Kripto Varlıklar Pazarının Riskleri ve Fırsatları: BitForex Olayının Getirdiği İpuçları
Son günlerde, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım kripto varlıkların fiyatları büyük ölçüde arttı ve piyasada "kripto varlıklar baharı" ve "süper boğa piyasası" beklentisini tetikledi. Ancak, fırsatlar ve risklerin bir arada bulunduğu bu ortamda, suçlular da kripto para yatırımcılarına gözlerini dikmeye başladı. 23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden kripto borsa BitForex, aniden 57 milyon dolar değerinde kripto varlık çekip kayboldu ve 2024'te Hong Kong kripto varlık çevresindeki ilk "kaçış" olayı haline geldi.
BitForex'un dolandırıcılık yöntemleri
BitForex aslında önceki "coin夫网" borsasının yeniden paketlenmesidir. Bu borsa uzun süre boyunca çoklu hesaplarla kendine alım satım, çoklu platformlar arasında çapraz işlem yapma ve fon döngüsü gibi yöntemlerle sahte bir şekilde likiditesini artırmaya çalıştı. Gerçek işlem hacmi yalnızca kamu verilerinin sekizde biri olmasına rağmen, etkili bir denetim eksikliği nedeniyle BitForex, birçok küçük coin'i listeleyerek ve alım satım yaparak perakende yatırımcıları çekmeye devam edebilmektedir.
Kaçmadan iki gün önce, BitForex'in işlem verilerinde anormal bir düşüş meydana geldi. Sonunda, borsa 23 Şubat'ta çevrimiçi cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar değerinde Kripto Varlıklar çekti; bunlar arasında 54 milyon dolar değerinde TRB, 1 milyon dolar değerinde ETH ve 250 bin dolar değerinde USDC bulunuyordu. Ardından, web sitesini kapattı ve topluluk müşteri hizmetleri hesaplarını sildi.
Nasıl Tuzağa Düşmemek Gerekir
Küçük borsalardan uzak durun: Yatırımcılar, küçük ölçekli ve düzenlemelerden yoksun borsalara karşı dikkatli olmalı, kısa vadeli yüksek getirilerin cazibesine kapılarak potansiyel riskleri göz ardı etmemelidir.
Üçüncü Taraf Veri Araçlarını Kullanma: Dune Analytics, Chainalysis gibi araçları kullanarak borsa gerçek işlem hacmini ve anormal etkinlikleri analiz edin. Bu araçlar, yatırımcıların platformun şüpheli davranışlarını tanımlamalarına yardımcı olabilir.
Borsa Personel Değişikliklerine Dikkat Edin: Önemli personel değişiklikleri, platformun işletme stratejisinde bir değişiklik veya potansiyel bir tasfiye planını işaret edebilir. Örneğin, BitForex örneğinde, CEO'su bir ay içinde kaçmadan önce aniden istifa etti.
Anahtar Bölgesindeki Sakinlerin Hong Kong'daki Hak Arama Yöntemleri
BitForex davası ile ilgili olarak, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, BitForex'in yasal bir işletme lisansına sahip olmadığını doğrulayan bir bildiri yayınladı. Ana karada yaşayanlar zarar görürse, Hong Kong yargı sistemi aracılığıyla haklarını aramayı düşünebilirler:
Hong Kong polisine veya Birleşik Zenginlik İstihbarat Grubu'na (JFIU) ihbarda bulunun, suçlayın.
Büyük miktarda fonlar söz konusu olduğunda, bir avukat aracılığıyla Hong Kong mahkemesinden acil bir dondurma emri talep edilebilir.
BitForex'a karşı medeni dava açmak için seçilecek davalar arasında dolandırıcılık, haksız kazanç, hukuken kurulan güven veya varsayılan güven gibi seçenekler bulunmaktadır.
Avukat aracılığıyla mahkemeden açıklama emri talep ederek ilgili hesap bilgileri ve işlem kayıtlarını elde edin.
Sonuç
Kripto Varlıklar piyasası fırsatlarla dolu, ancak riskler de göz ardı edilemez. Yatırımcılar dikkatli olmalıdır, özellikle offshore kripto ticaret platformlarında işlem yaparken ekstra dikkat göstermelidir. Yurt dışında meydana gelen dolandırıcılık vakaları, mülk kaybının geri alınmasını zorlaştırabilir, bu nedenle yatırım kararları alırken dikkatli düşünmek önemlidir. Unutmayın, platformun yüksek faizine odaklandığınızda, platform muhtemelen sizin ana paranıza odaklanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
5
Share
Comment
0/400
GateUser-2fce706c
· 07-20 20:22
Herkes borsa güvenliği konusunda endişeleniyor, ama gerçek trend hızla ilerliyor, üç yıl önceki tavsiyemi unutmayın!
View OriginalReply0
LidoStakeAddict
· 07-20 20:19
Arka kapıdan girenler yine ölecek.
View OriginalReply0
AirdropNinja
· 07-20 20:14
Hong Kong'da haklarınızı mı savunuyorsunuz? Zararına iş yapmaya alıştınız.
BitForex Rug Pull olayı, şifreleme borsalarının risklerini ortaya koyuyor. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.
Kripto Varlıklar Pazarının Riskleri ve Fırsatları: BitForex Olayının Getirdiği İpuçları
Son günlerde, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım kripto varlıkların fiyatları büyük ölçüde arttı ve piyasada "kripto varlıklar baharı" ve "süper boğa piyasası" beklentisini tetikledi. Ancak, fırsatlar ve risklerin bir arada bulunduğu bu ortamda, suçlular da kripto para yatırımcılarına gözlerini dikmeye başladı. 23 Şubat 2024'te, Hong Kong merkezli olduğunu iddia eden kripto borsa BitForex, aniden 57 milyon dolar değerinde kripto varlık çekip kayboldu ve 2024'te Hong Kong kripto varlık çevresindeki ilk "kaçış" olayı haline geldi.
BitForex'un dolandırıcılık yöntemleri
BitForex aslında önceki "coin夫网" borsasının yeniden paketlenmesidir. Bu borsa uzun süre boyunca çoklu hesaplarla kendine alım satım, çoklu platformlar arasında çapraz işlem yapma ve fon döngüsü gibi yöntemlerle sahte bir şekilde likiditesini artırmaya çalıştı. Gerçek işlem hacmi yalnızca kamu verilerinin sekizde biri olmasına rağmen, etkili bir denetim eksikliği nedeniyle BitForex, birçok küçük coin'i listeleyerek ve alım satım yaparak perakende yatırımcıları çekmeye devam edebilmektedir.
Kaçmadan iki gün önce, BitForex'in işlem verilerinde anormal bir düşüş meydana geldi. Sonunda, borsa 23 Şubat'ta çevrimiçi cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar değerinde Kripto Varlıklar çekti; bunlar arasında 54 milyon dolar değerinde TRB, 1 milyon dolar değerinde ETH ve 250 bin dolar değerinde USDC bulunuyordu. Ardından, web sitesini kapattı ve topluluk müşteri hizmetleri hesaplarını sildi.
Nasıl Tuzağa Düşmemek Gerekir
Küçük borsalardan uzak durun: Yatırımcılar, küçük ölçekli ve düzenlemelerden yoksun borsalara karşı dikkatli olmalı, kısa vadeli yüksek getirilerin cazibesine kapılarak potansiyel riskleri göz ardı etmemelidir.
Üçüncü Taraf Veri Araçlarını Kullanma: Dune Analytics, Chainalysis gibi araçları kullanarak borsa gerçek işlem hacmini ve anormal etkinlikleri analiz edin. Bu araçlar, yatırımcıların platformun şüpheli davranışlarını tanımlamalarına yardımcı olabilir.
Borsa Personel Değişikliklerine Dikkat Edin: Önemli personel değişiklikleri, platformun işletme stratejisinde bir değişiklik veya potansiyel bir tasfiye planını işaret edebilir. Örneğin, BitForex örneğinde, CEO'su bir ay içinde kaçmadan önce aniden istifa etti.
Anahtar Bölgesindeki Sakinlerin Hong Kong'daki Hak Arama Yöntemleri
BitForex davası ile ilgili olarak, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, BitForex'in yasal bir işletme lisansına sahip olmadığını doğrulayan bir bildiri yayınladı. Ana karada yaşayanlar zarar görürse, Hong Kong yargı sistemi aracılığıyla haklarını aramayı düşünebilirler:
Hong Kong polisine veya Birleşik Zenginlik İstihbarat Grubu'na (JFIU) ihbarda bulunun, suçlayın.
Büyük miktarda fonlar söz konusu olduğunda, bir avukat aracılığıyla Hong Kong mahkemesinden acil bir dondurma emri talep edilebilir.
BitForex'a karşı medeni dava açmak için seçilecek davalar arasında dolandırıcılık, haksız kazanç, hukuken kurulan güven veya varsayılan güven gibi seçenekler bulunmaktadır.
Avukat aracılığıyla mahkemeden açıklama emri talep ederek ilgili hesap bilgileri ve işlem kayıtlarını elde edin.
Sonuç
Kripto Varlıklar piyasası fırsatlarla dolu, ancak riskler de göz ardı edilemez. Yatırımcılar dikkatli olmalıdır, özellikle offshore kripto ticaret platformlarında işlem yaparken ekstra dikkat göstermelidir. Yurt dışında meydana gelen dolandırıcılık vakaları, mülk kaybının geri alınmasını zorlaştırabilir, bu nedenle yatırım kararları alırken dikkatli düşünmek önemlidir. Unutmayın, platformun yüksek faizine odaklandığınızda, platform muhtemelen sizin ana paranıza odaklanmıştır.