Гонконгская таможня раскрыла дело о подозрительном отмывании денег с использованием стейблкоинов, сумма вовлеченных средств составляет около 1,15 миллиарда юаней.
Согласно новостям HaShiChain, таможня Гонконга сегодня разоблачила дело, в котором подозревается использование контрабандной наличности и виртуальных активов для Отмывания денег, сумма вовлеченных средств составляет около 1,15 миллиарда юаней. Полиция арестовала одного местного мужчину и одного неместного мужчину. Таможня зафиксировала 37-летнего местного мужчину и 50-летнего неместного мужчину и начала расследование их финансов, обнаружив, что оба человека контрабандным путем вывозили наличные средства за границу и часто и быстро проводили крупные сделки со стейблкоинами и валютой, что совершенно не соответствует их фону и финансовому состоянию, подозревая их в осуществлении Отмывания денег. В ходе операции сотрудники таможни изъяли партию подозрительных предметов, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. Дело все еще расследуется, двое арестованных сейчас находятся под залогом и ожидают суда, не исключено, что будут арестованы и другие.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Гонконгская таможня раскрыла дело о подозрительном отмывании денег с использованием стейблкоинов, сумма вовлеченных средств составляет около 1,15 миллиарда юаней.
Согласно новостям HaShiChain, таможня Гонконга сегодня разоблачила дело, в котором подозревается использование контрабандной наличности и виртуальных активов для Отмывания денег, сумма вовлеченных средств составляет около 1,15 миллиарда юаней. Полиция арестовала одного местного мужчину и одного неместного мужчину. Таможня зафиксировала 37-летнего местного мужчину и 50-летнего неместного мужчину и начала расследование их финансов, обнаружив, что оба человека контрабандным путем вывозили наличные средства за границу и часто и быстро проводили крупные сделки со стейблкоинами и валютой, что совершенно не соответствует их фону и финансовому состоянию, подозревая их в осуществлении Отмывания денег. В ходе операции сотрудники таможни изъяли партию подозрительных предметов, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. Дело все еще расследуется, двое арестованных сейчас находятся под залогом и ожидают суда, не исключено, что будут арестованы и другие.
#Cryptocurrency # Блокчейн #MoneyLaundering # Стейблкоины #ГонконгскаяТаможня