Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.
8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным по обвинениям в заговоре за неустановление и ненадлежащее соблюдение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), контролируя платформу для торговли криптовалютой между равными (P2P) с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Согласно судебным документам, Шабак позволил пользователям создавать аккаунты и проводить сделки без получения необходимой идентификации. Кроме того, Шабак ложно изображал платформу Paxful как не требующую соблюдения KYC и представлял мошеннические AML-политики третьим лицам, согласно информации Министерства юстиции.
!
"Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful, не собирая достаточной информации [KYC]; рекламировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представил ложные политики AML третьим лицам, о которых он знал, что на самом деле не были внедрены или исполнены на Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность," говорится в сообщении Минюста.
"В результате его неудачи в осуществлении программ AML и KYC, Шабак сделал Paxful доступным как средство для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические схемы, схемы вымогательства и проституцию", заявило Министерство юстиции.
Шабак может получить до пяти лет тюремного заключения и назначен на слушание по делу 4 ноября 2024 года. В рамках своего соглашения Шабак также уйдет в отставку с поста члена совета директоров Paxful Inc.
В январе 2023 года Шабак подал иск против Рэя Юссефа, соучредителя и генерального директора Paxful, обвиняя его в неправомерном использовании средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.
Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юсефа, ссылающегося на «регуляторные проблемы и уход ключевых сотрудников». Однако через месяц фирма объявила о возобновлении операций.
Компания в настоящее время находится под руководством CEO, Рошан Дхария.
В какой-то момент Paxful была одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, и нигерийцы торговали более чем на 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful между январем 2021 года и июнем 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.
Следите за нами в Twitter, чтобы получать последние сообщения и обновления
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Соучредитель Paxful признал себя виновным в обвинениях в обмане и некачественной борьбе с Комиссией за транзакцию.
Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.
8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным по обвинениям в заговоре за неустановление и ненадлежащее соблюдение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), контролируя платформу для торговли криптовалютой между равными (P2P) с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Согласно судебным документам, Шабак позволил пользователям создавать аккаунты и проводить сделки без получения необходимой идентификации. Кроме того, Шабак ложно изображал платформу Paxful как не требующую соблюдения KYC и представлял мошеннические AML-политики третьим лицам, согласно информации Министерства юстиции.
!
"Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful, не собирая достаточной информации [KYC]; рекламировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представил ложные политики AML третьим лицам, о которых он знал, что на самом деле не были внедрены или исполнены на Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на то, что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность," говорится в сообщении Минюста.
"В результате его неудачи в осуществлении программ AML и KYC, Шабак сделал Paxful доступным как средство для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические схемы, схемы вымогательства и проституцию", заявило Министерство юстиции.
Шабак может получить до пяти лет тюремного заключения и назначен на слушание по делу 4 ноября 2024 года. В рамках своего соглашения Шабак также уйдет в отставку с поста члена совета директоров Paxful Inc.
В январе 2023 года Шабак подал иск против Рэя Юссефа, соучредителя и генерального директора Paxful, обвиняя его в неправомерном использовании средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.
Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юсефа, ссылающегося на «регуляторные проблемы и уход ключевых сотрудников». Однако через месяц фирма объявила о возобновлении операций.
Компания в настоящее время находится под руководством CEO, Рошан Дхария.
В какой-то момент Paxful была одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, и нигерийцы торговали более чем на 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful между январем 2021 года и июнем 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.
Следите за нами в Twitter, чтобы получать последние сообщения и обновления