MEV-сэндвич-атака: невидимая угроза экосистемы Децентрализованных финансов

С развитием технологий блокчейн и усложнением экосистемы Децентрализованные финансы (DeFi) MEV (максимально извлекаемая ценность) эволюционировал из случайных уязвимостей ранних этапов в высоко сложный системный механизм извлечения прибыли. Среди них, атака-сэндвич привлекла внимание благодаря своему уникальному способу выполнения и стала одной из самых спорных и разрушительных атак в области DeFi.

Основные понятия MEV и сэндвич-атаки

Происхождение и эволюция MEV

MEV изначально относится к дополнительной экономической прибыли, которую майнеры или валидаторы получают за счет манипуляции порядком транзакций, включая или исключая транзакции. С развитием технологий, таких как флеш-кредиты и упаковка транзакций, MEV постепенно превратился из случайных арбитражных возможностей в полноценную цепочку получения прибыли. Это явление существует не только в Ethereum, но также проявляется с различными характеристиками на нескольких блокчейн-платформах, таких как Solana и Binance Smart Chain.

Принцип атаки "сандвич"

Атака сэндвичем является典型ным методом извлечения MEV. Атакующий, контролируя транзакции в пуле памяти, вставляет свои транзакции перед и после целевой транзакции, формируя структуру "предварительная транзакция - целевая транзакция - последующая транзакция", осуществляя арбитраж через манипуляцию ценами. Основные шаги включают:

1. Предварительная сделка: после обнаружения крупных или высокоскользящих сделок, немедленно подать ордер на покупку, чтобы повлиять на рыночную цену.
2. Целевая торговая атака: заставить целевую сделку быть выполненной после манипуляции ценой, что приводит к дополнительным затратам для трейдеров.
3. Посттрейдинг: отправка обратной сделки сразу после целевой сделки для фиксации прибыли от ценового разрыва.

Текущая ситуация и примеры атак MEV-сэндвичей

От случайных уязвимостей к системным механизмам

Атаки MEV развились из случайных событий в систематизированную, индустриализированную модель арбитража. Атакующие используют высокоскоростные сети и точные алгоритмы для создания автоматизированных арбитражных систем, которые могут за очень короткое время развертывать фронтальные и задние сделки, используя флеш-кредиты для получения крупных сумм средств и завершая арбитраж в одной сделке. В настоящее время на некоторых платформах уже появились случаи, когда одна сделка приносит прибыль в десятки и даже сотни тысяч долларов.

Особенности атак на разные платформы

Разные блокчейн-сети, из-за различий в своих дизайнерских концепциях, механизмах обработки транзакций и структурах валидаторов, демонстрируют разные характеристики атак:

• Эфириум: открытый и прозрачный пул памяти позволяет отслеживать информацию о транзакциях, ожидающих подтверждения, злоумышленники обычно платят более высокую комиссию за газ, чтобы занять очередь на упаковку транзакций.
• Solana: Несмотря на отсутствие традиционного пула памяти, узлы валидаторов относительно централизованы, что может привести к сговору с нападающими для утечки данных о транзакциях, что делает атаки частыми и с большим объемом прибыли.
• Блокчейн Binance Smart Chain: низкие транзакционные расходы и упрощенная структура создают возможности для арбитражных операций, различные боты используют аналогичные стратегии для извлечения прибыли.

Последние примеры

13 марта 2025 года на одной из торговых платформ сделка на сумму около 5 SOL подверглась атаке типа "сэндвич", что привело к убыткам трейдера в размере до 732 000 долларов США. Нападающие использовали передние транзакции, чтобы завладеть правом на упаковку блока, вставляя свои сделки до и после целевой сделки, что значительно отклонило фактическую цену сделки жертвы от ожидаемой.

В экосистеме Solana сэндвич-атаки не только часто происходят, но и появляются новые модели атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с атакующими, раскрывая данные о транзакциях, чтобы заранее узнать намерения пользователей и осуществлять точечные удары. Это привело к тому, что некоторые атакующие за короткие несколько месяцев увеличили свои доходы с десятков миллионов долларов до более чем ста миллионов.

Механизм действия и технические вызовы атак с использованием сэндвича

С увеличением объема торгов на рынке частота атак MEV и прибыль от каждой отдельной атаки имеют тенденцию к росту. Для осуществления сэндвич-атаки необходимо соблюдение следующих условий:

1. Мониторинг и захват сделок: Реальное время отслеживания ожидающих подтверждения сделок в мемпуле, выявление сделок с большим влиянием на цену.
2. Конкуренция за приоритетное упаковывание: использование более высокой комиссии за газ или приоритетной комиссии, чтобы гарантировать, что ваша транзакция будет упакована до или после целевой транзакции.
3. Точное вычисление и контроль проскальзывания: при выполнении предварительных и последующих сделок необходимо точно рассчитывать объем сделки и ожидаемое проскальзывание, чтобы вызвать колебания цен и одновременно гарантировать, что целевая сделка не потерпит неудачу из-за превышения установленного проскальзывания.

Эта атака требует не только высокопроизводительных торговых роботов и быстрой сетевой реакции, но и оплаты высоких комиссий майнерам. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно захватывать одну и ту же целевую сделку, что дополнительно сжимает пределы прибыли.

Стратегии реагирования и предотвращения в отрасли

Стратегия защиты для обычных пользователей

1. Установите разумную защиту от проскальзывания: разумно установите допустимый уровень проскальзывания в зависимости от рыночной волатильности и ожидаемой ликвидности.
2. Используйте инструменты для приватных транзакций: используйте частный RPC, аукционы по упаковке заказов и другие технологии, чтобы скрыть данные транзакций за пределами публичного пула памяти.

Предложения по технологическим улучшениям на уровне экосистемы

1. Разделение сортировки транзакций и предложителей-строителей (PBS): ограничение контроля одного узла над сортировкой транзакций.
2. MEV-Boost и механизмы прозрачности: ввод сторонних ретрансляционных услуг для повышения прозрачности процесса построения блоков.
3. Внешние механизмы аукционов и аутсорсинга для внецепочных заказов: реализация массового сопоставления заказов для повышения вероятности получения пользователем лучшей цены.
4. Умные контракты и алгоритмическое обновление: использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения мониторинга и предсказательной способности аномальных колебаний данных на блокчейне.

Заключение

Атака MEV-сэндвичей превратилась из случайной уязвимости в системный механизм извлечения прибыли, представляющий серьезную угрозу для экосистемы Децентрализованных финансов и безопасности активов пользователей. Последние случаи показывают, что риск сэндвич-атак по-прежнему существует и постоянно усиливается как на основных торговых платформах, так и на новых блокчейнах. Для защиты активов пользователей и справедливости на рынке экосистема блокчейна должна совместно работать над техническими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и сотрудничеством в области регулирования. Только так экосистема Децентрализованных финансов сможет найти баланс между инновациями и рисками, обеспечивая устойчивое развитие.