.
Регуляторный фокус смещается на Отмывание денег и валютный контроль
С ростом рынка шифрования активов возрастает риск его превращения в рассадник преступлений по отмыванию денег. Регуляторы сосредоточили внимание на надзоре, направленном на борьбу с отмыванием денег и валютным контролем. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали основными объектами борьбы, включая преступления по отмыванию денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз средств) и телефонные мошенничества.
отношение к торговле личными шифрование активами становится более либеральным
Из процесса расследования данного дела видно, что правоохранительные органы повысили терпимость к действиям отдельных лиц, связанным с "торговлей криптовалютой". Хотя в ходе расследования была обнаружена информация о большом количестве граждан страны, участвующих в торговле шифрованными активами, в настоящее время к этим лицам не были предприняты дальнейшие меры. Это говорит о том, что основные усилия регуляторов не направлены на личное владение и торговлю шифрованными активами, и соответствующее регуляторное отношение ослаблено.
Заключение
Борьба с отмыванием денег в крупных масштабах и связанными с ним верхними преступлениями является глобальной тенденцией. Однако, с развитием инструментов анализа данных в блокчейне, "анонимность" криптоактивов практически исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств — это всего лишь вопрос времени и технологических затрат. Таким образом, несмотря на то, что криптоактивы упрощают трансакции через границы, участникам все же следует быть осторожными с соответствующими юридическими рисками.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
6
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoWageSlave
· 19ч назад
Нанесён ли мощный удар?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CantAffordPancake
· 07-21 03:31
Пф, регуляторы только и делают, что запугивают розничных инвесторов~
Посмотреть ОригиналОтветить0
RuntimeError
· 07-20 01:48
Чувствую, ловушка снова усовершенствовалась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
YieldChaser
· 07-19 02:33
Несколько раз еще установили форекс-контроль, но это всего лишь формальность.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LuckyBearDrawer
· 07-19 02:32
Эх, эти люди слишком активно вмешиваются в дела~
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 07-19 02:28
Хватай крупное, оставляй мелкое, действительно приятно~ Рискуя, зарабатываем токены!
Шифрование активов Отмывание денег методы обновлены, контроль регуляторов смещается к AML и форекс.
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: усовершенствование методов отмывания денег, смещение акцентов регулирования
В последние годы быстрый рост рынка шифрованных активов и глубокое понимание преступниками правил регулирования в различных странах привели к постоянному совершенствованию методов отмывания денег с использованием шифрованных активов. Эти новые методы отмывания денег включают сочетание фиатных валют и шифрованных активов, несоответствие шифрованных активов и физических активов и т.д., что не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и вызывает проблемы, такие как утечка валюты и рост киберпреступности.
Недавно было раскрыто громкое дело, связанное с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан нашей страны за границу, что вызвало широкий общественный резонанс. Дело затрагивает 15 провинций и городов, таких как Пекин и Шанхай, а преступные методы являются скрытными и разнообразными.
Детали дела
Массовая перепродажа личной информации граждан
Основной подозреваемый Ян использовал зарубежные средства мгновенной связи для создания нескольких социальных групп, в которых продавал большое количество личной информации граждан нашей страны, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и адреса проживания. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан превышает сотни миллионов записей. В ходе расследования было установлено, что эта информация в основном поступает зарубежным учреждениям или физическим лицам, и может быть использована для мошенничества, побуждения к онлайн-азартным играм, а также может быть использована для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что представляет собой потенциальный риск для национальной безопасности.
шифрование валюта Отмывание денег сеть
В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили, что Ян использовал шифрование валюты для совершения сделок, чтобы избежать проверки на отмывание денег традиционной финансовой системой. Эта улика привела к выявлению другого подозреваемого, Линя, который был признан профессиональным отмывателем шифрованных активов. Учетные записи шифрованных активов, контролируемые Линем, демонстрируют следующие характеристики:
Исследование показывает, что Линь Сомо является подчинённым сети отмывания денег, контролируемой определённым лицом за границей. Он вместе с 5 сообщниками отмыл около 2 миллиардов юаней за год, а группа получила прибыль более 2 миллионов юаней.
Шифрование активов преступные новые тенденции
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. Преступления с криптоактивами приобретают новые характеристики: количество дел уменьшается, но сумма, вовлеченная в дела, значительно увеличивается. Типы преступлений смещаются в области Отмывания денег и незаконной торговли иностранной валютой.
Регуляторный фокус смещается на Отмывание денег и валютный контроль
С ростом рынка шифрования активов возрастает риск его превращения в рассадник преступлений по отмыванию денег. Регуляторы сосредоточили внимание на надзоре, направленном на борьбу с отмыванием денег и валютным контролем. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали основными объектами борьбы, включая преступления по отмыванию денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз средств) и телефонные мошенничества.
отношение к торговле личными шифрование активами становится более либеральным
Из процесса расследования данного дела видно, что правоохранительные органы повысили терпимость к действиям отдельных лиц, связанным с "торговлей криптовалютой". Хотя в ходе расследования была обнаружена информация о большом количестве граждан страны, участвующих в торговле шифрованными активами, в настоящее время к этим лицам не были предприняты дальнейшие меры. Это говорит о том, что основные усилия регуляторов не направлены на личное владение и торговлю шифрованными активами, и соответствующее регуляторное отношение ослаблено.
Заключение
Борьба с отмыванием денег в крупных масштабах и связанными с ним верхними преступлениями является глобальной тенденцией. Однако, с развитием инструментов анализа данных в блокчейне, "анонимность" криптоактивов практически исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств — это всего лишь вопрос времени и технологических затрат. Таким образом, несмотря на то, что криптоактивы упрощают трансакции через границы, участникам все же следует быть осторожными с соответствующими юридическими рисками.