Турецкое дело о шифрованиях: сумма вовлеченных средств огромна, многие подозреваемые арестованы

Турция столкнулась с некоторыми вызовами на пути развития в области шифрования. Недавно одно крупное мошенническое дело в сфере шифрования привлекло широкое внимание, подчеркивая неотложность регулирования шифрования в стране.

30 мая министр внутренних дел Турции раскрыл ход расследования крупной схемы шифрования. Правоохранительные органы провели масштабную операцию в Анкаре, арестовав 127 подозреваемых и изъяв大量 активов и несколько огнестрельного оружия.

Главным героем этого дела является проект шифрования под названием Smart Trade Coin. С 2021 года многие инвесторы выражали свое сильное недовольство и протестовали против способа работы этого проекта. По информации, число пользователей, подозреваемых в промывание глаз, достигает 50 000, а сумма понесенных убытков может превышать 2 миллиарда долларов.

Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, соединяющее несколько бирж шифрования, позволяя пользователям управлять несколькими учетными записями на биржах через единый интерфейс и настраивать автоматизированные торговые роботы для операций арбитража. Тем не менее, эти обещания кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Многие аналитики указывают на множество подозрительных аспектов данного проекта. Один из главных аналитиков многократно отмечал в своей исследовательской статье, что Smart Trade Coin, скорее всего, является тщательно спланированным промыванием глаз. Многие пользователи также сообщают на различных платформах о значительных потерях, некоторые даже потеряли 95% своих сбережений.

С помощью инструментов анализа блокчейна мы обнаружили несколько подозрительных адресов, которые, по всей видимости, используются для перемещения украденных средств. Эти адреса совершили большое количество однонаправленных транзакций ETH, вовлекая огромные суммы, близкие к оценочным потерям. Поток средств показывает, что часть средств была направлена непосредственно на крупные биржи, а другая часть прошла через многослойные переводы и сборы, прежде чем в конечном итоге попасть на биржи.

Это дело вызвало широкое обсуждение в турецком обществе. В 2021 году 50 жертв собрались перед судом в Анкаре для протеста. Некоторые жертвы утверждали, что их заставили взять кредиты или даже продать дома и автомобили в обмен на так называемую "36% месячную прибыль". Однако большинство инвесторов не только не получили обещанных высоких доходов, но и понесли большие убытки, а некоторые даже оказались в долгах.

Аналитики подчеркивают, что непрозрачная работа Smart Trade Coin, вводящий в заблуждение маркетинг и нехватка информации свидетельствуют о том, что это может быть тщательно спланированный промывание глаз. Если бы компания действительно обладала технологией арбитража, обеспечивающей постоянную прибыль, она вряд ли стала бы предлагать ее обычным инвесторам, а скорее привлекала бы средства для проведения крупномасштабных операций.

Это событие вызвало глубокие размышления в турецком обществе о регулировании шифрования. Все стороны осознали, что просто стремиться к свободе шифрования недостаточно; необходимо создать надежную регуляторную основу. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия шифрования сможет действительно завоевать доверие и принятие общественности.

Таким образом, Турция при разработке политики регулирования шифрования должна тесно сотрудничать с правительством и отраслью, стремясь найти баланс между защитой интересов инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только при строгом соблюдении требований соблюдения шифрование может стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и увеличению богатства.