Биржа Garantex закрыта, большое количество рискованного USDT поступило на OTC рынок
В последнее время российская криптовалютная биржа Garantex была принудительно закрыта в результате совместной операции международных правоохранительных органов. Соучредитель платформы также был арестован. В то же время средства, связанные с Garantex, были массово заморожены в сети. Этот инцидент выявил юридические риски, с которыми сталкивается криптовалютная индустрия, и стал тревожным сигналом для специалистов Web3.
Garantex была основана в 2019 году и долгое время обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных транзакций. Эти транзакции были связаны с рынками темной сети, группами-вымогателями, хакерами и террористической деятельностью.
7 марта Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против соучредителей Garantex, обвиняя их в отмывании денег, нарушении санкций и незаконной деятельности по переводу средств. Утверждается, что с момента своего основания Garantex обработала как минимум 96 миллиардов долларов США в криптовалютных транзакциях, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти отметили, что биржа предоставляла услуги по отмыванию денег для нескольких хакерских группировок и групп, занимающихся программами-вымогателями.
С массовой заморозкой на блокчейне параллельно проводилась операция по аресту. Это действие было выполнено в сотрудничестве между правоохранительными органами и эмитентами стейблкоинов в ответ на запросы правительства США. Согласно данным мониторинга на блокчейне, в ходе этой операции было заморожено как минимум 28 миллионов долларов США в USDT.
Важно отметить, что эта заморозка не была непосредственно направлена на адреса горячих кошельков Garantex, а касалась большого количества промежуточных и накопительных адресов, используемых для обхода отслеживания средств. Перед арестом команда Garantex вывела значительные средства с основных криптовалютных бирж и платежных платформ, а затем, после высокоавтоматизированной очистки, снова перевела их на другие платформы. Эта акция правоохранительных органов прервала этот процесс, что напрямую привело к прекращению работы Garantex.
Анализируя онлайновую активность замороженных адресов, можно обнаружить, что Garantex широко использует адреса централизованных сущностей в процессе отмывания денег. Например, источник средств для одного из замороженных адресов Tron — это горячий кошелек для вывода средств с какого-либо платежного или торгового платформы, который перед замораживанием перевел часть средств на другие централизованные биржи. Другой замороженный адрес имеет множество связей с пользователями биржи, платежными платформами и даже сетевыми игорными платформами.
В этом случае, помимо замораживания активов в блокчейне, если соответствующие централизованные организации по причинам соблюдения правил будут проводить контроль рисков для пользователей, получающих такие средства, это может повлиять на невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие ликвидные средства.
Это событие служит предупреждением для участников Web3 о необходимости уделять особое внимание потенциальным угрозам, связанным с рисками USDT. С ужесточением мер правопорядка пути движения незаконных средств могут стать более скрытными и сложными, что предъявляет повышенные требования к соблюдению норм и безопасности всей экосистемы криптовалют.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Поделиться
комментарий
0/400
RugPullSurvivor
· 07-23 08:30
Если не можешь хорошо вымыть, не мой вообще//
Посмотреть ОригиналОтветить0
mev_me_maybe
· 07-20 09:33
Так им и надо! Посмотрим, кто еще осмелится после этого.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PriceOracleFairy
· 07-20 09:30
еще один кусает пыль... статистически неизбежный вектор выхода, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
MiningDisasterSurvivor
· 07-20 09:18
Мошенничество это представление уже надоело, даже лень что-то выдумывать.
Garantex был закрыт, 28 миллионов USDT заморожены, риски на OTC-рынке возросли.
Биржа Garantex закрыта, большое количество рискованного USDT поступило на OTC рынок
В последнее время российская криптовалютная биржа Garantex была принудительно закрыта в результате совместной операции международных правоохранительных органов. Соучредитель платформы также был арестован. В то же время средства, связанные с Garantex, были массово заморожены в сети. Этот инцидент выявил юридические риски, с которыми сталкивается криптовалютная индустрия, и стал тревожным сигналом для специалистов Web3.
Garantex была основана в 2019 году и долгое время обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных транзакций. Эти транзакции были связаны с рынками темной сети, группами-вымогателями, хакерами и террористической деятельностью.
7 марта Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против соучредителей Garantex, обвиняя их в отмывании денег, нарушении санкций и незаконной деятельности по переводу средств. Утверждается, что с момента своего основания Garantex обработала как минимум 96 миллиардов долларов США в криптовалютных транзакциях, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти отметили, что биржа предоставляла услуги по отмыванию денег для нескольких хакерских группировок и групп, занимающихся программами-вымогателями.
С массовой заморозкой на блокчейне параллельно проводилась операция по аресту. Это действие было выполнено в сотрудничестве между правоохранительными органами и эмитентами стейблкоинов в ответ на запросы правительства США. Согласно данным мониторинга на блокчейне, в ходе этой операции было заморожено как минимум 28 миллионов долларов США в USDT.
Важно отметить, что эта заморозка не была непосредственно направлена на адреса горячих кошельков Garantex, а касалась большого количества промежуточных и накопительных адресов, используемых для обхода отслеживания средств. Перед арестом команда Garantex вывела значительные средства с основных криптовалютных бирж и платежных платформ, а затем, после высокоавтоматизированной очистки, снова перевела их на другие платформы. Эта акция правоохранительных органов прервала этот процесс, что напрямую привело к прекращению работы Garantex.
Анализируя онлайновую активность замороженных адресов, можно обнаружить, что Garantex широко использует адреса централизованных сущностей в процессе отмывания денег. Например, источник средств для одного из замороженных адресов Tron — это горячий кошелек для вывода средств с какого-либо платежного или торгового платформы, который перед замораживанием перевел часть средств на другие централизованные биржи. Другой замороженный адрес имеет множество связей с пользователями биржи, платежными платформами и даже сетевыми игорными платформами.
В этом случае, помимо замораживания активов в блокчейне, если соответствующие централизованные организации по причинам соблюдения правил будут проводить контроль рисков для пользователей, получающих такие средства, это может повлиять на невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей, получающих соответствующие ликвидные средства.
Это событие служит предупреждением для участников Web3 о необходимости уделять особое внимание потенциальным угрозам, связанным с рисками USDT. С ужесточением мер правопорядка пути движения незаконных средств могут стать более скрытными и сложными, что предъявляет повышенные требования к соблюдению норм и безопасности всей экосистемы криптовалют.