Gana Ekonomi ve Organize Suçlar Ofisi (EOCO), ülke genelinde forensik kripto para soruşturma lisansı alan ilk devlet kurumu haline geldi ve bu, hükümetin dijital finansal suçlarla mücadele etme yeteneğinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Lisans, dünya genelinde yolsuzlukla mücadele girişimlerini destekleyen Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (IACA) ile yapılan bir ortaklık aracılığıyla verildi.
Kripto Suçla Mücadelede Yeni Bir Bölüm
EOCO’nun yeni yetenekleri, Gana'da kripto paralarla ilgili siber suçlar ve çevrimiçi dolandırıcılık vakalarındaki artışın ortasında geliyor. Yetkililere göre, adli lisans zaten EOCO'nun sanaldan varlıklarla ilgili suç faaliyetlerine bağlantılı fonları kurtarmasını sağladı - genellikle yargı ve teknolojik zorluklarla dolu bir alanda nadir bir başarı.
"Bu, internet dolandırıcılığına karşı savaşta yeni yetenekler ve araçların başlangıcını işaret ediyor," dedi EOCO'nun İcra Direktörü Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah.
"Artık kripto para aracılığıyla transfer edilen suç gelirlerini geri alabiliyoruz, bu daha önce izlenmesi zor bir durumdu."
Fonların geri kazanılması ve ülkeye geri getirilmesi yeteneği dikkate değerdir.
FTX kripto borsası için perakende borçluların geri ödemelerini yöneten FTX alacaklısının yakın zamanda yaptığı mahkeme başvurusuna göre, Nijerya'daki borçlular gecikmelere, karmaşık mahkeme prosedürlerine ve muhtemel olarak geri alma haklarının kalıcı kaybına katlanmak zorunda kalacaklar; bu da sınır ötesi dijital varlık kurtarma sürecindeki zorlukları göstermektedir.
Artan Kripto Kullanımı, Artan Risk
Gana, son yıllarda özellikle gençler arasında artan kripto benimsemesi görmüştür. Chainalysis tarafından 2022'de yayımlanan bir rapor, Gana'yı kripto benimsemesi açısından Afrika'nın en iyi 10 ülkesi arasında göstermiştir; bu durum büyük ölçüde havaleler, eşler arası ticaret ve dijital yatırımlara olan ilgiyle yönlendirilmiştir.
Ancak bu büyümeyle birlikte, genellikle Batı Afrika ve ötesindeki kurbanları hedef alan uluslararası sendikalar tarafından yürütülen bir dizi dolandırıcılık planı ortaya çıktı. Bu tür dolandırıcılıkların çoğu, yasadışı fonları aklamak için Bitcoin ve stabilcoin'leri araç olarak kullanıyor, bu da yetkililerin iz sürmesini zorlaştırıyor.
EOCO'nun hamlesi, Afrika genelinde yasadışı kripto işlemleri izlemek için uygulama ajanslarını blok zinciri analitik araçları ve eğitimle donatma yönündeki daha geniş bir eğilimin parçasıdır.
Nijerya'nın EFCC (Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu)
Güney Afrika'nın FSCA'sı, ve
Kenya'nın Varlık Kurtarma Ajansı
son iki yılda kripto ile ilgili dolandırıcılıkla mücadele çabalarını artırdılar.
Uluslararası İşbirliği Anahtardır
EOCO ile bu ortaklığın Ganalı yetkililere şunları sağlaması bekleniyor:
İşlemleri takip etme yeteneği
Suç faaliyetleriyle bağlantılı cüzdanları belirleyin ve
Uluslararası kripto borsa ve blockchain ağlarıyla iş birliği yapın.
İş birliği aynı zamanda Gana'nın Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına Ayrımcı Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) – özellikle kimlik bilgilerini toplama ve kripto para işlemleri hakkında paylaşma gerekliliğini belirten ‘Seyahat Kuralı’na uyumunu desteklemeyi amaçlamaktadır.
Sonraki Ne?
EOCO, eğitim programlarını Gana'daki diğer hukuk uygulayıcı ve düzenleyici kurumlara, Gana Polisi Hizmeti ve Gana Merkez Bankası'nın Mali İstihbarat Merkezi dahil olmak üzere, genişletmeyi planlamaktadır. Amaç, sanal varlıklarla ilgili siber suçlar ve mali dolandırıcılık ile mücadelede koordineli, ulusal bir strateji oluşturmaktır.
Afrika'nın kripto alanı büyümeye devam ederken, Gana'nın proaktif yaklaşımı bölgedeki diğer ülkeler için bir model olabilir. Çalınan dijital varlıkların izlenmesi ve geri kazanılması - daha önce neredeyse imkansız olarak düşünülen - kripto suçları ve kıtadaki düzenlemelerle ilgili anlatıyı değiştirebilir.
Afrika genelinde en son kripto ve düzenleyici güncellemeler için BitKE Alerts kaydolun.
Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
REGÜLASYON | Gana Ekonomik ve Organize Suç Ofisi (EOCO) Adli Kripto Lisansı Alıyor
Gana Ekonomi ve Organize Suçlar Ofisi (EOCO), ülke genelinde forensik kripto para soruşturma lisansı alan ilk devlet kurumu haline geldi ve bu, hükümetin dijital finansal suçlarla mücadele etme yeteneğinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Lisans, dünya genelinde yolsuzlukla mücadele girişimlerini destekleyen Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (IACA) ile yapılan bir ortaklık aracılığıyla verildi.
Kripto Suçla Mücadelede Yeni Bir Bölüm
"Bu, internet dolandırıcılığına karşı savaşta yeni yetenekler ve araçların başlangıcını işaret ediyor," dedi EOCO'nun İcra Direktörü Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah.
"Artık kripto para aracılığıyla transfer edilen suç gelirlerini geri alabiliyoruz, bu daha önce izlenmesi zor bir durumdu."
Fonların geri kazanılması ve ülkeye geri getirilmesi yeteneği dikkate değerdir.
FTX kripto borsası için perakende borçluların geri ödemelerini yöneten FTX alacaklısının yakın zamanda yaptığı mahkeme başvurusuna göre, Nijerya'daki borçlular gecikmelere, karmaşık mahkeme prosedürlerine ve muhtemel olarak geri alma haklarının kalıcı kaybına katlanmak zorunda kalacaklar; bu da sınır ötesi dijital varlık kurtarma sürecindeki zorlukları göstermektedir.
Artan Kripto Kullanımı, Artan Risk
Gana, son yıllarda özellikle gençler arasında artan kripto benimsemesi görmüştür. Chainalysis tarafından 2022'de yayımlanan bir rapor, Gana'yı kripto benimsemesi açısından Afrika'nın en iyi 10 ülkesi arasında göstermiştir; bu durum büyük ölçüde havaleler, eşler arası ticaret ve dijital yatırımlara olan ilgiyle yönlendirilmiştir.
Ancak bu büyümeyle birlikte, genellikle Batı Afrika ve ötesindeki kurbanları hedef alan uluslararası sendikalar tarafından yürütülen bir dizi dolandırıcılık planı ortaya çıktı. Bu tür dolandırıcılıkların çoğu, yasadışı fonları aklamak için Bitcoin ve stabilcoin'leri araç olarak kullanıyor, bu da yetkililerin iz sürmesini zorlaştırıyor.
EOCO'nun hamlesi, Afrika genelinde yasadışı kripto işlemleri izlemek için uygulama ajanslarını blok zinciri analitik araçları ve eğitimle donatma yönündeki daha geniş bir eğilimin parçasıdır.
son iki yılda kripto ile ilgili dolandırıcılıkla mücadele çabalarını artırdılar.
Uluslararası İşbirliği Anahtardır
EOCO ile bu ortaklığın Ganalı yetkililere şunları sağlaması bekleniyor:
İş birliği aynı zamanda Gana'nın Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına Ayrımcı Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) – özellikle kimlik bilgilerini toplama ve kripto para işlemleri hakkında paylaşma gerekliliğini belirten ‘Seyahat Kuralı’na uyumunu desteklemeyi amaçlamaktadır.
Sonraki Ne?
EOCO, eğitim programlarını Gana'daki diğer hukuk uygulayıcı ve düzenleyici kurumlara, Gana Polisi Hizmeti ve Gana Merkez Bankası'nın Mali İstihbarat Merkezi dahil olmak üzere, genişletmeyi planlamaktadır. Amaç, sanal varlıklarla ilgili siber suçlar ve mali dolandırıcılık ile mücadelede koordineli, ulusal bir strateji oluşturmaktır.
Afrika'nın kripto alanı büyümeye devam ederken, Gana'nın proaktif yaklaşımı bölgedeki diğer ülkeler için bir model olabilir. Çalınan dijital varlıkların izlenmesi ve geri kazanılması - daha önce neredeyse imkansız olarak düşünülen - kripto suçları ve kıtadaki düzenlemelerle ilgili anlatıyı değiştirebilir.
Afrika genelinde en son kripto ve düzenleyici güncellemeler için BitKE Alerts kaydolun.
Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.