Gate News bot mesajına göre, Cointelegraph'ın haberine göre, bir Amerikan vatandaşı, savcının "soru sorulmadan (no questions asked)" nakit ile Bitcoin hizmeti sunduğu iddiasıyla altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bir milyondan fazla doları geri ödemeye mahkum edildi.
Boston Federal Savcılığı, 22 Mayıs'ta Boston Federal Mahkemesi Hakimi Richard Stearns'ın Massachusetts eyaletinin Danvers şehrinden Trung Nguyen'i altı yıl hapis cezasına çarptırdığını, ardından üç yıl denetimli serbestlik verildiğini ve 1.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Savcı, Nguyen'in Eylül 2017'den Ekim 2020'ye kadar "National Vending" adında ruhsatsız bir para transfer şirketi işletmiş olduğunu, bu şirketin kendisinin çevrimiçi kurslarda öğrendiği çeşitli becerileri kullanarak yetkililerin takibinden kaçtığını belirtti.
Bir dersin parçası olarak, Nguyen bankalara, kripto para borsalarına ve eyalet hükümetine gerçek işlerini nasıl gizleyeceğini, nakit para yatıran bir otomat şirketi gibi davranmayı, kurgusal bir tedarikçi listesine sahip olmayı ve "Bitcoin" kelimesini kullanmamaya çalışmayı öğrendi.
Savcılar, Nguyen'in müşteri tabanının, denizaşırı dolandırıcılar tarafından parayı bitcoin'e dönüştürmeleri için kandırılan birkaç kurbanı ve 2018'de 10 işlemde 250.000 dolar nakit gönderen bir uyuşturucu satıcısını içerdiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Nguyen'in 1 milyon dolardan fazla miktarı Bitcoin'e çevirdiğini ve "kasten" Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Finansal Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydolmadığını, bunun da federal kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini belirtti.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Amerika'da bir adam, Bitcoin kara para aklama suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 1.5 milyon dolar ödedi.
Gate News bot mesajına göre, Cointelegraph'ın haberine göre, bir Amerikan vatandaşı, savcının "soru sorulmadan (no questions asked)" nakit ile Bitcoin hizmeti sunduğu iddiasıyla altı yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bir milyondan fazla doları geri ödemeye mahkum edildi.
Boston Federal Savcılığı, 22 Mayıs'ta Boston Federal Mahkemesi Hakimi Richard Stearns'ın Massachusetts eyaletinin Danvers şehrinden Trung Nguyen'i altı yıl hapis cezasına çarptırdığını, ardından üç yıl denetimli serbestlik verildiğini ve 1.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Savcı, Nguyen'in Eylül 2017'den Ekim 2020'ye kadar "National Vending" adında ruhsatsız bir para transfer şirketi işletmiş olduğunu, bu şirketin kendisinin çevrimiçi kurslarda öğrendiği çeşitli becerileri kullanarak yetkililerin takibinden kaçtığını belirtti.
Bir dersin parçası olarak, Nguyen bankalara, kripto para borsalarına ve eyalet hükümetine gerçek işlerini nasıl gizleyeceğini, nakit para yatıran bir otomat şirketi gibi davranmayı, kurgusal bir tedarikçi listesine sahip olmayı ve "Bitcoin" kelimesini kullanmamaya çalışmayı öğrendi.
Savcılar, Nguyen'in müşteri tabanının, denizaşırı dolandırıcılar tarafından parayı bitcoin'e dönüştürmeleri için kandırılan birkaç kurbanı ve 2018'de 10 işlemde 250.000 dolar nakit gönderen bir uyuşturucu satıcısını içerdiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Nguyen'in 1 milyon dolardan fazla miktarı Bitcoin'e çevirdiğini ve "kasten" Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Finansal Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) kaydolmadığını, bunun da federal kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini belirtti.