Недавно полиция Шанхая успешно раскрыла крупное дело о незаконной трансакции денежных средств на сумму до 6,5 миллиардов юаней, что вызвало волну в индустрии Криптоактивы. Это дело выявило огромные риски и юридические угрозы, скрывающиеся за так называемыми операциями "搬砖" в мире криптовалют.
Исследование показывает, что преступные группировки используют 17 подставных компаний для проведения сложных "сделок" с помощью USDT (Tether), пытаясь скрыть свои незаконные финансовые операции. Этот способ операций по сути эволюционировал из простого арбитража криптоактивов в незаконный метод транснационального отмывания денег.
Успешное раскрытие этого дела не только продемонстрировало решимость и能力 правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями, но и прозвучало как сигнал тревоги для мира криптовалют. Это подчеркивает риски, связанные с возможным злоупотреблением криптоактивами, особенно стабильными токенами, такими как USDT, в незаконной финансовой деятельности.
Это событие также вызвало глубокие размышления о регулировании Криптоактивов. Как эффективно предотвращать риски и сдерживать преступность, одновременно сохраняя финансовую инновационную активность, стало важной задачей для регулирующих органов.
Для обычных инвесторов этот случай напоминает нам о необходимости повышенной бдительности при участии в деятельности, связанной с криптоактивами, строгом соблюдении законов и правил, а также о необходимости избегать случайного вовлечения в незаконные финансовые операции. В то же время необходимо углубить понимание криптоактивов и связанных с ними операций для лучшей защиты своих прав.
С развитием рынка криптоактивов подобные случаи могут продолжать возникать. Регуляторы, участники отрасли и инвесторы должны совместно работать над созданием более здоровой и прозрачной экосистемы криптоактивов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
6
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeTears
· 20ч назад
Заработок 6,5 миллиардов в месяц от арбитража, вот это мощно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryingOldWallet
· 07-24 10:03
Этот мир криптовалют привлек ненужное внимание, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MagicBean
· 07-21 14:51
Не обсуждая технические сложности, просто восхищаюсь тем, что достигли 6,5 миллиарда финансовых ресурсов.
Недавно полиция Шанхая успешно раскрыла крупное дело о незаконной трансакции денежных средств на сумму до 6,5 миллиардов юаней, что вызвало волну в индустрии Криптоактивы. Это дело выявило огромные риски и юридические угрозы, скрывающиеся за так называемыми операциями "搬砖" в мире криптовалют.
Исследование показывает, что преступные группировки используют 17 подставных компаний для проведения сложных "сделок" с помощью USDT (Tether), пытаясь скрыть свои незаконные финансовые операции. Этот способ операций по сути эволюционировал из простого арбитража криптоактивов в незаконный метод транснационального отмывания денег.
Успешное раскрытие этого дела не только продемонстрировало решимость и能力 правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями, но и прозвучало как сигнал тревоги для мира криптовалют. Это подчеркивает риски, связанные с возможным злоупотреблением криптоактивами, особенно стабильными токенами, такими как USDT, в незаконной финансовой деятельности.
Это событие также вызвало глубокие размышления о регулировании Криптоактивов. Как эффективно предотвращать риски и сдерживать преступность, одновременно сохраняя финансовую инновационную активность, стало важной задачей для регулирующих органов.
Для обычных инвесторов этот случай напоминает нам о необходимости повышенной бдительности при участии в деятельности, связанной с криптоактивами, строгом соблюдении законов и правил, а также о необходимости избегать случайного вовлечения в незаконные финансовые операции. В то же время необходимо углубить понимание криптоактивов и связанных с ними операций для лучшей защиты своих прав.
С развитием рынка криптоактивов подобные случаи могут продолжать возникать. Регуляторы, участники отрасли и инвесторы должны совместно работать над созданием более здоровой и прозрачной экосистемы криптоактивов.