Europol, İspanyol polisiyle birlikte, uluslararası bir kripto varlık kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Olayda söz konusu miktar 20 milyon Euro'dan fazla.
Mars Finance'in haberine göre, Cryptoslate'in bildirdiğine göre, İspanyol kolluk kuvvetleri Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile işbirliği yaparak büyük ölçekli bir uluslararası kripto varlık kara para aklama vakasını ortaya çıkardı. Bu suç örgütü, kripto para ticareti aracılığıyla Çin ve Arap bölgelerindeki suç gruplarına kara para aklıyordu ve toplam tutarın 20 milyon Euro'dan fazla olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, bu operasyon sırasında 14 ayrı yerde arama yapıldı ve 17 şüpheli tutuklandı, bunlardan 15'i tutuklu yargılanıyor. Kolluk kuvvetleri 205 bin Euro'dan fazla nakit, 183 bin Euro değerinde dijital varlık, 18 lüks otomobil ve yaklaşık 2,5 milyon Euro değerinde gayrimenkul ele geçirdi.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Europol, İspanyol polisiyle birlikte, uluslararası bir kripto varlık kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Olayda söz konusu miktar 20 milyon Euro'dan fazla.
Mars Finance'in haberine göre, Cryptoslate'in bildirdiğine göre, İspanyol kolluk kuvvetleri Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile işbirliği yaparak büyük ölçekli bir uluslararası kripto varlık kara para aklama vakasını ortaya çıkardı. Bu suç örgütü, kripto para ticareti aracılığıyla Çin ve Arap bölgelerindeki suç gruplarına kara para aklıyordu ve toplam tutarın 20 milyon Euro'dan fazla olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, bu operasyon sırasında 14 ayrı yerde arama yapıldı ve 17 şüpheli tutuklandı, bunlardan 15'i tutuklu yargılanıyor. Kolluk kuvvetleri 205 bin Euro'dan fazla nakit, 183 bin Euro değerinde dijital varlık, 18 lüks otomobil ve yaklaşık 2,5 milyon Euro değerinde gayrimenkul ele geçirdi.