Rusya şifreleme platformuna uluslararası uygulama operasyonu, büyük miktarda ilgili fon donduruldu
Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme para birimi ticaret platformu uluslararası ortak kolluk kuvvetleri tarafından zorla kapatıldı ve ortak kurucusu tutuklandı. Bu arada, platforma bağlı fonlar üzerinde büyük ölçekli bir dondurma eylemi gerçekleşti. Bu olay, Web3 çalışanlarının karşılaştığı riskli fon tehditlerini gözler önüne seriyor.
Yaptırım Arka Planı
2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme borsası, uzun süredir yasa dışı faaliyetlere para aklama hizmeti sağlamakla suçlanmaktadır. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, 1 milyar ABD Dolarından fazla yasa dışı işlem yaptığını belirterek ona yaptırımlar uyguladı. Bu işlemler, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizme bağlı fonları içermektedir.
7 Mart 2025'te, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun kurucu ortağı ve ortaklarına karşı bir iddianame yayımladı ve onları kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve izinsiz para transferi yapma suçlamalarıyla suçladı.
İddiaya göre, bu platform kurulduğundan beri en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bunların arasında çok sayıda suç gelirleri bulunmaktadır. ABD yetkilileri, bu platformun Kuzey Koreli hacker gruplarına, Rus oligarklara ve birçok fidye yazılım çetesine kara para aklama hizmeti sağladığını belirtmiştir.
Zincir Üzerinde Uygulama Faaliyetleri
Tutuklama eylemiyle eş zamanlı olarak büyük ölçekli bir zincir üzerindeki dondurma eylemi gerçekleştirildi, bu eylem ABD güvenlik şirketi ile bir stabilcoin ihraççısı tarafından işbirliği içinde yürütüldü. Blockchain veri analizi şirketinin zincir üzerindeki izleme verilerine ve borsa tarafından sağlanan bilgilere göre, ilgili yasal faaliyetler en az 28 milyon dolar değerinde stabilcoin dondurdu.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu zincir üzerindeki dondurma faaliyetinin doğrudan bu borsa ile ilgili sıcak cüzdan adreslerine yönelik olmadığı, aksine fon takibini önlemek için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adresine yönelik olduğudur. Gözaltına alınmadan önce, davaya karışan kişiler veya arkasındaki ekip, başlıca şifreleme platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarlarda fon çekmiş ve yüksek otomatikleşmiş fon temizlemesinin ardından bu fonları tekrar diğer işlem platformlarına aktarmıştır.
Bu yasa uygulama iş birliği bu süreci zorla kesintiye uğrattı ve doğrudan borsa hizmetlerinin durmasına neden oldu.
Zincir Üstü Fon Tehditlerinin Yayılması
Buzlanmış adreslerin zincir üzerindeki faaliyetlerine yapılan araştırmalar sonucunda, bu borsa fonları aklama sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandı.
Bu olayda dondurulan bir TRON adresini örnek alırsak, bu adresin üst akış fonlarının kaynağı, bir ödeme veya borsa platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce bu adres, bazı fonları diğer merkezi borsa platformlarına aktarmıştır.
Donmuş başka bir TRON adresi, donmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmasının yanı sıra, ödeme platformları ve hatta kumar platformlarıyla da daha fazla ilişkiye sahipti.
Bu durum, zincir üzerinde dondurulmuş aktif dış ticaretin, merkezi kuruluşların uyum gerekçeleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk yönetimi uygulaması durumunda, masum dış ticaret komisyoncularını veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcıları etkileyebileceğini göstermektedir.
Bu olay, Web3 çalışanlarının riskli fonların getirdiği potansiyel tehditlere karşı yüksek derecede dikkatli olmaları gerektiğini ve uyum bilincini ile risk yönetimi önlemlerini güçlendirmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
4
Share
Comment
0/400
MoonlightGamer
· 15h ago
Yine birisi patladı, para kalmadı.
View OriginalReply0
SatoshiHeir
· 15h ago
FIA finans suçları 2022 yılı verilerine dayanarak, bu durum şaşırtıcı değil. Şüphesiz, kum havuzundaki sistematik riskler çoktan ortaya çıktı, 2019'daki makalemi kim hatırlıyor?
Rusya şifreleme platformu uluslararası kolluk kuvvetleri tarafından hedef alındı, 28 milyon dolar fon donduruldu.
Rusya şifreleme platformuna uluslararası uygulama operasyonu, büyük miktarda ilgili fon donduruldu
Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme para birimi ticaret platformu uluslararası ortak kolluk kuvvetleri tarafından zorla kapatıldı ve ortak kurucusu tutuklandı. Bu arada, platforma bağlı fonlar üzerinde büyük ölçekli bir dondurma eylemi gerçekleşti. Bu olay, Web3 çalışanlarının karşılaştığı riskli fon tehditlerini gözler önüne seriyor.
Yaptırım Arka Planı
2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme borsası, uzun süredir yasa dışı faaliyetlere para aklama hizmeti sağlamakla suçlanmaktadır. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, 1 milyar ABD Dolarından fazla yasa dışı işlem yaptığını belirterek ona yaptırımlar uyguladı. Bu işlemler, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizme bağlı fonları içermektedir.
7 Mart 2025'te, ABD Adalet Bakanlığı, bu platformun kurucu ortağı ve ortaklarına karşı bir iddianame yayımladı ve onları kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve izinsiz para transferi yapma suçlamalarıyla suçladı.
İddiaya göre, bu platform kurulduğundan beri en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bunların arasında çok sayıda suç gelirleri bulunmaktadır. ABD yetkilileri, bu platformun Kuzey Koreli hacker gruplarına, Rus oligarklara ve birçok fidye yazılım çetesine kara para aklama hizmeti sağladığını belirtmiştir.
Zincir Üzerinde Uygulama Faaliyetleri
Tutuklama eylemiyle eş zamanlı olarak büyük ölçekli bir zincir üzerindeki dondurma eylemi gerçekleştirildi, bu eylem ABD güvenlik şirketi ile bir stabilcoin ihraççısı tarafından işbirliği içinde yürütüldü. Blockchain veri analizi şirketinin zincir üzerindeki izleme verilerine ve borsa tarafından sağlanan bilgilere göre, ilgili yasal faaliyetler en az 28 milyon dolar değerinde stabilcoin dondurdu.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu zincir üzerindeki dondurma faaliyetinin doğrudan bu borsa ile ilgili sıcak cüzdan adreslerine yönelik olmadığı, aksine fon takibini önlemek için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adresine yönelik olduğudur. Gözaltına alınmadan önce, davaya karışan kişiler veya arkasındaki ekip, başlıca şifreleme platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarlarda fon çekmiş ve yüksek otomatikleşmiş fon temizlemesinin ardından bu fonları tekrar diğer işlem platformlarına aktarmıştır.
Bu yasa uygulama iş birliği bu süreci zorla kesintiye uğrattı ve doğrudan borsa hizmetlerinin durmasına neden oldu.
Zincir Üstü Fon Tehditlerinin Yayılması
Buzlanmış adreslerin zincir üzerindeki faaliyetlerine yapılan araştırmalar sonucunda, bu borsa fonları aklama sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandı.
Bu olayda dondurulan bir TRON adresini örnek alırsak, bu adresin üst akış fonlarının kaynağı, bir ödeme veya borsa platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce bu adres, bazı fonları diğer merkezi borsa platformlarına aktarmıştır.
Donmuş başka bir TRON adresi, donmadan önce borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmasının yanı sıra, ödeme platformları ve hatta kumar platformlarıyla da daha fazla ilişkiye sahipti.
Bu durum, zincir üzerinde dondurulmuş aktif dış ticaretin, merkezi kuruluşların uyum gerekçeleriyle bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde risk yönetimi uygulaması durumunda, masum dış ticaret komisyoncularını veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcıları etkileyebileceğini göstermektedir.
Bu olay, Web3 çalışanlarının riskli fonların getirdiği potansiyel tehditlere karşı yüksek derecede dikkatli olmaları gerektiğini ve uyum bilincini ile risk yönetimi önlemlerini güçlendirmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.