Криптоактивы обмен: обсуждение юридических рисков и возможных каналов
В последнее время многие пользователи интересовались юридическими рисками обмена криптоактивов (особенно USDT) и практическими способами его осуществления. Данная статья направлена на предоставление некоторых рекомендаций для обычных пользователей, чьи источники средств законны и которые используют их только для повседневных личных расходов и нормальных инвестиций. Следующее содержание представляет собой только личное мнение и не является инвестиционной рекомендацией.
1. Лицензированные шифрования биржи Гонконга и брокерские каналы
В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга одобрила 7 лицензированных криптоактивов обменных пунктов, что демонстрирует бурное развитие криптоактивов в Гонконге. Обмен криптовалюты через гонконгские каналы является относительно законным и менее рискованным способом. Однако следует отметить, что в настоящее время криптоактивы, такие как USDT, не могут быть напрямую обменены на этих лицензированных обменных пунктах, необходимо использовать BTC/ETH спотовые каналы для выполнения операций.
В качестве примера можно взять лицензированную биржу, за которой стоит полностью лицензированный брокер, имеющий несколько лицензий на финансовые услуги. Пользователи могут обменивать USDT на BTC, ETH или фиатные деньги через эту платформу, а затем переводить средства (гонконгские доллары или доллары США) на банковский счет в Гонконге.
Преимущества этого способа заключаются в высокой степени соответствия нормативным требованиям, прозрачности финансовых потоков и низком риске замораживания. Однако недостатком является то, что на данный момент жители континентального Китая не могут напрямую открывать счета для торговли криптоактивами, возможно, потребуется помощь друзей и родственников за границей. Кроме того, может понадобиться личное присутствие в Гонконге для оформления соответствующих документов, что довольно неудобно для небольших обменов.
2. Основные каналы OTC на торговых площадках
Некоторые известные торговые платформы предлагают услуги внебиржевой торговли (OTC), которые просты в использовании и имеют низкие затраты. Однако этот канал также является одним из самых простых способов получения незаконных средств. Если вы случайно получите "черные" деньги, это может привести не только к блокировке вашей банковской карты, но и к юридическим рискам.
Если вы выбираете этот путь, рекомендуется внимательно ознакомиться с записями и отзывами платформы контрагента, выбрать надежного партнера по сделке, избегая контрагентов с аномальными записями торгов или плохими отзывами.
3. Криптоактивы дебетовая карта
Использование некоторых криптоактивов дебетовых карт не имеет серьезных юридических проблем, некоторые из них даже могут быть привязаны к основным платежным приложениям. Однако пользователи должны осторожно выбирать надежных эмитентов карт с жестким процессом KYC. Следует отметить, что некоторые поставщики услуг дебетовых карт могут внезапно прекратить обслуживание, что приведет к недоступности средств.
4. Криптоактивы брокеры
Риски обмена через криптоактивы-брокеров схожи с OTC на биржах, существует вероятность получения незаконных средств. В некоторых крайних случаях пользователи, часто использующие такие услуги, рассматриваются как подозреваемые и подвергаются расследованию. Рекомендуется с осторожностью относиться к так называемым обещаниям "гарантии замороженной карты" и не выбирать этот путь, если нет очень надежного партнера.
5. Оффлайн обмен в Гонконге
В Гонконге есть два способа оффлайн обмена: банкоматы и магазины. Обычно, если дневной объем交易 составляет менее 120000 гонконгских долларов, регистрация личной информации не требуется. Если сумма превышает эту, необходимо пройти простую процедуру KYC, комиссия составляет около 4%.
Этот способ является удобным вариантом для пользователей, чьи источники средств легальны и предназначены только для личного использования. Однако все же рекомендуется выбирать магазины с хорошей репутацией и долгосрочной деятельностью в таких районах, как Монгкок или Цим Sha Tsui, чтобы снизить риски.
Заключение
На данный момент не существует полностью безопасных схем обмена криптоактивов. Даже методы, упомянутые в данной статье, по-прежнему сопряжены с рисками получения незаконных средств, высоких комиссий за сделки и т.д. Рекомендуется пользователям тщательно обдумать свои решения перед обменом, взвесив все за и против, чтобы избежать необоснованных решений.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
8
Поделиться
комментарий
0/400
BrokenYield
· 07-25 15:01
лmao еще одна схема арбитража регуляций... Гонконг просто новый Сингапур, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChain_Detective
· 07-24 21:45
обнаружена подозрительная активность здесь... биржи hk по-прежнему имеют основные векторы задних дверей, честно говоря. оставайся на чеку, анон
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoNomics
· 07-24 02:13
*вздох* регуляторный арбитраж 101... ваша наивная оценка рисков игнорирует зависимость от пути в трансграничных потоках, смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZenChainWalker
· 07-24 02:13
Старый неудачник. Смотрю в пустоту.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZkProofPudding
· 07-24 02:04
Соответствие почти все были забанены
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeDodger
· 07-24 02:01
Кто еще будет ходить на Гонконгскую фондовую биржу? Насос не разочарование?
Анализ пяти каналов обмена Криптоактивов: Соответствие и оценка рисков
Криптоактивы обмен: обсуждение юридических рисков и возможных каналов
В последнее время многие пользователи интересовались юридическими рисками обмена криптоактивов (особенно USDT) и практическими способами его осуществления. Данная статья направлена на предоставление некоторых рекомендаций для обычных пользователей, чьи источники средств законны и которые используют их только для повседневных личных расходов и нормальных инвестиций. Следующее содержание представляет собой только личное мнение и не является инвестиционной рекомендацией.
1. Лицензированные шифрования биржи Гонконга и брокерские каналы
В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга одобрила 7 лицензированных криптоактивов обменных пунктов, что демонстрирует бурное развитие криптоактивов в Гонконге. Обмен криптовалюты через гонконгские каналы является относительно законным и менее рискованным способом. Однако следует отметить, что в настоящее время криптоактивы, такие как USDT, не могут быть напрямую обменены на этих лицензированных обменных пунктах, необходимо использовать BTC/ETH спотовые каналы для выполнения операций.
В качестве примера можно взять лицензированную биржу, за которой стоит полностью лицензированный брокер, имеющий несколько лицензий на финансовые услуги. Пользователи могут обменивать USDT на BTC, ETH или фиатные деньги через эту платформу, а затем переводить средства (гонконгские доллары или доллары США) на банковский счет в Гонконге.
Преимущества этого способа заключаются в высокой степени соответствия нормативным требованиям, прозрачности финансовых потоков и низком риске замораживания. Однако недостатком является то, что на данный момент жители континентального Китая не могут напрямую открывать счета для торговли криптоактивами, возможно, потребуется помощь друзей и родственников за границей. Кроме того, может понадобиться личное присутствие в Гонконге для оформления соответствующих документов, что довольно неудобно для небольших обменов.
2. Основные каналы OTC на торговых площадках
Некоторые известные торговые платформы предлагают услуги внебиржевой торговли (OTC), которые просты в использовании и имеют низкие затраты. Однако этот канал также является одним из самых простых способов получения незаконных средств. Если вы случайно получите "черные" деньги, это может привести не только к блокировке вашей банковской карты, но и к юридическим рискам.
Если вы выбираете этот путь, рекомендуется внимательно ознакомиться с записями и отзывами платформы контрагента, выбрать надежного партнера по сделке, избегая контрагентов с аномальными записями торгов или плохими отзывами.
3. Криптоактивы дебетовая карта
Использование некоторых криптоактивов дебетовых карт не имеет серьезных юридических проблем, некоторые из них даже могут быть привязаны к основным платежным приложениям. Однако пользователи должны осторожно выбирать надежных эмитентов карт с жестким процессом KYC. Следует отметить, что некоторые поставщики услуг дебетовых карт могут внезапно прекратить обслуживание, что приведет к недоступности средств.
4. Криптоактивы брокеры
Риски обмена через криптоактивы-брокеров схожи с OTC на биржах, существует вероятность получения незаконных средств. В некоторых крайних случаях пользователи, часто использующие такие услуги, рассматриваются как подозреваемые и подвергаются расследованию. Рекомендуется с осторожностью относиться к так называемым обещаниям "гарантии замороженной карты" и не выбирать этот путь, если нет очень надежного партнера.
5. Оффлайн обмен в Гонконге
В Гонконге есть два способа оффлайн обмена: банкоматы и магазины. Обычно, если дневной объем交易 составляет менее 120000 гонконгских долларов, регистрация личной информации не требуется. Если сумма превышает эту, необходимо пройти простую процедуру KYC, комиссия составляет около 4%.
Этот способ является удобным вариантом для пользователей, чьи источники средств легальны и предназначены только для личного использования. Однако все же рекомендуется выбирать магазины с хорошей репутацией и долгосрочной деятельностью в таких районах, как Монгкок или Цим Sha Tsui, чтобы снизить риски.
Заключение
На данный момент не существует полностью безопасных схем обмена криптоактивов. Даже методы, упомянутые в данной статье, по-прежнему сопряжены с рисками получения незаконных средств, высоких комиссий за сделки и т.д. Рекомендуется пользователям тщательно обдумать свои решения перед обменом, взвесив все за и против, чтобы избежать необоснованных решений.