Недавно Народный суд района Хайдянь в Пекине вынес приговор по делу о крупном служебном присвоении, связанном с Виртуальными деньгами, что вызвало широкий общественный интерес. Главный виновник Фэн, бывший сотрудник известной платформы коротких видео, воспользовался служебным положением и сговорился с внешними поставщиками, используя хитроумные лазейки в политике наград и утечку внутренних данных компании, незаконно присвоив до 140 миллионов юаней в виде наград компании.
Особенностью этого дела является то, что преступники использовали сложные схемы перевода средств и отмывания денег. Фэн и его сообщники зарегистрировали фирмы-однодневки и использовали Виртуальные деньги для отмывания. В частности, Фэн подстрекал своих сообщников Тана и Яна обменивать незаконно полученные средства на биткойны и другие криптовалюты через 8 различных зарубежных платформ для обмена виртуальными деньгами.
Чтобы еще больше скрыть направление денежных потоков, преступная группировка также использовала высокотехнологичный метод, называемый "мешанием токенов". Эта технология может запутать пути транзакций криптовалюты, делая источники средств более трудными для отслеживания. Однако, столкнувшись с неопровержимыми доказательствами, группа Фэна в конце концов была вынуждена сдать спрятанные более 90 биткойнов, что позволило компании вернуть часть убытков.
Суд в конечном итоге вынес решение по делу о должностном присвоении против Фэна и еще 7 участников дела. Главный обвиняемый Фэн был приговорен к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, другие сообщники получили от 3 до 14 лет лишения свободы и соответствующие штрафы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.
Этот случай подчеркивает важность внутреннего управления и управления рисками в эпоху цифровой экономики. В то же время он также выявляет проблему возможного злоупотребления Виртуальными деньгами в незаконных переводах средств, что вызвало обсуждение необходимости усиления регулирования виртуальных валют. Для большинства компаний это, безусловно, является предупреждением, напоминая им о необходимости создания более строгих внутренних контрольных механизмов для предотвращения подобных инцидентов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Поделиться
комментарий
0/400
TokenSherpa
· 07-28 04:48
на самом деле, их стратегия смешивания была довольно любительской, если честно... видел гораздо лучшие реализации в управлении казной DAO
Недавно Народный суд района Хайдянь в Пекине вынес приговор по делу о крупном служебном присвоении, связанном с Виртуальными деньгами, что вызвало широкий общественный интерес. Главный виновник Фэн, бывший сотрудник известной платформы коротких видео, воспользовался служебным положением и сговорился с внешними поставщиками, используя хитроумные лазейки в политике наград и утечку внутренних данных компании, незаконно присвоив до 140 миллионов юаней в виде наград компании.
Особенностью этого дела является то, что преступники использовали сложные схемы перевода средств и отмывания денег. Фэн и его сообщники зарегистрировали фирмы-однодневки и использовали Виртуальные деньги для отмывания. В частности, Фэн подстрекал своих сообщников Тана и Яна обменивать незаконно полученные средства на биткойны и другие криптовалюты через 8 различных зарубежных платформ для обмена виртуальными деньгами.
Чтобы еще больше скрыть направление денежных потоков, преступная группировка также использовала высокотехнологичный метод, называемый "мешанием токенов". Эта технология может запутать пути транзакций криптовалюты, делая источники средств более трудными для отслеживания. Однако, столкнувшись с неопровержимыми доказательствами, группа Фэна в конце концов была вынуждена сдать спрятанные более 90 биткойнов, что позволило компании вернуть часть убытков.
Суд в конечном итоге вынес решение по делу о должностном присвоении против Фэна и еще 7 участников дела. Главный обвиняемый Фэн был приговорен к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы, другие сообщники получили от 3 до 14 лет лишения свободы и соответствующие штрафы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.
Этот случай подчеркивает важность внутреннего управления и управления рисками в эпоху цифровой экономики. В то же время он также выявляет проблему возможного злоупотребления Виртуальными деньгами в незаконных переводах средств, что вызвало обсуждение необходимости усиления регулирования виртуальных валют. Для большинства компаний это, безусловно, является предупреждением, напоминая им о необходимости создания более строгих внутренних контрольных механизмов для предотвращения подобных инцидентов.