Главный обвиняемый по делу Лантянь Гэ Жуй в Великобритании отказался признавать обвинения в отмывании денег BTC, на повестке дня находится вопрос о судьбе 402 миллиардов средств.
Главный обвиняемый по делу о BlueSky в Великобритании отрицает обвинения в Отмывании денег
На днях главный подозреваемый по делу о незаконном привлечении общественных депозитов Лантянь Гэруй Цянь Муньму не признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег с использованием биткойнов в Южно-Варке, Лондон. Дело затрагивает множество инвесторов и вызывает широкий общественный интерес.
Личность господина Цянь довольно загадочна. В марте 2014 года он зарегистрировал в Тяньцзине компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. вместе с другими людьми, предлагая пожилым людям так называемые "высокодоходные инвестиционные финансовые продукты с гарантией возврата капитала". Эти продукты обещают годовую доходность от 100% до 300%, сроки инвестирования варьируются от 6 до 30 месяцев.
За короткие несколько лет компания "Лантянь Гэруй" открыла десятки филиалов по всей стране через схемы многоуровневого маркетинга, число жертв превысило 100000 человек. Человек по фамилии Цянь с помощью этого незаконного привлечения средств быстро накопил несколько сот миллиардов.
Что касается фона钱某某, ходят слухи, что он毕业ал из某知名大学 и имеет докторскую степень, но это утверждение пока не подтверждено. Некоторые инвесторы утверждают, что钱某某 учился в США и прекрасно разбирается в финансах. Также есть сообщения о том, что он когда-то попал в аварию в стране и теперь передвигается на инвалидной коляске.
Кроме того, что он хорошо умеет обманывать инвесторов, Чень также, похоже, обладает определенным коммерческим разумом. Еще до того, как Лантянь Гэруй начал привлекать средства, он уже увидел бизнес-возможности в майнинге биткойнов. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинг-центр", заявляя, что может предоставить услуги по размещению майнингового оборудования и обещая годовую доходность 300%.
В апреле 2017 года органы общественной безопасности начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэ Жуй" по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что было арестовано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании, из которых 28 человек были переданы для уголовного преследования. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь провел открытое судебное разбирательство по данному делу, в ходе которого было установлено, что в период с июня 2014 года по август 2017 года сумма, вовлеченная в дело, составила более 40,2 миллиарда юаней.
После ареста других причастных лиц, человек по фамилии Цянь под именем "Чжан Яди" въехал в Великобританию с паспортом Сент-Китс и Невис. Сообщается, что на его ноутбуке хранился холодный кошелек биткойнов, содержащий крупные суммы незаконно привлеченных средств. В настоящее время 128000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои средства, но сталкиваются с множеством трудностей, включая транснациональное взыскание долгов, права на виртуальную валюту и конвертацию ценностей.
Согласно специальному аудиту, компания Лантянь Гэруй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 34,1 миллиарда юаней было использовано для возвратов, около 1,14 миллиарда юаней было потрачено на покупку биткойнов. Это означает, что, когда 钱某某 был арестован в Великобритании, у него, возможно, было как минимум виртуальных активов на сумму 1 миллиард юаней.
Что касается распоряжения этими виртуальными активами, Королевская прокуратура Великобритании в начале этого года начала гражданский иск. Если другие лица или организации не заявят права на преступные активы, половина активов перейдет в распоряжение полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для использования в борьбе с доходами от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Для инвесторов внутри страны возврат этой суммы может занять довольно много времени и столкнуться с множеством трудностей. Это дело также снова напоминает инвесторам о необходимости быть осторожными при столкновении с обещаниями высокой доходности и не поддаваться жадности, чтобы не попасть в ловушку.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
7
Поделиться
комментарий
0/400
CoconutWaterBoy
· 07-21 18:59
разыгрывайте людей как лохов неудачники躲国外
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissingSats
· 07-21 04:45
Есть ли смысл бегать так далеко?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentSage
· 07-21 04:43
разыгрывайте людей как лохов и потом Мошенничество, верно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektCoaster
· 07-21 04:42
402 миллиарда? Сколько раз можно добраться до Луны?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 07-21 04:32
402 миллиарда играть так масштабно, это действительно не для кого.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevTears
· 07-21 04:31
Как можно вывести эти деньги?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer3Dreamer
· 07-21 04:28
теоретически говоря, эти btc должны быть застряли в L2 лимбе прямо сейчас...
Главный обвиняемый по делу Лантянь Гэ Жуй в Великобритании отказался признавать обвинения в отмывании денег BTC, на повестке дня находится вопрос о судьбе 402 миллиардов средств.
Главный обвиняемый по делу о BlueSky в Великобритании отрицает обвинения в Отмывании денег
На днях главный подозреваемый по делу о незаконном привлечении общественных депозитов Лантянь Гэруй Цянь Муньму не признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег с использованием биткойнов в Южно-Варке, Лондон. Дело затрагивает множество инвесторов и вызывает широкий общественный интерес.
Личность господина Цянь довольно загадочна. В марте 2014 года он зарегистрировал в Тяньцзине компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. вместе с другими людьми, предлагая пожилым людям так называемые "высокодоходные инвестиционные финансовые продукты с гарантией возврата капитала". Эти продукты обещают годовую доходность от 100% до 300%, сроки инвестирования варьируются от 6 до 30 месяцев.
За короткие несколько лет компания "Лантянь Гэруй" открыла десятки филиалов по всей стране через схемы многоуровневого маркетинга, число жертв превысило 100000 человек. Человек по фамилии Цянь с помощью этого незаконного привлечения средств быстро накопил несколько сот миллиардов.
Что касается фона钱某某, ходят слухи, что он毕业ал из某知名大学 и имеет докторскую степень, но это утверждение пока не подтверждено. Некоторые инвесторы утверждают, что钱某某 учился в США и прекрасно разбирается в финансах. Также есть сообщения о том, что он когда-то попал в аварию в стране и теперь передвигается на инвалидной коляске.
Кроме того, что он хорошо умеет обманывать инвесторов, Чень также, похоже, обладает определенным коммерческим разумом. Еще до того, как Лантянь Гэруй начал привлекать средства, он уже увидел бизнес-возможности в майнинге биткойнов. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинг-центр", заявляя, что может предоставить услуги по размещению майнингового оборудования и обещая годовую доходность 300%.
В апреле 2017 года органы общественной безопасности начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэ Жуй" по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что было арестовано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании, из которых 28 человек были переданы для уголовного преследования. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь провел открытое судебное разбирательство по данному делу, в ходе которого было установлено, что в период с июня 2014 года по август 2017 года сумма, вовлеченная в дело, составила более 40,2 миллиарда юаней.
После ареста других причастных лиц, человек по фамилии Цянь под именем "Чжан Яди" въехал в Великобританию с паспортом Сент-Китс и Невис. Сообщается, что на его ноутбуке хранился холодный кошелек биткойнов, содержащий крупные суммы незаконно привлеченных средств. В настоящее время 128000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои средства, но сталкиваются с множеством трудностей, включая транснациональное взыскание долгов, права на виртуальную валюту и конвертацию ценностей.
Согласно специальному аудиту, компания Лантянь Гэруй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 34,1 миллиарда юаней было использовано для возвратов, около 1,14 миллиарда юаней было потрачено на покупку биткойнов. Это означает, что, когда 钱某某 был арестован в Великобритании, у него, возможно, было как минимум виртуальных активов на сумму 1 миллиард юаней.
Что касается распоряжения этими виртуальными активами, Королевская прокуратура Великобритании в начале этого года начала гражданский иск. Если другие лица или организации не заявят права на преступные активы, половина активов перейдет в распоряжение полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для использования в борьбе с доходами от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Для инвесторов внутри страны возврат этой суммы может занять довольно много времени и столкнуться с множеством трудностей. Это дело также снова напоминает инвесторам о необходимости быть осторожными при столкновении с обещаниями высокой доходности и не поддаваться жадности, чтобы не попасть в ловушку.