Криптоактивы отрасли всегда существовали с высоким юридическим риском, необходимо защищаться как от угроз безопасности в цепочке, так и от юридических санкций в реальном мире. Особенно для молодежной аудитории многие уголовные риски за действиями остаются неясными. В данной статье будут рассмотрены типичные судебные дела, связанные с токенами, в стране за последние годы, проанализированы ключевые юридические риски, чтобы повысить осведомленность о предотвращении рисков.
Преступление незаконного ведения бизнеса
В одном из случаев подозреваемый незаконно обменивал валюту с использованием схемы "Юань - USDT - Доллар", сумма сделки превышала 234 миллиона юаней. Главный преступник был приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также оштрафован на 1,14 миллиона юаней.
В другом деле трое «95-х» использовали торговлю виртуальными валютами как средство для обмена валюты, за короткий срок завершив более 650 сделок и обменяв почти 30 миллионов юаней. Трое из них были приговорены к срокам от 1 года и 6 месяцев до 5 лет лишения свободы, а также штрафам.
Отмывание денег
Один безработный мужчина заработал на разнице цен, покупая U-токены и продавая их через приложение, общий объем его банковских операций составил более 25 000 юаней, личная незаконная прибыль превысила 5 000 юаней. Он был приговорен к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на один год и штрафу в 2 000 юаней.
Мошенничество
Студент, родившийся после 2000 года, выпустил "土狗币" на одной из публичных блокчейнов, из-за мгновенного снятия ликвидности другие понесли убытки в 50000 USDT, и был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения, а также штрафу в 30000 юаней.
Преступление организации и руководства деятельностью по привлечению в финансовые пирамиды
В одном из дел подозреваемый использовал "блокчейн" и "виртуальные валюты" как приманку, создав 5 фондов и сформировав 5 уровней возврата. Общая сумма средств, вовлеченных в дело о мошенничестве, составила более 210 миллионов юаней. 10 обвиняемых были приговорены к тюремным срокам от 2 до 6 лет и штрафам от 100 до 500 тысяч юаней.
В другом деле трое главных обвиняемых выпустили собственный виртуальный токен и создали организацию по продаже, развив членство более чем в десять тысяч человек, с максимальным уровнем в 17 уровней, с суммой, вовлеченной в дело, более 57 миллионов юаней. Все трое были приговорены к 3 годам лишения свободы с 5-летним условным сроком и штрафом в 350 тысяч юаней.
Скрытие, сокрытие преступных доходов
В одном из дел 7 подозреваемых через платформу обмена виртуальными валютами осуществляли "бегущие балансы", сумма вовлеченных средств превысила 9 миллионов. В конечном итоге им был назначен максимальный срок наказания 4 года лишения свободы и максимальный штраф в 10 тысяч.
В другом деле супруги были осуждены за отмывание денежных средств в размере более 15 миллионов юаней и приговорены к 3 годам и 10 месяцам, а второй получил 3 года условно (, с наложением штрафа.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
Некоторое преступное объединение создало фальшивый сайт для отмывания денег, внедрив вирус-троян, который удаленно управлял компьютерами для кражи 3000 виртуальных валют USDT. Пятеро обвиняемых были приговорены к тюремному сроку от 6 месяцев до 2 лет, а также к штрафам в размере от 3000 до 12000 юаней.
В другом деле три сотрудника незаконно получили криптоактивы, проанализировав уязвимость, и их незаконный доход составил более 2,5 миллиона юаней.
Стоит отметить, что в нескольких судах уже признали криптоактивы личным имуществом. Таким образом, незаконное получение чужих криптоактивов может одновременно составлять преступление по незаконному получению компьютерной информации, кражу или разбой.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasSavingMaster
· 08-11 08:26
Ой, этот USDT не так уж и прост.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaNeighbor
· 08-11 08:25
Рекомендуется немного подумать, когда делите слова.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoCross-TalkClub
· 08-11 08:24
Гэмен, смотри, неудачники с косой не разбираются в возрасте.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ThatsNotARugPull
· 08-11 08:18
法律новичок记住啦
Посмотреть ОригиналОтветить0
quietly_staking
· 08-11 08:18
Что угодно контролировать, можно ли вообще жить?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningAllInHero
· 08-11 08:17
Торговля есть торговля, но риски нужно знать!
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterWang
· 08-11 08:01
Только после того, как я закончил с доской, я понял, как это больно.
Будьте осторожны: 6 основных юридических рисков в сфере криптоактивов. Анализ случаев и руководство по предотвращению.
Юридические риски в сфере криптоактивов
Криптоактивы отрасли всегда существовали с высоким юридическим риском, необходимо защищаться как от угроз безопасности в цепочке, так и от юридических санкций в реальном мире. Особенно для молодежной аудитории многие уголовные риски за действиями остаются неясными. В данной статье будут рассмотрены типичные судебные дела, связанные с токенами, в стране за последние годы, проанализированы ключевые юридические риски, чтобы повысить осведомленность о предотвращении рисков.
Преступление незаконного ведения бизнеса
В одном из случаев подозреваемый незаконно обменивал валюту с использованием схемы "Юань - USDT - Доллар", сумма сделки превышала 234 миллиона юаней. Главный преступник был приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также оштрафован на 1,14 миллиона юаней.
В другом деле трое «95-х» использовали торговлю виртуальными валютами как средство для обмена валюты, за короткий срок завершив более 650 сделок и обменяв почти 30 миллионов юаней. Трое из них были приговорены к срокам от 1 года и 6 месяцев до 5 лет лишения свободы, а также штрафам.
Отмывание денег
Один безработный мужчина заработал на разнице цен, покупая U-токены и продавая их через приложение, общий объем его банковских операций составил более 25 000 юаней, личная незаконная прибыль превысила 5 000 юаней. Он был приговорен к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на один год и штрафу в 2 000 юаней.
Мошенничество
Студент, родившийся после 2000 года, выпустил "土狗币" на одной из публичных блокчейнов, из-за мгновенного снятия ликвидности другие понесли убытки в 50000 USDT, и был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения, а также штрафу в 30000 юаней.
Преступление организации и руководства деятельностью по привлечению в финансовые пирамиды
В одном из дел подозреваемый использовал "блокчейн" и "виртуальные валюты" как приманку, создав 5 фондов и сформировав 5 уровней возврата. Общая сумма средств, вовлеченных в дело о мошенничестве, составила более 210 миллионов юаней. 10 обвиняемых были приговорены к тюремным срокам от 2 до 6 лет и штрафам от 100 до 500 тысяч юаней.
В другом деле трое главных обвиняемых выпустили собственный виртуальный токен и создали организацию по продаже, развив членство более чем в десять тысяч человек, с максимальным уровнем в 17 уровней, с суммой, вовлеченной в дело, более 57 миллионов юаней. Все трое были приговорены к 3 годам лишения свободы с 5-летним условным сроком и штрафом в 350 тысяч юаней.
Скрытие, сокрытие преступных доходов
В одном из дел 7 подозреваемых через платформу обмена виртуальными валютами осуществляли "бегущие балансы", сумма вовлеченных средств превысила 9 миллионов. В конечном итоге им был назначен максимальный срок наказания 4 года лишения свободы и максимальный штраф в 10 тысяч.
В другом деле супруги были осуждены за отмывание денежных средств в размере более 15 миллионов юаней и приговорены к 3 годам и 10 месяцам, а второй получил 3 года условно (, с наложением штрафа.
Преступление незаконного получения информации с компьютера
Некоторое преступное объединение создало фальшивый сайт для отмывания денег, внедрив вирус-троян, который удаленно управлял компьютерами для кражи 3000 виртуальных валют USDT. Пятеро обвиняемых были приговорены к тюремному сроку от 6 месяцев до 2 лет, а также к штрафам в размере от 3000 до 12000 юаней.
В другом деле три сотрудника незаконно получили криптоактивы, проанализировав уязвимость, и их незаконный доход составил более 2,5 миллиона юаней.
Стоит отметить, что в нескольких судах уже признали криптоактивы личным имуществом. Таким образом, незаконное получение чужих криптоактивов может одновременно составлять преступление по незаконному получению компьютерной информации, кражу или разбой.