Риски и возможности на рынке криптоактивов: Уроки, извлеченные из события BitForex
В последнее время цены на основные криптоактивы, такие как Биткойн и Эфириум, значительно выросли, что вызвало ожидания на рынке о "весне криптоактивов" и "супербычьем рынке". Тем не менее, в условиях, где сосуществуют возможности и риски, недобросовестные лица также начали обращать внимание на инвесторов в криптовалюту. 23 февраля 2024 года криптовалютная биржа BitForex, которая утверждала, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, внезапно вывела 57 миллионов долларов в криптоактивах и исчезла, став первым случаем "бегства" в гонконгском круге криптоактивов в 2024 году.
Схемы мошенничества BitForex
BitForex на самом деле является переработанной версией ранее существовавшей биржи "币夫网". Эта биржа долгое время использовала такие методы, как многократные аккаунты для покупки и продажи, перекрестная торговля на различных платформах и циклические операции с капиталом, чтобы искусственно увеличить свою ликвидность. Хотя ее реальные объемы торгов составляют всего одну восьмую от публичных данных, BitForex все еще может привлекать розничных инвесторов, запуская множество мелких токенов и осуществляя операции с дублированием средств из-за отсутствия эффективного регулирования.
За два дня до исчезновения торговые данные BitForex показали аномальное резкое падение. В конечном итоге, 23 февраля биржа вывела из своего онлайн-кошелька около 56,5 миллиона долларов США в Криптоактивах, включая 54 миллиона долларов США в токенах TRB, 1 миллион долларов США в ETH и 250 тысяч долларов США в USDC, после чего закрыла сайт и удалила аккаунты службы поддержки в соцсетях.
Как избежать подводных камней
Держитесь подальше от мелких бирж: Инвесторы должны осторожно относиться к небольшим и не регулируемым биржам, избегая соблазна краткосрочной высокой доходности, игнорируя потенциальные риски.
Использование сторонних инструментов данных: Используйте такие инструменты, как Dune Analytics, Chainalysis и другие, чтобы анализировать реальный объем торгов и аномальную активность на бирже. Эти инструменты могут помочь инвесторам выявить подозрительное поведение платформы.
Обратите внимание на изменения в руководстве биржи: значительные изменения в руководстве могут предвещать изменение стратегии работы платформы или потенциальный план ликвидации. Например, в случае с BitForex, его CEO внезапно ушел в отставку за месяц до своего бегства.
Пути защиты прав жителей материкового Китая в Гонконге
Что касается дела BitForex, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга уже выпустила объявление, подтвердив, что BitForex не имеет лицензии на законное ведение деятельности. Граждане материкового Китая, понесшие убытки, могут рассмотреть возможность защиты своих прав через судебную систему Гонконга:
Сообщить о преступлении в полицию Гонконга или в Объединенную группу по финансовым расследованиям (JFIU).
Если речь идет о крупных суммах, можно поручить адвокату подать в суд Гонконга заявление о срочном аресте.
В отношении BitForex можно подать гражданский иск, возможные основания для иска включают мошенничество, неосновательное обогащение, законное создание траста или презумptive траст и т.д.
Подать в суд через адвоката заявление о раскрытии, чтобы получить соответствующую информацию об аккаунтах и записи транзакций.
Заключение
Криптоактивы рынок полон возможностей, но риски также нельзя игнорировать. Инвесторы должны оставаться настороже, особенно при торговле на офшорных криптовалютных платформах. Мошенничество, происходящее за границей, может привести к потерям, которые будет трудно вернуть, поэтому при принятии инвестиционных решений обязательно стоит подумать трижды. Помните, когда вы нацелены на высокие проценты платформы, платформа может уже нацелиться на ваш основной капитал.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Поделиться
комментарий
0/400
MEVictim
· 4ч назад
BTC насоса, надо начинать Мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-2fce706c
· 07-20 20:22
Все переживают за безопасность биржи, но не знают, что настоящая тенденция стремительно развивается, запомните мой совет три года назад!
Посмотреть ОригиналОтветить0
LidoStakeAddict
· 07-20 20:19
Тот, кто зашёл через заднюю дверь, снова погибнет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropNinja
· 07-20 20:14
Еще раз о защите прав в Гонконге? Привыкли к убыточным сделкам.
Событие с BitForex выявляет риски шифрования бирж. Инвесторы должны быть осторожны.
Риски и возможности на рынке криптоактивов: Уроки, извлеченные из события BitForex
В последнее время цены на основные криптоактивы, такие как Биткойн и Эфириум, значительно выросли, что вызвало ожидания на рынке о "весне криптоактивов" и "супербычьем рынке". Тем не менее, в условиях, где сосуществуют возможности и риски, недобросовестные лица также начали обращать внимание на инвесторов в криптовалюту. 23 февраля 2024 года криптовалютная биржа BitForex, которая утверждала, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, внезапно вывела 57 миллионов долларов в криптоактивах и исчезла, став первым случаем "бегства" в гонконгском круге криптоактивов в 2024 году.
Схемы мошенничества BitForex
BitForex на самом деле является переработанной версией ранее существовавшей биржи "币夫网". Эта биржа долгое время использовала такие методы, как многократные аккаунты для покупки и продажи, перекрестная торговля на различных платформах и циклические операции с капиталом, чтобы искусственно увеличить свою ликвидность. Хотя ее реальные объемы торгов составляют всего одну восьмую от публичных данных, BitForex все еще может привлекать розничных инвесторов, запуская множество мелких токенов и осуществляя операции с дублированием средств из-за отсутствия эффективного регулирования.
За два дня до исчезновения торговые данные BitForex показали аномальное резкое падение. В конечном итоге, 23 февраля биржа вывела из своего онлайн-кошелька около 56,5 миллиона долларов США в Криптоактивах, включая 54 миллиона долларов США в токенах TRB, 1 миллион долларов США в ETH и 250 тысяч долларов США в USDC, после чего закрыла сайт и удалила аккаунты службы поддержки в соцсетях.
Как избежать подводных камней
Держитесь подальше от мелких бирж: Инвесторы должны осторожно относиться к небольшим и не регулируемым биржам, избегая соблазна краткосрочной высокой доходности, игнорируя потенциальные риски.
Использование сторонних инструментов данных: Используйте такие инструменты, как Dune Analytics, Chainalysis и другие, чтобы анализировать реальный объем торгов и аномальную активность на бирже. Эти инструменты могут помочь инвесторам выявить подозрительное поведение платформы.
Обратите внимание на изменения в руководстве биржи: значительные изменения в руководстве могут предвещать изменение стратегии работы платформы или потенциальный план ликвидации. Например, в случае с BitForex, его CEO внезапно ушел в отставку за месяц до своего бегства.
Пути защиты прав жителей материкового Китая в Гонконге
Что касается дела BitForex, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга уже выпустила объявление, подтвердив, что BitForex не имеет лицензии на законное ведение деятельности. Граждане материкового Китая, понесшие убытки, могут рассмотреть возможность защиты своих прав через судебную систему Гонконга:
Сообщить о преступлении в полицию Гонконга или в Объединенную группу по финансовым расследованиям (JFIU).
Если речь идет о крупных суммах, можно поручить адвокату подать в суд Гонконга заявление о срочном аресте.
В отношении BitForex можно подать гражданский иск, возможные основания для иска включают мошенничество, неосновательное обогащение, законное создание траста или презумptive траст и т.д.
Подать в суд через адвоката заявление о раскрытии, чтобы получить соответствующую информацию об аккаунтах и записи транзакций.
Заключение
Криптоактивы рынок полон возможностей, но риски также нельзя игнорировать. Инвесторы должны оставаться настороже, особенно при торговле на офшорных криптовалютных платформах. Мошенничество, происходящее за границей, может привести к потерям, которые будет трудно вернуть, поэтому при принятии инвестиционных решений обязательно стоит подумать трижды. Помните, когда вы нацелены на высокие проценты платформы, платформа может уже нацелиться на ваш основной капитал.