Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimler: Kara Para Aklama Yöntemleri Gelişiyor, Denetim Odaklanıyor

Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının hızlı genişlemesi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarına derinlemesine hakimiyeti, şifreleme varlıkları kullanılarak kara para aklama yöntemlerinin sürekli olarak evrim geçirmesine neden oldu. Bu yeni kara para aklama yöntemleri, fiat para ile şifreleme varlıklarının birleşimi, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğu gibi unsurları içermekte olup, yalnızca ülkelerin finansal düzeni üzerinde etki yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçların artışı gibi sorunlara da neden olmaktadır.

Son zamanlarda, şifreleme varlıkları kullanarak 20 milyar yuan kara para aklama ve yurtdışına ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili önemli bir dava ortaya çıktı ve geniş bir ilgi uyandırdı. Dava, Pekin, Şanghay gibi 15 eyalet ve şehri kapsıyor, suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir.

Olay Detayları

Büyük ölçekli vatandaşların kişisel bilgilerinin satışı

Ana şüpheli Yan某某, yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturmuş ve bu gruplarda çok sayıda Çin vatandaşının kimlik numarası, telefon numarası ve adres gibi bilgilerini satmıştır. Yapılan istatistiklere göre, satılan vatandaş kişisel bilgileri toplamda bir milyondan fazla. Araştırmalar, bu bilgilerin çoğunlukla yurtdışındaki kuruluşlara veya bireylere gittiğini ve dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etme gibi amaçlarla kullanılabileceğini, hatta ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabileceğini ortaya koymuştur ki bu da potansiyel bir ulusal güvenlik riski taşımaktadır.

şifreleme para Kara Para Aklama ağı

Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri Yan某某'nin geleneksel finansal sistemin Kara Para Aklama incelemesini atlatmak için şifreleme para birimi kullandığını keşfetti. Bu ipucu, bir diğer şüpheli Lin某某'yi ortaya çıkardı; kendisi profesyonel bir şifreleme varlık kara para aklayıcısı olarak tanımlandı. Lin某某'nin kontrolündeki şifreleme varlık hesapları aşağıdaki özellikleri gösteriyor:

1. Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretini içeriyor.
2. Sık işlem yapılıyor, fonlar hesapta kısa süre kalıyor.
3. İşlem tutarı tam olarak girilir ve çıkarılır, girilen ve çıkarılan tutarlar temelde eşittir.

Araştırmalar, Lin某某'nın yurtdışında bir kişinin kontrolündeki Kara Para Aklama ağına bağlı olduğunu göstermektedir. Bir yıl içinde 5 suç ortağıyla birlikte yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çetenin kazancı 2 milyon yuan'dan fazla oldu.

Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimleri

Yüksek Halk Savcılığı verilerine göre, 2023'te finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hâlâ yüksek seviyelerde. Şifreleme varlıkları suçları yeni özellikler göstermekte: vaka sayısı azalırken, suçla ilişkili tutarlar önemli ölçüde artmakta. Suç türleri Kara Para Aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymakta.

Regülasyonun odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolü

Kripto varlık pazarının gelişimiyle birlikte, kara para aklama suçlarının merkezi haline gelme riski de artmaktadır. Regülatörler, kara para aklamayı önleme ve döviz kontrolü amacıyla düzenlemelere odaklanmaktadır. Şu anda, büyük çaplı uluslararası fonların hesaplaşmasını içeren ekonomik ve finansal suçlar, özellikle kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı faaliyet (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fonların yurtdışına çıkarılması) ve telekom dolandırıcılığı gibi suçlar, hedef alınan öncelikli suçlar olmuştur.

bireysel şifreleme varlık ticaretine yönelik tutum giderek daha esnek hale geliyor

Bu davanın soruşturma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin bireylerin "kripto para alım satımı" gibi eylemlerine karşı tolerans seviyesinin arttığı anlaşılmaktadır. Soruşturma sırasında, yurtiçindeki birçok vatandaşın şifreleme varlıkları ticareti yaptığına dair bilgiler ortaya çıkmış olsa da, şu anda bu bireylere yönelik herhangi bir ek önlem alınmamıştır. Bu, denetleyici kurumların odak noktasının bireylerin şifreleme varlıklarını elinde bulundurması ve ticaret yapmaları üzerinde olmadığı ve ilgili düzenleyici tutumun biraz gevşediğini göstermektedir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı mücadele, küresel bir trenddir. Ancak, zincir üzerindeki veri analiz araçlarının ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliğinin" neredeyse kalmadığı görülmektedir. Yasal otoriteler için, iz sürme ve delil toplama sadece zaman ve teknik maliyet meselesidir. Bu nedenle, şifreleme varlıkları sınır ötesi fon akışlarına kolaylık sağlasa da, katılımcıların ilgili yasal risklere karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.