Экономическое и организованное преступное управление Ганы (EOCO) стало первым государственным агентством в стране, получившим лицензию на судебное расследование криптовалюты, что является важным шагом вперед в способности правительства бороться с цифровыми финансовыми преступлениями.
Лицензия была выдана в рамках партнерства с Международной академией противодействия коррупции (IACA), учреждением, которое поддерживает инициативы по борьбе с коррупцией на глобальном уровне.
Новая глава в борьбе с преступлениями в криптовалюте
Новые возможности EOCO появились на фоне роста киберпреступности и случаев онлайн-мошенничества в Гане, связанных с криптовалютами. По словам официальных лиц, судебная лицензия уже позволила EOCO восстановить средства, связанные с преступной деятельностью, связанной с виртуальными активами – редкий успех в сфере, часто страдающей от юрисдикционных и технологических проблем.
“Это знаменует начало новых возможностей и инструментов в борьбе с интернет-мошенничеством,” сказала Мааме Яа Тиваа Аддо-Данкуа, исполнительный директор EOCO.
«Теперь мы можем восстанавливать доходы от преступлений, переведенные через криптовалюту, которые ранее было трудно отслеживать.»
Способность восстанавливать и репатриировать средства обратно в страну заслуживает внимания.
Напоминаем, что недавнее судебное заявление кредитора FTX, управляющего выплатами для розничных должников из печально известной криптобиржи FTX, заявило, что должники из Нигерии должны терпеть задержки, сложные судебные процедуры и потенциальную постоянную утрату прав на возмещение, что демонстрирует трудности, связанные с репатриацией трансграничного восстановления цифровых активов.
Рост использования криптовалют, рост рисков
В последние годы в Гане наблюдается рост принятия криптовалют, особенно среди молодежи. В отчете Chainalysis за 2022 год Гана была названа среди 10 лучших африканских стран по уровню принятия криптовалют, что в значительной степени было вызвано переводами, торговлей между равными и интересом к цифровым инвестициям.
Но с этим ростом пришла волна мошеннических схем, часто управляемых транснациональными синдикатами, нацеливающимися на жертв в Западной Африке и за её пределами. Многие из таких схем используют Bitcoin и стейблкоины в качестве инструментов для отмывания незаконных средств, что затрудняет работу властей по их отслеживанию.
Шаг EOCO является частью более широкой тенденции по всей Африке, направленной на оснащение правоохранительных органов инструментами аналитики блокчейна и обучением для отслеживания незаконных криптовалютных транзакций.
Экономическая и финансовая преступная комиссия Нигерии (
Комиссия по финансовым услугам Южной Африки (FSCA), и
Агентство по возврату активов Кении
за последние два года все усилили усилия по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами.
Международное сотрудничество является ключевым
Партнёрство с EOCO ожидается, что предоставит ганским официальным лицам:
Возможность отслеживать транзакции
Определить кошельки, связанные с преступной деятельностью, и
Сотрудничать с международными криптобиржами и блокчейн-сетями.
Сотрудничество также направлено на поддержку соблюдения Ганой стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег )FATF( по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма )AML/CFT( – в частности, «Правила путешествия», которое требует от организаций собирать и делиться идентифицирующей информацией о криптовалютных транзакциях.
Что дальше?
EOCO планирует расширить свои учебные программы на другие правоохранительные и регулирующие органы Ганы, включая Полицейскую службу Ганы и Финансовую разведывательную службу Банка Ганы. Цель состоит в том, чтобы создать скоординированную общенациональную стратегию по борьбе с киберпреступностью и финансовыми мошенничествами, связанными с виртуальными активами.
С развитием криптопространства в Африке проактивный подход Ганы может стать моделью для других стран региона. Возможность отслеживания и восстановления украденных цифровых активов – ранее считавшаяся почти невозможной – может изменить нарратив вокруг криптопреступности и регулирования на континенте.
Подпишитесь на BitKE Alerts для получения последних обновлений о криптовалюте и регулировании в Африке.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Экономическое и организованное преступное управление Ганы (EOCO) Получает судебно-медицинскую лицензию на Крипто
Экономическое и организованное преступное управление Ганы (EOCO) стало первым государственным агентством в стране, получившим лицензию на судебное расследование криптовалюты, что является важным шагом вперед в способности правительства бороться с цифровыми финансовыми преступлениями.
Лицензия была выдана в рамках партнерства с Международной академией противодействия коррупции (IACA), учреждением, которое поддерживает инициативы по борьбе с коррупцией на глобальном уровне.
Новая глава в борьбе с преступлениями в криптовалюте
“Это знаменует начало новых возможностей и инструментов в борьбе с интернет-мошенничеством,” сказала Мааме Яа Тиваа Аддо-Данкуа, исполнительный директор EOCO.
«Теперь мы можем восстанавливать доходы от преступлений, переведенные через криптовалюту, которые ранее было трудно отслеживать.»
Способность восстанавливать и репатриировать средства обратно в страну заслуживает внимания.
Напоминаем, что недавнее судебное заявление кредитора FTX, управляющего выплатами для розничных должников из печально известной криптобиржи FTX, заявило, что должники из Нигерии должны терпеть задержки, сложные судебные процедуры и потенциальную постоянную утрату прав на возмещение, что демонстрирует трудности, связанные с репатриацией трансграничного восстановления цифровых активов.
Рост использования криптовалют, рост рисков
В последние годы в Гане наблюдается рост принятия криптовалют, особенно среди молодежи. В отчете Chainalysis за 2022 год Гана была названа среди 10 лучших африканских стран по уровню принятия криптовалют, что в значительной степени было вызвано переводами, торговлей между равными и интересом к цифровым инвестициям.
Но с этим ростом пришла волна мошеннических схем, часто управляемых транснациональными синдикатами, нацеливающимися на жертв в Западной Африке и за её пределами. Многие из таких схем используют Bitcoin и стейблкоины в качестве инструментов для отмывания незаконных средств, что затрудняет работу властей по их отслеживанию.
Шаг EOCO является частью более широкой тенденции по всей Африке, направленной на оснащение правоохранительных органов инструментами аналитики блокчейна и обучением для отслеживания незаконных криптовалютных транзакций.
за последние два года все усилили усилия по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами.
Международное сотрудничество является ключевым
Партнёрство с EOCO ожидается, что предоставит ганским официальным лицам:
Сотрудничество также направлено на поддержку соблюдения Ганой стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег )FATF( по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма )AML/CFT( – в частности, «Правила путешествия», которое требует от организаций собирать и делиться идентифицирующей информацией о криптовалютных транзакциях.
Что дальше?
EOCO планирует расширить свои учебные программы на другие правоохранительные и регулирующие органы Ганы, включая Полицейскую службу Ганы и Финансовую разведывательную службу Банка Ганы. Цель состоит в том, чтобы создать скоординированную общенациональную стратегию по борьбе с киберпреступностью и финансовыми мошенничествами, связанными с виртуальными активами.
С развитием криптопространства в Африке проактивный подход Ганы может стать моделью для других стран региона. Возможность отслеживания и восстановления украденных цифровых активов – ранее считавшаяся почти невозможной – может изменить нарратив вокруг криптопреступности и регулирования на континенте.
Подпишитесь на BitKE Alerts для получения последних обновлений о криптовалюте и регулировании в Африке.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.