Kripto Varlıklar piyasasında yeni eyewash: sahte Mining Havuzu eyewash yeniden ortaya çıktı

Son zamanlarda, bir grup yeni yatırımcı, zenginlik hayalleriyle kripto varlıklar pazarına akın etti, ancak ne yazık ki eski göz boyama dolandırıcılıklarının yeni hedefi oldular. "Ethereum yatırarak risksiz ödüller kazanma" şeklindeki tanınmış bir işlem platformunun sahte madencilik havuzu dolandırıcılığı tekrar ortaya çıktı ve belirli bir platformun token'ını tuzak olarak kullanarak kullanıcıları yatırım yapmaya çekiyor, acemi yatırımcılar kolayca kandırılabiliyor.

2024'ün başından bu yana, birçok mağdur ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş ve toplamda yaklaşık 2.12 milyon RMB kayıp yaşanmıştır; bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir. Bu makalede, bu sahte Mining Havuzu gözbağcılığına çok yönlü bir bakış açısıyla yaklaşılacak ve kullanıcıların yatırım ayırt etme yeteneklerini ve varlık güvenliği farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.

eyewash işletim modeli

Mağdurların sağladığı bilgilere göre, bu eyewash esasen aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilmektedir:

1. Yüksek taklit sosyal grup oluştur

Dolandırıcılar, yaklaşık 50.000 üyesi olan bir "likidite taşımacılığı topluluğu" kurdu ve grup içinde çevrimiçi kullanıcı sayısı 589'a kadar ulaştı. Grup içinde, çeşitli sahte kullanıcılarla dolu dolandırıcılar var, bazıları büyük kazançlardan bahsediyor, bazıları ise acemi olarak yardım istiyor. Yeni katılan mağdurlar, bu "kesin kazanç, herkes zengin" atmosferine kolayca kapılabiliyor.

2. Sahte proje tanıtımları yayınlamak

eyewash, "anlık takas akıllı sözleşmesi" ile kullanıcıların sağladığı Ethereum'u Mining Havuzu'na toplayarak, DeFi üzerinden takas ihtiyacı olan kullanıcılara dağıtılabileceğini iddia ediyor. Her işlem %0.2-1 arasında bir kâr üretirken, kullanıcıların sağladığı Ethereum yaklaşık 30 dakika içinde belirli bir coin olarak geri dönecektir.

Proje tanıtım sayfası, tanınmış bir borsa platformunun resmi tanıtım materyallerini izinsiz kullanarak, yatırım sürecini detaylı bir şekilde tanıtmaktadır. Bu süreç, cüzdan indirme, borsa kaydı, Ethereum satın alma, sözleşme adresine transfer gibi adımları içermektedir.

3. 24 saat müşteri hizmeti ve küçük geri ödeme sağlar

eyewash 24 saat çevrimiçi müşteri hizmetleri kurdu, yeni başlayanlara işlem yapmaları için her zaman rehberlik ediyor. Mağdurlar ilk küçük yatırımlarından gerçekten geri dönüş aldı, bu da onların güvenini daha da artırdı ve yatırım miktarını artırmalarına neden oldu, bu da nihayetinde fonlarının dolandırılmasıyla sonuçlandı.

Fon Analizi

İstatistiklere göre, her bir olayda kaybedilen miktar genellikle 1-20 ether arasında değişmektedir ve ana mağdurlar yeni yatırımcılardır. Birçok olayın analizi, her olayın fon aklama yöntemlerinin farklı olduğunu ve şüpheli adresler arasında az ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu, "ether yatırıp token geri alma" göz boyama dolandırıcılığının, bağımsız olarak çalışan birden fazla dolandırıcılık çetesi tarafından gerçekleştirilebileceğini göstermektedir; bu çeteler, düzenli olarak suç adreslerini güncellemektedir ancak tanıtım söylemleri ve dolandırıcılık yöntemleri büyük ölçüde benzerdir.

Bir mağdurun vakasını örnek alarak, belirli bir şüpheli adres 1 Ağustos'tan itibaren toplamda 8 mağdura ait 16 transfer almış, toplamda 23.62 Ethereum, yaklaşık 440.000 RMB değerinde. Şu anda bu suç gelirleri hala zincirde birikiyor, ilgili kurumlar mağdurlara adresin hareketlerini izlemeleri ve şikayet etmeleri konusunda rehberlik sağladı.

Önlem Önerileri

Bu tür eyewash tuzaklarına düşmemek için, yeni yatırımcıların Kripto Varlıklar yatırımı yapmadan önce dikkat etmeleri gereken bazı noktalar şunlardır:

1. Resmi sertifikayı doğrulayın: Sosyal medya hesaplarının resmi mavi onay işaretine dikkat edin.

2. Resmi kanalları kullanın: Doğru yatırım faaliyetleri genellikle resmi uygulamada özel girişler bulundurur, kullanıcıları yalnızca metinle belirli bir adrese transfer yapmaları için yönlendirmez.

3. Çoklu Kanallarla Doğrulama: Birden fazla kanaldan çapraz karşılaştırma yaparak yatırım faaliyetlerinin gerçekliğini doğrulayın, yalnızca sosyal grup içinde paylaşılan etkinlik bağlantılarına güvenmeyin.

4. Karşı taraf risk değerlendirmesi: Transferden önce alım adresinin fon denetimini yapın, risk taşıyan adreslerle işlem yapmaktan kaçının.

Kripto Varlıklar yatırımı kolay bir zenginleşme yolu değildir. Yeni yatırımcıların bu alana girmeden önce ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmeleri, risk bilincini artırmaları ve proje gerçekliğini dikkatlice değerlendirmeleri gerekmektedir; bunlar vazgeçilmez derslerdir.