Kaynak: Cointelegraph
Orijinal metin: "Avrupa Polis Teşkilatı, 23 milyon dolar değerinde 'mafya kripto bankasını' çökertmeye yardımcı oldu"
Avrupa'daki kolluk kuvvetleri, Ocak ayında "mafya kripto bankası" şüphelisi 17 kişiyi tutukladı; bu kişilerin, Çin ve Orta Doğu'daki suç örgütlerine 21 milyon eurodan (23.5 milyon dolar) fazla kripto para ile para akladıkları iddia ediliyor.
Europol, 14 May'da yayınladığı resmi açıklamada, bu kara para aklama hizmetlerinin, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan diğer suç ağları adına gerçekleştirildiğini belirtti.
İspanyol kolluk kuvvetleri, bu suç örgütünün "Hawala" adında gizli bir gayri resmi para transfer sistemi işletmekte olduğunu ve genellikle kripto para birimi şeklinde ödeme aldıklarını belirtti.
Bu operasyonda toplam 17 kişi tutuklandı - bunlardan 15'i İspanya'da, 1'i Avusturya'da, 1'i Belçika'da. Kolluk kuvvetleri ayrıca 4.5 milyon Euro (5 milyon Dolar) değerinde nakit, kripto para, 18 araç, 4 av tüfeği ve çeşitli elektronik cihazlar içeren eşyalar ele geçirdi.
Ele geçirilen 4,5 milyon eurodan 183.000 euro (205.000 dolar) kripto para biçimindedir. Ayrıca, bu suç örgütüyle ilişkilendirilen 77 bankadan 421.000 euro (471.000 dolar) nakit para ele geçirilmiştir. İspanyol bir haber ajansı, bu örgütü "mafia kripto bankası" olarak tanımlamıştır.
İspanyol resmi yetkilileri, güvenlik güçlerinin 876,000 euro (980,000 dolar) değerinde lüks çantalar, saatler ve hatta kaliteli purolar ele geçirdiğini açıkladı.
Avrupa Polis Teşkilatı'nın bildirdiğine göre, bu büyük ölçekli uluslararası operasyon 2025 yılının Ocak ayında İspanya, Avusturya ve Belçika'da eş zamanlı olarak başlatıldı. İspanyol yetkililer, bu operasyona 250'den fazla güvenlik görevlisinin katıldığını ekledi.
Gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i, bu örgütle ilgili suç faaliyetlerine katılma şüphesiyle tutuklama tedbiri uygulanmıştır.
Araştırmalara göre, tutuklanan kişilerin çoğunluğu Çin ve Suriye uyruklu olup, suç ağı esas olarak Çinli müşterilere ve Arapça konuşan suç gruplarına hizmet vermektedir.
Bu suç örgütü, kara para aklama faaliyetlerinin gerçek doğasını gizlemek için bir para transferi işi kurdu ve hatta sosyal medya platformlarında hizmetlerini cesurca tanıttı.
Bu özel araştırma eylemi İspanya'nın Almería mahkemesi tarafından yönetilmektedir. Bu mahkeme, Avrupa Polis Teşkilatı'nın İspanyol ve Belçikalı kolluk kuvvetlerinin ortak eylemlerini koordine etmesine tam destek vermekte ve nihayetinde bu uluslararası suç ağını başarılı bir şekilde çökertmiştir.
Blockchain forensics uzmanı Chainalysis'in yayınladığı en son verilere göre, 2024'te dünya genelinde yasadışı kripto para ticaretinin hacmi 51.3 milyar dolara ulaştı ve bu, yıllık %11.3'lük bir artış gösteriyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Avrupa Polis Teşkilatı, 23 milyon dolarlık "mafyaya ait şifreleme bankası"nın çökertilmesine yardımcı oldu.
Kaynak: Cointelegraph Orijinal metin: "Avrupa Polis Teşkilatı, 23 milyon dolar değerinde 'mafya kripto bankasını' çökertmeye yardımcı oldu"
Avrupa'daki kolluk kuvvetleri, Ocak ayında "mafya kripto bankası" şüphelisi 17 kişiyi tutukladı; bu kişilerin, Çin ve Orta Doğu'daki suç örgütlerine 21 milyon eurodan (23.5 milyon dolar) fazla kripto para ile para akladıkları iddia ediliyor.
Europol, 14 May'da yayınladığı resmi açıklamada, bu kara para aklama hizmetlerinin, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapan diğer suç ağları adına gerçekleştirildiğini belirtti.
İspanyol kolluk kuvvetleri, bu suç örgütünün "Hawala" adında gizli bir gayri resmi para transfer sistemi işletmekte olduğunu ve genellikle kripto para birimi şeklinde ödeme aldıklarını belirtti.
Bu operasyonda toplam 17 kişi tutuklandı - bunlardan 15'i İspanya'da, 1'i Avusturya'da, 1'i Belçika'da. Kolluk kuvvetleri ayrıca 4.5 milyon Euro (5 milyon Dolar) değerinde nakit, kripto para, 18 araç, 4 av tüfeği ve çeşitli elektronik cihazlar içeren eşyalar ele geçirdi.
Ele geçirilen 4,5 milyon eurodan 183.000 euro (205.000 dolar) kripto para biçimindedir. Ayrıca, bu suç örgütüyle ilişkilendirilen 77 bankadan 421.000 euro (471.000 dolar) nakit para ele geçirilmiştir. İspanyol bir haber ajansı, bu örgütü "mafia kripto bankası" olarak tanımlamıştır.
İspanyol resmi yetkilileri, güvenlik güçlerinin 876,000 euro (980,000 dolar) değerinde lüks çantalar, saatler ve hatta kaliteli purolar ele geçirdiğini açıkladı.
Avrupa Polis Teşkilatı'nın bildirdiğine göre, bu büyük ölçekli uluslararası operasyon 2025 yılının Ocak ayında İspanya, Avusturya ve Belçika'da eş zamanlı olarak başlatıldı. İspanyol yetkililer, bu operasyona 250'den fazla güvenlik görevlisinin katıldığını ekledi.
Gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i, bu örgütle ilgili suç faaliyetlerine katılma şüphesiyle tutuklama tedbiri uygulanmıştır.
Araştırmalara göre, tutuklanan kişilerin çoğunluğu Çin ve Suriye uyruklu olup, suç ağı esas olarak Çinli müşterilere ve Arapça konuşan suç gruplarına hizmet vermektedir.
Bu suç örgütü, kara para aklama faaliyetlerinin gerçek doğasını gizlemek için bir para transferi işi kurdu ve hatta sosyal medya platformlarında hizmetlerini cesurca tanıttı.
Bu özel araştırma eylemi İspanya'nın Almería mahkemesi tarafından yönetilmektedir. Bu mahkeme, Avrupa Polis Teşkilatı'nın İspanyol ve Belçikalı kolluk kuvvetlerinin ortak eylemlerini koordine etmesine tam destek vermekte ve nihayetinde bu uluslararası suç ağını başarılı bir şekilde çökertmiştir.
Blockchain forensics uzmanı Chainalysis'in yayınladığı en son verilere göre, 2024'te dünya genelinde yasadışı kripto para ticaretinin hacmi 51.3 milyar dolara ulaştı ve bu, yıllık %11.3'lük bir artış gösteriyor.
İlgili İçerik: NDAX Yöneticisi: Kanada'nın "yanlış" stabilcoinleri menkul kıymet olarak işaretlemesi