Garantex borsa kapandı, büyük miktarda riskli USDT OTC pazarına akıyor
Son günlerde, Rusya'daki kripto para borsa Garantex, uluslararası kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonları sonucunda zorla kapatıldı. Bu platformun kurucu ortağı da tutuklandı. Aynı zamanda, Garantex ile ilgili fonlar zincir üzerinde büyük ölçekli dondurmaya maruz kaldı. Bu olay, kripto para sektörünün karşılaştığı hukuki riskleri ortaya koydu ve Web3 çalışanları için bir uyarı niteliği taşıdı.
Garantex 2019 yılında kuruldu ve uzun süredir yasa dışı faaliyetlere kara para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ona yaptırım uyguladı ve 1 milyar USD'den fazla yasa dışı işlem gerçekleştirdiğini belirtti. Bu işlemler karanlık ağ pazarları, fidye yazılım çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizm faaliyetlerini içeriyordu.
7 Mart'ta, ABD Adalet Bakanlığı, Garantex'in kurucu ortaklarına karşı bir iddianameyi kamuoyuna açıkladı ve onları kara para aklama, yaptırımları ihlal etme ve yasal olmayan fon transferi işlerini yürütme ile suçladı. Garantex'in kuruluşundan bu yana en az 96 milyar USD'lik kripto para işlemi gerçekleştirdiği iddia ediliyor, bu işlemler arasında büyük miktarda suç gelirleri de bulunmaktadır. ABD yetkilileri, borsanın birçok hacker grubu ve fidye yazılım çetesi için kara para aklama hizmeti sunduğunu belirtti.
Gözaltı operasyonuyla eş zamanlı olarak büyük ölçekli bir zincir üzerindeki dondurma gerçekleştirildi. Bu operasyon, güvenlik kurumları ile stabilcoin ihraççıları işbirliği içinde yürütüldü ve ABD hükümetinin taleplerine yanıt olarak gerçekleştirildi. Zincir üzerindeki izleme verilerine göre, bu operasyon en az 28 milyon USD değerinde USDT'yi dondurdu.
Dikkate değer bir husus, bu dondurmanın Garantex'in sıcak cüzdan adresine doğrudan yönelik olmaması, aksine fon izlemeyi aşmak için kullanılan çok sayıda ara ve stoklama adresine yönelik olmasıdır. Gözaltına alınmadan önce, Garantex ekibi ana kripto para borsa ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekmiştir ve yüksek otomasyonlu bir temizleme işleminden sonra bu fonları tekrar diğer platformlara yatırmıştır. Bu uygulama eylemi süreci kesintiye uğratarak, Garantex'in hizmet vermeyi durdurmasına neden olmuştur.
Donmuş adreslerin zincir üzerindeki aktivitelerinin analiziyle, Garantex'in fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığı ortaya çıkıyor. Örneğin, donmuş bir Tron adresinin yukarı akıştaki fon kaynağı, bir ödeme veya ticaret platformunun çekim sıcak cüzdanı; donmadan önce bu adres, bazı fonları diğer merkezi borsa platformlarına transfer etti. Diğer bir donmuş adres ise borsa kullanıcıları, ödeme platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformları ile oldukça fazla ilişki içerisindedir.
Bu durumda, zincir üzerindeki dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, ilgili merkezi kurumlar uyum nedenleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yaparlarsa, masum dış ticaret aracılarının veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcıların etkilenmesi mümkündür.
Bu olay, Web3 çalışanlarının USDT'nin getirdiği potansiyel tehditlere yüksek düzeyde dikkat etmeleri gerektiğini göstermektedir. Yürütme yetkilerinin artmasıyla birlikte, yasadışı fonların akış yolları daha gizli ve karmaşık hale gelebilir; bu da tüm kripto para ekosisteminin uyumluluğu ve güvenliği için daha yüksek gereksinimler ortaya çıkarmaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
4
Share
Comment
0/400
mev_me_maybe
· 07-20 09:33
Hak ettiler, bakın bundan sonra kim cesaret edecek.
View OriginalReply0
PriceOracleFairy
· 07-20 09:30
bir diğeri toz oluyormuş... istatistiksel olarak kaçınılmaz çıkış vektörü aslında
View OriginalReply0
MiningDisasterSurvivor
· 07-20 09:18
Rug Pull numarasını izlemekten bıktım, artık uyduracak bir şey bile bulamıyorum.
Garantex kapatıldı 28 milyon USDT donduruldu OTC piyasası riski arttı
Garantex borsa kapandı, büyük miktarda riskli USDT OTC pazarına akıyor
Son günlerde, Rusya'daki kripto para borsa Garantex, uluslararası kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonları sonucunda zorla kapatıldı. Bu platformun kurucu ortağı da tutuklandı. Aynı zamanda, Garantex ile ilgili fonlar zincir üzerinde büyük ölçekli dondurmaya maruz kaldı. Bu olay, kripto para sektörünün karşılaştığı hukuki riskleri ortaya koydu ve Web3 çalışanları için bir uyarı niteliği taşıdı.
Garantex 2019 yılında kuruldu ve uzun süredir yasa dışı faaliyetlere kara para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ona yaptırım uyguladı ve 1 milyar USD'den fazla yasa dışı işlem gerçekleştirdiğini belirtti. Bu işlemler karanlık ağ pazarları, fidye yazılım çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizm faaliyetlerini içeriyordu.
7 Mart'ta, ABD Adalet Bakanlığı, Garantex'in kurucu ortaklarına karşı bir iddianameyi kamuoyuna açıkladı ve onları kara para aklama, yaptırımları ihlal etme ve yasal olmayan fon transferi işlerini yürütme ile suçladı. Garantex'in kuruluşundan bu yana en az 96 milyar USD'lik kripto para işlemi gerçekleştirdiği iddia ediliyor, bu işlemler arasında büyük miktarda suç gelirleri de bulunmaktadır. ABD yetkilileri, borsanın birçok hacker grubu ve fidye yazılım çetesi için kara para aklama hizmeti sunduğunu belirtti.
Gözaltı operasyonuyla eş zamanlı olarak büyük ölçekli bir zincir üzerindeki dondurma gerçekleştirildi. Bu operasyon, güvenlik kurumları ile stabilcoin ihraççıları işbirliği içinde yürütüldü ve ABD hükümetinin taleplerine yanıt olarak gerçekleştirildi. Zincir üzerindeki izleme verilerine göre, bu operasyon en az 28 milyon USD değerinde USDT'yi dondurdu.
Dikkate değer bir husus, bu dondurmanın Garantex'in sıcak cüzdan adresine doğrudan yönelik olmaması, aksine fon izlemeyi aşmak için kullanılan çok sayıda ara ve stoklama adresine yönelik olmasıdır. Gözaltına alınmadan önce, Garantex ekibi ana kripto para borsa ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekmiştir ve yüksek otomasyonlu bir temizleme işleminden sonra bu fonları tekrar diğer platformlara yatırmıştır. Bu uygulama eylemi süreci kesintiye uğratarak, Garantex'in hizmet vermeyi durdurmasına neden olmuştur.
Donmuş adreslerin zincir üzerindeki aktivitelerinin analiziyle, Garantex'in fon temizleme sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığı ortaya çıkıyor. Örneğin, donmuş bir Tron adresinin yukarı akıştaki fon kaynağı, bir ödeme veya ticaret platformunun çekim sıcak cüzdanı; donmadan önce bu adres, bazı fonları diğer merkezi borsa platformlarına transfer etti. Diğer bir donmuş adres ise borsa kullanıcıları, ödeme platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformları ile oldukça fazla ilişki içerisindedir.
Bu durumda, zincir üzerindeki dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, ilgili merkezi kurumlar uyum nedenleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk kontrolü yaparlarsa, masum dış ticaret aracılarının veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcıların etkilenmesi mümkündür.
Bu olay, Web3 çalışanlarının USDT'nin getirdiği potansiyel tehditlere yüksek düzeyde dikkat etmeleri gerektiğini göstermektedir. Yürütme yetkilerinin artmasıyla birlikte, yasadışı fonların akış yolları daha gizli ve karmaşık hale gelebilir; bu da tüm kripto para ekosisteminin uyumluluğu ve güvenliği için daha yüksek gereksinimler ortaya çıkarmaktadır.