İngiltere Sınır Ötesi Eşya İadesi Davası: 100 Milyar Bitcoin Kara Para Aklama Davasında Yeni Gelişmeler

Son günlerde, büyük miktarda Bitcoin içeren bir uluslararası Kara Para Aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. ( adlı bir İngiliz Çinli kadın, Kara Para Aklama ile suçlandığı gerekçesiyle İngiliz makamları tarafından tutuklandı. Bu dava yalnızca büyük miktarda paranın dahil olmasıyla değil, aynı zamanda şüphelinin kimliğindeki büyük çelişki nedeniyle birçok spekülasyona yol açtı. İngiltere mahkemesine ait belgelerin daha fazla yayımlanmasıyla birlikte, davanın arka planı artık neredeyse netleşti - bu fonlar Tianjin Blue Sky Grey Company'nin yasadışı toplama davasından kaynaklanıyor.

İngiliz resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre, Lan Tian Ge Rui davasının baş şüphelisi, yasa dışı kazançlarını tamamen Bitcoin'e çevirdikten sonra İngiltere'ye kaçmış ve Jianwen'i kullanarak Kara Para Aklama işlemleri gerçekleştirmiş. Şu anda İngiltere'nin kolluk kuvvetleri yaklaşık 61.000 Bitcoin ele geçirdi ve dondurdu, bu da 30 milyar yuan'a kadar bir değere sahip.

Bu yazı, pratik deneyimlerle birlikte, kripto varlıkların uluslararası izlenmesi için spesifik yolları detaylı bir şekilde analiz edecek ve Blue Sky Grey davasındaki birçok mağdur için zararlarını telafi etme konusunda fikirler sunacaktır.

Olayın Gelişimi: On Milyar Dolarlık Dolandırıcılıktan Uluslararası Kara Para Aklama

2014 Mart ayında, Qian某某) başka bir deyişle "HuaHua" veya "Hua Jie"(, Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu. Bu şirketin herhangi bir finansal lisansı olmamasına rağmen, toplumda özellikle yaşlılara) "kapital koruma yüksek getiri" adı altında kısa vadeli yatırım ürünleri pazarladı. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100-300'e kadar çıkmaktadır. O dönemdeki düzenleyici eksiklikler nedeniyle, kısa bir süre içinde, Lantian Ge Rui, ülke genelinde onlarca şube açarak 100,000'den fazla mağdur oluşturdu.

Önemli bir nokta, Qian某某'nın sadece dolandırıcılık konusunda usta olmakla kalmayıp, aynı zamanda kripto para alanında da bir "uzman" olmasıdır. 2013 yılında, zaten oldukça büyük bir Bitcoin "madeni" kurmuş ve dışarıya yıllık %300 getiri sağlayan madenci barındırma hizmeti sunduğunu iddia etmiştir. İşte bu Bitcoin madenciliği sayesinde, Qian某某 Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" yavaş yavaş anlamıştır.

Bu nedenle, dünya genelindeki kripto varlık düzenlemeleri henüz tam olarak olgunlaşmamışken, para sahibi birisi, yasadışı toplanan fonları bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesi talimatını verdi. Bu uygulama, hem gelecekteki kaçış için hazırlık yapmakta hem de yatırımcılara yanıt verme konusunda bir tampon sağlamaktadır. Ancak, 2014 ile 2017 yılları arasında Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar sınırlıydı ve taahhüt edilen yüksek getirileri desteklemeye yetmedi; bu da nihayetinde Lantian Grey'in çökmesine neden oldu.

2017 yılında, Qian bazıları Myanmar pasaportu satın alarak ve sahte kimlik belgeleri düzenleyerek Saint Kitts ve Nevis Federasyonu pasaportu aldı. Sadece içinde Bitcoin bulunan bir dizüstü bilgisayar götürerek, yüzlerce milyar dolarlık kara para aklama işlemini Londra'ya başarıyla transfer etti ve hala firarda.

Birleşik Krallık'a kaçtıktan sonra, para konusunda birisi Çin tarafından kara listeye alındığı için görünmekte zorluk çekiyor ve aynı zamanda kripto varlık düzenlemeleri ve kara para aklama önlemleri giderek daha sıkı hale geliyor. Hemen "beyaz eldiven" bulup çalıntı parayı nakde dönüştürmesi gerekiyor. Bu sırada, Birleşik Krallık'ta yalnız başına çocuk büyüten kadın teslimatçı Jianwen, bir ilan aracılığıyla para konusunda birisiyle tanışıyor. Yıllar içinde, Jianwen para konusunda birisine kara para aklama, harcama konusunda yardımcı oldu ve bir vekil olarak çeşitli işleri üstlendi. Toplamda onun için milyonlarca pound çalıntı parayı akladı.

Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi, lüks villalar satın alması gibi anormal davranışları kısa sürede İngiliz düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Uzun bir planlamanın ardından, İngiliz polisi nihayet Jianwen'i tutukladı ve Qian isimli kişinin neredeyse tüm 61.000 adet Bitcoin'lik suç gelirini el koydu. Qian hala kaçak olmasına rağmen, durum artık netleşti.

Mavi Gökyüzü Grev Mağdurları Sınır Ötesi Nasıl Tazminat Alabilir?

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar gereği, yargı süreci aracılığıyla Yüksek Mahkemeye tazminat davası ( ve ceza müsaderesi davası ) açmıştır. İngiltere yasalarına göre, suç şüphesi bulunan kişi mahkum edildiğinde, ceza mahkemesi savcı veya ilgili birimlerin talebi üzerine ceza müsaderesi sürecini başlatabilir. Bu süreç, ülkemizdeki yargılama sürecine benzer, savcı veya ilgili birimler suçtan elde edilen kazançları belgeleyerek, mahkeme incelemesinden sonra müsadere emri verilip verilmeyeceğine karar verir. Şu anda, davada herhangi bir ilerleme yok, İngiltere mahkemesi müsadere emrini vermeden önce, yargı süreci aracılığıyla bu suç gelirinin başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını belirlemek zorundadır.

O halde, Mavi Gökyüzü Greyskal Davası'nın mağdurları haklarını nasıl talep edebilir?

( 1. Ülkemizin yargı organlarına uluslararası mal varlığına el koyma talebi yapılması

Ülkemiz ile Birleşik Krallık, 2013 yılının Aralık ayında ceza adaleti işbirliği anlaşması imzaladılar ve bu, iki ülke arasında ceza davalarında suç gelirlerinin geri alınması ve zararların tazmini konularında hukuki bir temel sağlamaktadır. Ülkemizin "Uluslararası Ceza Adaleti İşbirliği Kanunu"na göre, Adalet Bakanlığı, bu davada Birleşik Krallık adli makamlarıyla iletişim kurma ve geri alma taleplerini iletme konusunda ana yetkili kurum olmalıdır.

Bu nedenle, mavi gökyüzü Grev davasının mağdurlarının, yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi yetkili makamlara başvuru dilekçesi ve diğer belgeler sunarak durumu bildirmeleri ve tazminat talepleri gibi yasal taleplerde bulunmaları önerilmektedir, bu da kendi haklarını korumak içindir.

İngiltere'nin yargı pratiğinde, yabancı mağdurların İngiliz yargı organlarına el konulan kara paranın geri alınması için başvuruda bulundukları başarılı vakalar pek az değildir. Örneğin, Alamieyeseigha davasında, Nijerya, kendi ülkesinde suçlu bulduğu sanık hakkında İngiltere'de medeni bir dava açarak yaklaşık 17 milyon dolar tutarında kara parayı başarıyla geri aldı.

Ülkemiz uluslararası adli iş birliği konusunda da önemli deneyimler biriktirmiştir; örneğin, Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı vakalar mevcuttur.

) 2. Kendi başına medeni dava açma konusunda dikkatli düşünün

Bazı ülkelerde, ceza davalarının mağdurları suçlamalar karşısında tazminat talep etmek için sanıklara karşı medeni dava açabilirken, bu davada bu, en iyi seçenek değildir.

Ana sebep, bu davada söz konusu olan miktarın yasal para biriminden kripto varlığa dönüştürülmüş olmasıdır. Eğer mağdur, doğrudan İngiliz yargı makamlarına sivil dava açarsa, kendisinin söz konusu mülkiyet hakkı sahibinin olduğunu kanıtlamakta büyük zorluklarla karşılaşacaktır. Yatırım sözleşmesi, banka havale dökümleri sunulsa bile, söz konusu Bitcoin ile mağdurun mülkü arasında İngiliz hukuku tarafından tanınan bir "bağlantı" olduğunu doğrudan kanıtlamak zor olacaktır.

Ayrıca, İngiltere'de avukat tutarak bu tür davalar açmanın maliyeti oldukça yüksek ve büyük bir belirsizlik söz konusu, bu nedenle dikkatlice düşünülmelidir.

Sonuç

Kripto varlıkların geri alınması ve zararların tazmini, yurtiçinde bile kolay bir iş değildir, hele ki diğer ülkelerde veya yargı bölgelerinde yapılması düşünüldüğünde. Bu nedenle, bu davanın mağdurlarına ülkemizin yargı organlarına karşı sabırlı olmalarını öneririz. Davanın gelişimini yakından takip edeceğiz ve mağdurlara zamanında hukuki tavsiyeler ve destek sağlayacağız.