Mavi Gökyüzü Grui davasının baş sanığı İngiltere'de Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti

Son günlerde, Lantian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana şüphelisi Qian某某, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava, çok sayıda yatırımcıyı ilgilendiriyor ve geniş bir dikkat çekiyor.

Para'nın kimliği oldukça gizemli. Mart 2014'te, Tianjin'de diğer kişilerle birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu ve yaşlılara sözde "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sattı. Bu ürünler yıllık %100 ile %300 arasında getiri vaat ediyor ve yatırım süreleri 6 ile 30 ay arasında değişiyor.

Kısa süre içinde, Lantian Ge Rui piramit sistemi ile ülke genelinde onlarca şube kurdu, mağdurların sayısı 100 binden fazla. Para para aklama yöntemiyle, hızla yüz milyarlarca fon biriktirdi.

Para ile ilgili bazı arka plan bilgileri var, bazı söylentilere göre o, tanınmış bir üniversiteden mezun olmuş ve doktora diplomasına sahip, ancak bu iddia henüz doğrulanmamıştır. Bazı yatırımcılar, Para'nın Amerika'da eğitim aldığını ve finans konusunda uzmanlaştığını iddia ediyor. Ayrıca, kendisinin yurt içinde bir trafik kazası geçirdiğine dair haberler var ve genellikle tekerlekli sandalye ile hareket etmek zorunda kalıyormuş.

Yatırımcıları kandırmanın yanı sıra, para birimi ile ilgili bazı ticari zekaya da sahip olduğu anlaşılıyor. Mavi Gökyüzü Geri'nin para toplama faaliyetlerinden önce, Bitcoin madenciliği fırsatını görmüştü. 2013 yılında, önemli bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci makineleri için barındırma hizmeti sunabileceğini iddia ederek yıllık %300 getiri vaat etti.

2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri mavi gökyüzü Grui hakkında yasadışı olarak kamu mevduatı toplama suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bureau He Dong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin tutuklandığını bildirdi; bunlardan 28'i yargılamaya sevk edildi. 2021 Şubat ayında, Tianjin He Dong Bölge Mahkemesi davayı açık bir şekilde incelemeye aldı, mahkeme, 2014 Haziran ile 2017 Ağustos arasında davanın konusu olan miktarın 402 milyar yuanın üzerinde olduğunu belirledi.

Diğer sanıkların tutuklanmasının ardından, Qian Mou Mou takma adı "Zhang Yadi" ile Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile Birleşik Krallık'a girdi. Bildirildiğine göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasadışı fon içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunuyor. Şu anda, 128.000 Çinli yatırımcı aktif olarak geri talep etmeye çalışıyor, ancak uluslararası borç tahsilatı, sanal para sahipliği, değer dönüşümü gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya.

Özel denetim raporuna göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar Yuan'dan fazla fon topladı, bunların 341 milyar Yuan'ı geri ödeme için kullanıldı, yaklaşık 11.4 milyon Yuan ise Bitcoin satın almak için harcandı. Bu, birinin İngiltere'de yakalandığında elinde en az 1 milyar Yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına geliyor.

Bu sanal varlıkların tasfiyesi için, İngiltere Kraliyet Savcılığı bu yılın başında medeni tazminat prosedürüne başlamıştır. Eğer başka bireyler veya varlıklar suç varlıkları üzerinde hak iddia etmezse, varlıkların yarısı İngiltere polisinin, diğer yarısı ise suç gelirlerinin işlenmesi ve daha fazla suçun önlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na verilecektir.

Yurt içi yatırımcılar için, bu miktarın geri alınması oldukça uzun zaman alabilir ve birçok zorlukla karşılaşılabilir. Bu dava, yatırımcılara yüksek getirili taahhütlerle karşılaştıklarında dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; açgözlülükten dolayı dolandırıcılığa düşmemeleri gerekiyor.