Bir Utah'lı adam, yatırımcılardan 3.7 milyon dolar dolandırarak dokuz yıl hapis cezasına çarptırılacak ve milyonlarca dolar tazminat ödeyecek.
Adalet Bakanlığı'nın basın bülteninde, Santiago Garcia Gutierrez'in iki ayrı dolandırıcılık yatırım planını düzenledikten sonra telgraf dolandırıcılığı, federal bir yetkiliyi taklit etme, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve yanlış beyan verme suçlarından mahkum olduğu belirtiliyor.
Yetkililer, 2018 ile 2020 yılları arasında Gutierrez'in, İç Güvenlik Departmanı için gizli bir bilgilendirici olarak çalışıyormuş gibi davranarak bir kurbandan 2.8 milyon dolardan fazla para çaldığını söylemektedir.
Gutierrez, pozisyonunu kullanarak ABD hükümeti tarafından el konulan egzotik arabalar, uçaklar ve gemilerde indirimler alabileceğini dolandırıcılıkla iddia etti. Kurbanı, var olmayan lüks varlıkları satın almak için kendisini aracılık yapması için kandırdı.
Şemanın meşru görünmesini sağlamak için, kurbana farklı telefon numaralarından mesajlar gönderdi ve mesajların gizli bir hükümet kaynağından, federal bir ajandan ve hatta kendi avukatından geldiğini gösterecek şekilde düzenledi.
Gutierrez, 2019 ile 2024 arasında sekiz başka mağduru da dolandırdı. Onları, sahip olduğu federal petrol kuyularına yatırım yapmaları için ikna etti ve büyük geri dönüşler vaadinde bulundu. Mağdurlar hiçbir kâr elde edemedi çünkü Gutierrez parayı kişisel yararları için kullandı ve yatırımcılara 900.000 dolardan fazla zarar verdi.
Gutierrez, kuyulardan çıkarılan petrolün satışından federal hükümete telif hakkı ödemedi, bunu yapması gerektiğini bildiği halde.
Ceza süresinin yanı sıra, Gutierrez'in mağdurlara 3.7 milyon dolar tazminat ödemesine ve 2.85 milyon doları müsadeye etmesine karar verildi.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin
Bir Anı Kaçırmayın – E-posta uyarılarını doğrudan gelen kutunuza almak için abone olun
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Dolandırıcı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı Ajanı ve Avukatı Olarak Davranarak Yatırımcılardan 3.700.000 Dolar Çekti - The Daily Hodl
Bir Utah'lı adam, yatırımcılardan 3.7 milyon dolar dolandırarak dokuz yıl hapis cezasına çarptırılacak ve milyonlarca dolar tazminat ödeyecek.
Adalet Bakanlığı'nın basın bülteninde, Santiago Garcia Gutierrez'in iki ayrı dolandırıcılık yatırım planını düzenledikten sonra telgraf dolandırıcılığı, federal bir yetkiliyi taklit etme, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve yanlış beyan verme suçlarından mahkum olduğu belirtiliyor.
Yetkililer, 2018 ile 2020 yılları arasında Gutierrez'in, İç Güvenlik Departmanı için gizli bir bilgilendirici olarak çalışıyormuş gibi davranarak bir kurbandan 2.8 milyon dolardan fazla para çaldığını söylemektedir.
Gutierrez, pozisyonunu kullanarak ABD hükümeti tarafından el konulan egzotik arabalar, uçaklar ve gemilerde indirimler alabileceğini dolandırıcılıkla iddia etti. Kurbanı, var olmayan lüks varlıkları satın almak için kendisini aracılık yapması için kandırdı.
Şemanın meşru görünmesini sağlamak için, kurbana farklı telefon numaralarından mesajlar gönderdi ve mesajların gizli bir hükümet kaynağından, federal bir ajandan ve hatta kendi avukatından geldiğini gösterecek şekilde düzenledi.
Gutierrez, 2019 ile 2024 arasında sekiz başka mağduru da dolandırdı. Onları, sahip olduğu federal petrol kuyularına yatırım yapmaları için ikna etti ve büyük geri dönüşler vaadinde bulundu. Mağdurlar hiçbir kâr elde edemedi çünkü Gutierrez parayı kişisel yararları için kullandı ve yatırımcılara 900.000 dolardan fazla zarar verdi.
Gutierrez, kuyulardan çıkarılan petrolün satışından federal hükümete telif hakkı ödemedi, bunu yapması gerektiğini bildiği halde.
Ceza süresinin yanı sıra, Gutierrez'in mağdurlara 3.7 milyon dolar tazminat ödemesine ve 2.85 milyon doları müsadeye etmesine karar verildi.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin
Bir Anı Kaçırmayın – E-posta uyarılarını doğrudan gelen kutunuza almak için abone olun
Fiyat Hareketini Kontrol Et
Daily Hodl Karışımında Sörf Yap
Üretilen Görüntü: Midjourney