В марте 2025 года суд в Шанхае, район Пудун, рассмотрел громкое дело. Преступная группа использовала 17 подставных компаний для проведения незаконных операций на рынке форекс на сумму до 6,5 миллиардов юаней через USDT.
Эта группа использовала хитрый способ операции: когда внутренние клиенты нуждаются в обмене валюты, они переводят юани на указанный внутренний счет, в то время как их зарубежные сообщники одновременно переводят эквивалентную сумму иностранной валюты на зарубежный счет клиента. Такой способ торговли 'параллельного обмена' позволяет фактически избежать трансакций через границу.
В сравнении с обычными банками, комиссия, взимаемая через эти незаконные каналы, достигает 1%-3%, что в десятки раз больше, чем тарифы банков. Например, при обмене 500000 долларов США посредник может получить прибыль от 36000 до 108000 юаней. Из-за высокой прибыли подобные случаи происходят по всей стране. В Чунцине имел место случай с оборотом средств в 14 миллиардов юаней и личной прибылью в 4.77 миллиона юаней.
Выявление этого крупного дела на сумму 6,5 миллиарда юаней отражает то, что наша страна с помощью правовых средств сдерживает незаконное обращение стейблкоинов. Основные направления правоохранительных органов включают в себя отслеживание реального направления средств и ликвидацию фирм-оболочек.
Однако, станет ли китайский способ регулирования международным стандартом, все еще остается неопределенным и зависит от двух факторов:
Во-первых, может ли это согласовываться с текущей системой, доминирующей на основе долларовых стабильных монет.
Во-вторых, как достичь баланса между защитой личной информации и обеспечением прозрачности сделок.
Банк Standard Chartered прогнозирует, что к 2028 году объем глобального рынка стабильных монет может достичь 2 трлн долларов США. Таким образом, международная конкуренция вокруг регулирующих органов и методов только начинается.
Этот случай подчеркивает новые вызовы, с которыми сталкивается традиционное финансовое регулирование в эпоху цифровых валют. Государствам необходимо найти баланс между содействием финансовым инновациям и предотвращением рисков, а также учитывать транснациональное сотрудничество для противодействия глобальному движению цифровых валют. В будущем мы, возможно, увидим больше международных координационных механизмов, направленных на стабильные монеты и сделки с цифровыми валютами.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
В марте 2025 года суд в Шанхае, район Пудун, рассмотрел громкое дело. Преступная группа использовала 17 подставных компаний для проведения незаконных операций на рынке форекс на сумму до 6,5 миллиардов юаней через USDT.
Эта группа использовала хитрый способ операции: когда внутренние клиенты нуждаются в обмене валюты, они переводят юани на указанный внутренний счет, в то время как их зарубежные сообщники одновременно переводят эквивалентную сумму иностранной валюты на зарубежный счет клиента. Такой способ торговли 'параллельного обмена' позволяет фактически избежать трансакций через границу.
В сравнении с обычными банками, комиссия, взимаемая через эти незаконные каналы, достигает 1%-3%, что в десятки раз больше, чем тарифы банков. Например, при обмене 500000 долларов США посредник может получить прибыль от 36000 до 108000 юаней. Из-за высокой прибыли подобные случаи происходят по всей стране. В Чунцине имел место случай с оборотом средств в 14 миллиардов юаней и личной прибылью в 4.77 миллиона юаней.
Выявление этого крупного дела на сумму 6,5 миллиарда юаней отражает то, что наша страна с помощью правовых средств сдерживает незаконное обращение стейблкоинов. Основные направления правоохранительных органов включают в себя отслеживание реального направления средств и ликвидацию фирм-оболочек.
Однако, станет ли китайский способ регулирования международным стандартом, все еще остается неопределенным и зависит от двух факторов:
Во-первых, может ли это согласовываться с текущей системой, доминирующей на основе долларовых стабильных монет.
Во-вторых, как достичь баланса между защитой личной информации и обеспечением прозрачности сделок.
Банк Standard Chartered прогнозирует, что к 2028 году объем глобального рынка стабильных монет может достичь 2 трлн долларов США. Таким образом, международная конкуренция вокруг регулирующих органов и методов только начинается.
Этот случай подчеркивает новые вызовы, с которыми сталкивается традиционное финансовое регулирование в эпоху цифровых валют. Государствам необходимо найти баланс между содействием финансовым инновациям и предотвращением рисков, а также учитывать транснациональное сотрудничество для противодействия глобальному движению цифровых валют. В будущем мы, возможно, увидим больше международных координационных механизмов, направленных на стабильные монеты и сделки с цифровыми валютами.