Криптоактивы: осторожно с交易: риск冻结 банковской карты и помощь в расследовании
В последнее время некоторые любители криптоактивов столкнулись с замораживанием банковских карт из-за продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже были вынуждены сотрудничать с расследованием. В этой статье подробно рассматриваются причины этого явления, потенциальные риски и стратегии реагирования.
Почему простая продажа криптоактивов вызывает проблемы?
Во-первых, нам нужно четко понять один основной факт: в нашей стране простое владение криптоактивами не является незаконным. В настоящее время в нашей стране не было принято никаких законов или административных нормативных актов, напрямую связанных с криптоактивами. Хотя существуют некоторые нормативные документы (такие как известные объявления 9.4 и уведомление 9.24), которые накладывают некоторые ограничения на соответствующую деятельность, эти документы не представляют собой "предварительный закон" в уголовно-правом смысле и не запрещают явно индивидуальное владение криптоактивами.
Итак, почему продажа Криптоактивов может привести к блокировке банковской карты и запросу о содействии в расследовании? Основные причины следующие:
1. Ненормализованные торговые каналы могут быть связаны с незаконными средствами
Некоторые криптоактивы могут быть связаны с преступной деятельностью, или в процессе сопоставления средств могут возникнуть ошибки, в результате чего пользователи получают деньги, связанные с телекоммуникационным мошенничеством или онлайн-гемблингом. Как только банк обнаруживает подозрительные поступления, он обычно принимает меры по заморозке счета.
2. Стремление к высокой доходности, сотрудничество с лицами неопределенного происхождения
Некоторые пользователи, чтобы получить более выгодный обменный курс, могут выбрать сотрудничество с так называемыми "мистическими гуру". Эти люди часто занимаются подпольным обменом, и источник их средств может вызывать вопросы. Погоня за небольшой выгодой может привести к серьезным юридическим рискам.
3. Неправильное поведение пользователя
В реальных случаях некоторые пользователи также имеют труднообъяснимые доходы или участвуют в пограничных действиях. В такой ситуации, даже если продажа криптоактивов сама по себе не является проблемой, это может вызвать расследование из-за неясного происхождения средств.
"Помощь в расследовании" означает ли это уголовный риск?
Обычно простое требование помочь в расследовании из-за торговли криптоактивами не приводит к уголовным рискам. Согласно нашему Уголовному кодексу, если средства на счете признаны преступными, органы полиции имеют право на их изъятие, но владелец счета в большинстве случаев является лишь "пострадавшим", затронутым ситуацией.
Однако, если у пользователя есть особые отношения с каналом источника средств и он в определенной степени осознает ненадлежащую природу источника средств, он может столкнуться с более сложными юридическими рисками, в основном включающими:
Скрытие, укрытие преступных доходов, преступление, связанное с доходами от преступной деятельности
Помощь в преступлениях, связанных с информационными сетями
Обе эти статьи преступления требуют от лица субъективного "знания" о незаконности источника средств, и правоохранительные органы будут оценивать по объективным действиям и доказательствам.
Что делать, если вы столкнулись с заморозкой банковской карты и запросами на содействие в расследовании?
Самооценка рисков: Проверьте наличие других возможных нарушений.
Связаться с банком: узнать конкретные причины заморозки счета и контактную информацию соответствующих судебных органов.
Связаться с торговой платформой: получить доказательства, такие как записи о сделках.
Подготовьте подробное описание ситуации: включая информацию о сделках с Криптоактивами и источниках финансирования.
Осторожно относитесь к требованиям следствия: если это местные органы полиции требуют сотрудничества в расследовании, вы можете сотрудничать после консультации с профессиональным адвокатом. Что касается требований полиции из других регионов, следует проявлять особую осторожность.
Заключение
Не паникуйте, если ваша банковская карта заморожена, но будьте готовы психологически. Даже если вы добросовестный держатель, если средства действительно происходят от преступной деятельности, вы также можете столкнуться с риском их изъятия. При проведении сделок с Криптоактивами обязательно осторожно выбирайте каналы торговли, избегайте участия в любых подозрительных действиях, чтобы защитить свои права.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
3
Поделиться
комментарий
0/400
ApeWithAPlan
· 20ч назад
Люди глупы, карта заморожена. Не спрашивай, как я это знаю.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWastingMaximalist
· 20ч назад
неудачники永远死不醒
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenYield
· 20ч назад
еще один день, еще один реkt... смм, эти нормисы никогда не учатся
Рекомендация по рискам торговли криптоактивами: осторожно относитесь к заморозке банковских карт и расследованиям.
Криптоактивы: осторожно с交易: риск冻结 банковской карты и помощь в расследовании
В последнее время некоторые любители криптоактивов столкнулись с замораживанием банковских карт из-за продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже были вынуждены сотрудничать с расследованием. В этой статье подробно рассматриваются причины этого явления, потенциальные риски и стратегии реагирования.
Почему простая продажа криптоактивов вызывает проблемы?
Во-первых, нам нужно четко понять один основной факт: в нашей стране простое владение криптоактивами не является незаконным. В настоящее время в нашей стране не было принято никаких законов или административных нормативных актов, напрямую связанных с криптоактивами. Хотя существуют некоторые нормативные документы (такие как известные объявления 9.4 и уведомление 9.24), которые накладывают некоторые ограничения на соответствующую деятельность, эти документы не представляют собой "предварительный закон" в уголовно-правом смысле и не запрещают явно индивидуальное владение криптоактивами.
Итак, почему продажа Криптоактивов может привести к блокировке банковской карты и запросу о содействии в расследовании? Основные причины следующие:
1. Ненормализованные торговые каналы могут быть связаны с незаконными средствами
Некоторые криптоактивы могут быть связаны с преступной деятельностью, или в процессе сопоставления средств могут возникнуть ошибки, в результате чего пользователи получают деньги, связанные с телекоммуникационным мошенничеством или онлайн-гемблингом. Как только банк обнаруживает подозрительные поступления, он обычно принимает меры по заморозке счета.
2. Стремление к высокой доходности, сотрудничество с лицами неопределенного происхождения
Некоторые пользователи, чтобы получить более выгодный обменный курс, могут выбрать сотрудничество с так называемыми "мистическими гуру". Эти люди часто занимаются подпольным обменом, и источник их средств может вызывать вопросы. Погоня за небольшой выгодой может привести к серьезным юридическим рискам.
3. Неправильное поведение пользователя
В реальных случаях некоторые пользователи также имеют труднообъяснимые доходы или участвуют в пограничных действиях. В такой ситуации, даже если продажа криптоактивов сама по себе не является проблемой, это может вызвать расследование из-за неясного происхождения средств.
"Помощь в расследовании" означает ли это уголовный риск?
Обычно простое требование помочь в расследовании из-за торговли криптоактивами не приводит к уголовным рискам. Согласно нашему Уголовному кодексу, если средства на счете признаны преступными, органы полиции имеют право на их изъятие, но владелец счета в большинстве случаев является лишь "пострадавшим", затронутым ситуацией.
Однако, если у пользователя есть особые отношения с каналом источника средств и он в определенной степени осознает ненадлежащую природу источника средств, он может столкнуться с более сложными юридическими рисками, в основном включающими:
Обе эти статьи преступления требуют от лица субъективного "знания" о незаконности источника средств, и правоохранительные органы будут оценивать по объективным действиям и доказательствам.
Что делать, если вы столкнулись с заморозкой банковской карты и запросами на содействие в расследовании?
Самооценка рисков: Проверьте наличие других возможных нарушений.
Связаться с банком: узнать конкретные причины заморозки счета и контактную информацию соответствующих судебных органов.
Связаться с торговой платформой: получить доказательства, такие как записи о сделках.
Подготовьте подробное описание ситуации: включая информацию о сделках с Криптоактивами и источниках финансирования.
Осторожно относитесь к требованиям следствия: если это местные органы полиции требуют сотрудничества в расследовании, вы можете сотрудничать после консультации с профессиональным адвокатом. Что касается требований полиции из других регионов, следует проявлять особую осторожность.
Заключение
Не паникуйте, если ваша банковская карта заморожена, но будьте готовы психологически. Даже если вы добросовестный держатель, если средства действительно происходят от преступной деятельности, вы также можете столкнуться с риском их изъятия. При проведении сделок с Криптоактивами обязательно осторожно выбирайте каналы торговли, избегайте участия в любых подозрительных действиях, чтобы защитить свои права.