ABD, Rus kripto para borsa Garantex'in liderlerinin bulunması ve tutuklanmasına yol açabilecek bu bilgi için altı milyon dolara kadar ödüller ilan etti
İçindekilerABD, Garantex Liderliğine Baskıyı ArtırıyorGarantex Operasyonları Suç Faaliyetleri ile BağlantılıKurucu Ortak Mevcut Katılımı ReddettiBu hafta, suç gelirlerini aklamak ve uluslararası yaptırımları aşmaya yardımcı olmakla suçlanan borsa, bu yılın başlarında koordine edilen bir ABD liderliğindeki uygulama girişiminde kapatıldı.
ABD hükümeti, Garantex'in siber suçlar, fidye yazılımları, terör ve uyuşturucu ticareti ile ilgili işlemler yaptığını belirtti. Nisan 2019'dan Mart 2025'e kadar, platformun 96 milyar dolardan fazla kripto para işlemi gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD, Garantex Liderliğine Baskıyı Artırıyor
ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları, Garantex ile bağlantılı bireylere karşı çabalarını artırdı. Bakanlığın Uluslararası Organize Suç Ödül Programı, Garantex satış yöneticisi Aleksandr Mira Serda, diğer adıyla Aleksandr Ntifo-Siaw hakkında verilen ödülü 5 milyona kadar artırdı. Borsa işlemlerinde aktif olan diğer önemli kişiler için ise 1 milyon daha sağlanmaktadır.
Hazine Departmanı, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi aracılığıyla, Sergey Mendeleev'i Garantex'in kurucu ortakları arasında yaptırım listesini eklemiştir. ABD, ayrıca onun mülklerini dondurmuş ve ABD vatandaşlarının onunla iş yapmaları yasaklanmıştır.
Garantex Operasyonları Suç Faaliyetleri ile İlişkili
Garantex'e göre, ABD'deki FBI ve Gizli Servis, Garantex'in suç faaliyetiyle bağlantılı yüz milyonlarca dolar aldığını iddia ediyor. Yetkililer, suç ağlarının ve diğer ağların, platformu dünya genelinde fon transferi yapmak için kullanarak tespit edilmeden illegal faaliyetleri kolaylaştırdığını söylüyor.
Mart 2025'te, FBI, Gizli Servis ve Europol, Garantex web sitesini ve borsa ile ilişkili 26 milyon USDT'yi ele geçirdi. Yöneticileri, kara para aklama konusundaki bireysel rolleri nedeniyle suçlandı.
Ortak Kurucu Mevcut Katılımı Reddetti
Sergey Mendeleev, yaptırımlara karşı tepki gösterdi ve son zamanlarda Garantex ile ilişki kurmamak için yalvardı. Rus medya kuruluşu Bits. Media ile konuşan Mendeleev, borsa ile ilişkilerini beş yıl önce sonlandırdığını söyledi. Mendeleev, yaptırımların ABD'nin kapanacağı şeyler olduğunu ve bunun mevcut operasyonlarını etkilemeyeceğini açıkladı.
Garantex ile birlikte yaptırım uygulanan Grinex, A7, Exved ve Indefi Smartbank gibi diğer kuruluşlarla da ilişiğini kesti. Mendeleev, her zaman yalnızca resmi olan ve gerçek uygulama ile çelişmeyen firmaların bulunduğunu iddia etti.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Garantex Borsası Yöneticilerine 6 Milyon Dolar Ödül Belirlendi
ABD, Rus kripto para borsa Garantex'in liderlerinin bulunması ve tutuklanmasına yol açabilecek bu bilgi için altı milyon dolara kadar ödüller ilan etti
İçindekilerABD, Garantex Liderliğine Baskıyı ArtırıyorGarantex Operasyonları Suç Faaliyetleri ile BağlantılıKurucu Ortak Mevcut Katılımı ReddettiBu hafta, suç gelirlerini aklamak ve uluslararası yaptırımları aşmaya yardımcı olmakla suçlanan borsa, bu yılın başlarında koordine edilen bir ABD liderliğindeki uygulama girişiminde kapatıldı.
ABD hükümeti, Garantex'in siber suçlar, fidye yazılımları, terör ve uyuşturucu ticareti ile ilgili işlemler yaptığını belirtti. Nisan 2019'dan Mart 2025'e kadar, platformun 96 milyar dolardan fazla kripto para işlemi gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD, Garantex Liderliğine Baskıyı Artırıyor
ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları, Garantex ile bağlantılı bireylere karşı çabalarını artırdı. Bakanlığın Uluslararası Organize Suç Ödül Programı, Garantex satış yöneticisi Aleksandr Mira Serda, diğer adıyla Aleksandr Ntifo-Siaw hakkında verilen ödülü 5 milyona kadar artırdı. Borsa işlemlerinde aktif olan diğer önemli kişiler için ise 1 milyon daha sağlanmaktadır.
Hazine Departmanı, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi aracılığıyla, Sergey Mendeleev'i Garantex'in kurucu ortakları arasında yaptırım listesini eklemiştir. ABD, ayrıca onun mülklerini dondurmuş ve ABD vatandaşlarının onunla iş yapmaları yasaklanmıştır.
Garantex Operasyonları Suç Faaliyetleri ile İlişkili
Garantex'e göre, ABD'deki FBI ve Gizli Servis, Garantex'in suç faaliyetiyle bağlantılı yüz milyonlarca dolar aldığını iddia ediyor. Yetkililer, suç ağlarının ve diğer ağların, platformu dünya genelinde fon transferi yapmak için kullanarak tespit edilmeden illegal faaliyetleri kolaylaştırdığını söylüyor.
Mart 2025'te, FBI, Gizli Servis ve Europol, Garantex web sitesini ve borsa ile ilişkili 26 milyon USDT'yi ele geçirdi. Yöneticileri, kara para aklama konusundaki bireysel rolleri nedeniyle suçlandı.
Ortak Kurucu Mevcut Katılımı Reddetti
Sergey Mendeleev, yaptırımlara karşı tepki gösterdi ve son zamanlarda Garantex ile ilişki kurmamak için yalvardı. Rus medya kuruluşu Bits. Media ile konuşan Mendeleev, borsa ile ilişkilerini beş yıl önce sonlandırdığını söyledi. Mendeleev, yaptırımların ABD'nin kapanacağı şeyler olduğunu ve bunun mevcut operasyonlarını etkilemeyeceğini açıkladı.
Garantex ile birlikte yaptırım uygulanan Grinex, A7, Exved ve Indefi Smartbank gibi diğer kuruluşlarla da ilişiğini kesti. Mendeleev, her zaman yalnızca resmi olan ve gerçek uygulama ile çelişmeyen firmaların bulunduğunu iddia etti.