Дело о международном возврате активов в Великобритании: новые данные по делу о отмывании миллиардов Биткойн
В последнее время дело о крупном международном отмывании денег с использованием Биткойна привлекло широкое внимание. Женщина китайского происхождения по имени Джан Вэнь ( была арестована британскими властями за подозрение в участии в отмывании денег. Это дело привлекло внимание не только из-за огромной суммы, но и из-за резкого контраста в идентичности подозреваемого. С дальнейшей публикацией документов британского суда, в настоящее время суть дела стала более ясной - эти средства происходят из незаконного сбора средств компанией Tianjin Lantian Grey.
Согласно официальным данным Великобритании, главный подозреваемый по делу «Синее небо и Грей» после того, как обменял все незаконно заработанные средства на Биткойн, сбежал в Великобританию и использовал Джиньвэнь для Отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили около 61 000 токенов, стоимость которых достигает 30 миллиардов.
В данной статье на основе практического опыта будет подробно разобрана конкретная схема международного возврата криптоактивов, чтобы предоставить идеи по восстановлению убытков многим жертвам дела Лантянь Гэруй.
Ход дела: от многомиллиардного мошенничества до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года, человек по имени Цянь ), также известный как "Хуа Хуа" или "Сестра Хуа" (, зарегистрировал в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии, ООО". Хотя компания не имела никаких финансовых лицензий, она обращалась к общественности ), в основном к пожилым людям (, предлагая так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Сроки инвестиций этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, и они обещают годовую доходность до 100%-300%. В условиях отсутствия регулирования всего за несколько лет "Лантянь Гэруй" открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что Чэнь Моу Моу не только искусен в мошенничестве, но и является "старожилом" в области криптовалют. Еще в 2013 году она открыла довольно крупную "майнинговую ферму" Биткойн и заявила о предоставлении услуг по хостингу майнинговых машин с годовыми доходами в 300%. Именно через майнинг Биткойн Чэнь Моу Моу постепенно осознала "преимущества" Биткойн в области перемещения средств и Отмывания денег.
Поэтому, воспользовавшись тем, что глобальное регулирование криптоактивов еще не завершено, некий Чэнь указал на то, чтобы обменять незаконно собранные средства на Биткойн через торговую платформу. Этот подход подготовил его к будущему бегству и предоставил некоторую подушку для инвесторов. Однако в период с 2014 по 2017 год колебания цен на Биткойн были ограниченными и не могли поддерживать обещанную высокую доходность, что в конечном итоге привело к краху Blue Sky Group.
В 2017 году некто Чянь, купив паспорт Мьянмы и подделав удостоверение личности, получил паспорт Федерации Сент-Китс и Невис. Она лишь с одним ноутбуком, на котором хранился Биткойн, успешно перевела сотни миллиардов украденных средств в Лондон и до сих пор находится в бегах.
После бегства в Великобританию Чэнь определённым образом не может появляться на публике, так как она была внесена в черный список Китая. В то же время контроль над криптоактивами и меры по борьбе с отмыванием денег становятся всё более строгими, и ей срочно нужен "белый перчатка", чтобы конвертировать незаконные средства в наличные. В это время Джан Вэнь, работающая в Великобритании курьером и воспитывающая детей одна, познакомилась с Чэнь через небольшое объявление. На протяжении нескольких лет Джан Вэнь помогала Чэнь отмывать деньги, тратить их и выступала в качестве подмены в различных делах, в общей сложности отмыв для неё миллионы фунтов стерлингов.
Тем не менее, частые посещения Цзяньвэнь дорогих торговых центров и покупка роскошных вилл вскоре привлекли внимание британских регулирующих органов. После долгой подготовки британская полиция в конечном итоге арестовала Цзяньвэнь и confiscировала почти все около 61 000 токенов Биткойн, полученных преступным путем. Хотя Чень все еще находится в бегах, общий ход событий уже определен.
Как жертвы дела Лантянь Гэруй могут осуществить транснациональное взыскание?
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании в соответствии с законодательством инициировала судебный процесс по возврату активов ) и процесс конфискации ( в Высоком суде. Согласно британскому законодательству, когда подозреваемый в преступлении осуждён, уголовный суд может начать процесс конфискации по запросу прокурора или соответствующих органов. Эта процедура похожа на судебный процесс в нашей стране, где прокурор или соответствующие органы представляют доказательства о преступных доходах, и после проверки судом принимается решение о выдаче приказа о конфискации. В настоящее время в этом деле нет прогресса, и прежде чем суд Великобритании выдаст приказ о конфискации, необходимо пройти судебный процесс, чтобы определить, существуют ли у данной суммы другие законные права.
Так что, как жертвы дела «Грэй» могут заявить о своих правах?
) 1. Направить запрос на международное взыскание в судебные органы нашей страны.
В декабре 2013 года наша страна подписала с Великобританией соглашение о правовой помощи по уголовным делам, которое создало правовую основу для двух стран в области возврата и компенсации средств, связанных с уголовными делами. Согласно нашему Закону о международной уголовной правовой помощи, Министерство юстиции должно быть основным органом, обращающимся к судебным органам Великобритании с запросами о возврате средств.
Поэтому рекомендуется жертвам дела о Грэй Скай подать заявления и другие доказательные материалы в Министерство юстиции нашей страны и другие компетентные органы, чтобы отразить ситуацию и сделать законные запросы о возврате средств и возмещении убытков для защиты своих прав.
В судебной практике Великобритании не редкость успешные случаи, когда иностранные жертвы обращаются к британским судебным органам с просьбой о возврате похищенных средств. Например, в деле Alamieyeseigha Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов США, осудив подозреваемого в своей стране и подав гражданский иск в Великобритании.
В нашей стране накоплен значительный опыт в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндун и дело Ли Хуасюэ — это успешные примеры.
2. Осторожно подумайте о том, чтобы подать гражданский иск.
Хотя в некоторых странах жертвы уголовных дел могут попытаться вернуть ущерб, подав гражданский иск к подозреваемым, в данном случае это не является предпочтительным вариантом.
Основная причина заключается в том, что средства, участвующие в этом деле, были преобразованы из законной валюты в криптоактивы. Если жертва подаст гражданский иск в судебные органы Великобритании, она столкнется с огромными трудностями в доказательстве того, что она является правомочным владельцем имущественных прав, связанных с делом. Даже если будут представлены инвестиционные контракты и банковские выписки, будет трудно непосредственно доказать наличие "связи", признанной английским правом, между вовлеченным Биткойном и имуществом жертвы.
Кроме того, в Великобритании найм адвоката для подачи такого иска обходится очень дорого, и существует высокая степень неопределенности, что требует тщательного обдумывания.
Заключение
Преследование и возврат криптоактивов даже в нашей стране не является легким делом, не говоря уже о том, чтобы сделать это в других странах или юрисдикциях. Поэтому мы рекомендуем жертвам данного дела сохранять терпение по отношению к нашим судебным органам. Мы будем продолжать следить за развитием дела и предоставлять жертвам своевременные юридические советы и поддержку.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
4
Поделиться
комментарий
0/400
rugpull_ptsd
· 23ч назад
Снова встречаем отраслевую опухоль
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenMcsleepless
· 07-21 17:53
Снова говорят, что в мире криптовалют нечего смотреть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
staking_gramps
· 07-21 17:45
Кошелек Адреса все могут отслеживать, монах может убежать, но храм не сможет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ValidatorVibes
· 07-21 17:37
честно говоря, не ваши ключи, не ваши токены, смех сквозь слезы
Новые сведения о деле по отмыванию 100 миллиардов токенов: полиция Великобритании заморозила 61 000 BTC
Дело о международном возврате активов в Великобритании: новые данные по делу о отмывании миллиардов Биткойн
В последнее время дело о крупном международном отмывании денег с использованием Биткойна привлекло широкое внимание. Женщина китайского происхождения по имени Джан Вэнь ( была арестована британскими властями за подозрение в участии в отмывании денег. Это дело привлекло внимание не только из-за огромной суммы, но и из-за резкого контраста в идентичности подозреваемого. С дальнейшей публикацией документов британского суда, в настоящее время суть дела стала более ясной - эти средства происходят из незаконного сбора средств компанией Tianjin Lantian Grey.
Согласно официальным данным Великобритании, главный подозреваемый по делу «Синее небо и Грей» после того, как обменял все незаконно заработанные средства на Биткойн, сбежал в Великобританию и использовал Джиньвэнь для Отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании изъяли и заморозили около 61 000 токенов, стоимость которых достигает 30 миллиардов.
В данной статье на основе практического опыта будет подробно разобрана конкретная схема международного возврата криптоактивов, чтобы предоставить идеи по восстановлению убытков многим жертвам дела Лантянь Гэруй.
Ход дела: от многомиллиардного мошенничества до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года, человек по имени Цянь ), также известный как "Хуа Хуа" или "Сестра Хуа" (, зарегистрировал в Тяньцзине компанию "Лантянь Гэруй Электронные Технологии, ООО". Хотя компания не имела никаких финансовых лицензий, она обращалась к общественности ), в основном к пожилым людям (, предлагая так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Сроки инвестиций этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, и они обещают годовую доходность до 100%-300%. В условиях отсутствия регулирования всего за несколько лет "Лантянь Гэруй" открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
Стоит отметить, что Чэнь Моу Моу не только искусен в мошенничестве, но и является "старожилом" в области криптовалют. Еще в 2013 году она открыла довольно крупную "майнинговую ферму" Биткойн и заявила о предоставлении услуг по хостингу майнинговых машин с годовыми доходами в 300%. Именно через майнинг Биткойн Чэнь Моу Моу постепенно осознала "преимущества" Биткойн в области перемещения средств и Отмывания денег.
Поэтому, воспользовавшись тем, что глобальное регулирование криптоактивов еще не завершено, некий Чэнь указал на то, чтобы обменять незаконно собранные средства на Биткойн через торговую платформу. Этот подход подготовил его к будущему бегству и предоставил некоторую подушку для инвесторов. Однако в период с 2014 по 2017 год колебания цен на Биткойн были ограниченными и не могли поддерживать обещанную высокую доходность, что в конечном итоге привело к краху Blue Sky Group.
В 2017 году некто Чянь, купив паспорт Мьянмы и подделав удостоверение личности, получил паспорт Федерации Сент-Китс и Невис. Она лишь с одним ноутбуком, на котором хранился Биткойн, успешно перевела сотни миллиардов украденных средств в Лондон и до сих пор находится в бегах.
После бегства в Великобританию Чэнь определённым образом не может появляться на публике, так как она была внесена в черный список Китая. В то же время контроль над криптоактивами и меры по борьбе с отмыванием денег становятся всё более строгими, и ей срочно нужен "белый перчатка", чтобы конвертировать незаконные средства в наличные. В это время Джан Вэнь, работающая в Великобритании курьером и воспитывающая детей одна, познакомилась с Чэнь через небольшое объявление. На протяжении нескольких лет Джан Вэнь помогала Чэнь отмывать деньги, тратить их и выступала в качестве подмены в различных делах, в общей сложности отмыв для неё миллионы фунтов стерлингов.
Тем не менее, частые посещения Цзяньвэнь дорогих торговых центров и покупка роскошных вилл вскоре привлекли внимание британских регулирующих органов. После долгой подготовки британская полиция в конечном итоге арестовала Цзяньвэнь и confiscировала почти все около 61 000 токенов Биткойн, полученных преступным путем. Хотя Чень все еще находится в бегах, общий ход событий уже определен.
Как жертвы дела Лантянь Гэруй могут осуществить транснациональное взыскание?
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании в соответствии с законодательством инициировала судебный процесс по возврату активов ) и процесс конфискации ( в Высоком суде. Согласно британскому законодательству, когда подозреваемый в преступлении осуждён, уголовный суд может начать процесс конфискации по запросу прокурора или соответствующих органов. Эта процедура похожа на судебный процесс в нашей стране, где прокурор или соответствующие органы представляют доказательства о преступных доходах, и после проверки судом принимается решение о выдаче приказа о конфискации. В настоящее время в этом деле нет прогресса, и прежде чем суд Великобритании выдаст приказ о конфискации, необходимо пройти судебный процесс, чтобы определить, существуют ли у данной суммы другие законные права.
Так что, как жертвы дела «Грэй» могут заявить о своих правах?
) 1. Направить запрос на международное взыскание в судебные органы нашей страны.
В декабре 2013 года наша страна подписала с Великобританией соглашение о правовой помощи по уголовным делам, которое создало правовую основу для двух стран в области возврата и компенсации средств, связанных с уголовными делами. Согласно нашему Закону о международной уголовной правовой помощи, Министерство юстиции должно быть основным органом, обращающимся к судебным органам Великобритании с запросами о возврате средств.
Поэтому рекомендуется жертвам дела о Грэй Скай подать заявления и другие доказательные материалы в Министерство юстиции нашей страны и другие компетентные органы, чтобы отразить ситуацию и сделать законные запросы о возврате средств и возмещении убытков для защиты своих прав.
В судебной практике Великобритании не редкость успешные случаи, когда иностранные жертвы обращаются к британским судебным органам с просьбой о возврате похищенных средств. Например, в деле Alamieyeseigha Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов США, осудив подозреваемого в своей стране и подав гражданский иск в Великобритании.
В нашей стране накоплен значительный опыт в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндун и дело Ли Хуасюэ — это успешные примеры.
2. Осторожно подумайте о том, чтобы подать гражданский иск.
Хотя в некоторых странах жертвы уголовных дел могут попытаться вернуть ущерб, подав гражданский иск к подозреваемым, в данном случае это не является предпочтительным вариантом.
Основная причина заключается в том, что средства, участвующие в этом деле, были преобразованы из законной валюты в криптоактивы. Если жертва подаст гражданский иск в судебные органы Великобритании, она столкнется с огромными трудностями в доказательстве того, что она является правомочным владельцем имущественных прав, связанных с делом. Даже если будут представлены инвестиционные контракты и банковские выписки, будет трудно непосредственно доказать наличие "связи", признанной английским правом, между вовлеченным Биткойном и имуществом жертвы.
Кроме того, в Великобритании найм адвоката для подачи такого иска обходится очень дорого, и существует высокая степень неопределенности, что требует тщательного обдумывания.
Заключение
Преследование и возврат криптоактивов даже в нашей стране не является легким делом, не говоря уже о том, чтобы сделать это в других странах или юрисдикциях. Поэтому мы рекомендуем жертвам данного дела сохранять терпение по отношению к нашим судебным органам. Мы будем продолжать следить за развитием дела и предоставлять жертвам своевременные юридические советы и поддержку.