Yaşamsal Para suçları arasında yardım etme suçu ve gizleme suçu arasındaki fark

Dünyada Yaşamsal Para'nın hızla gelişmesiyle birlikte, ilgili hukuk sorunları giderek karmaşık hale gelmektedir, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suçuna yardım etme suçu (kısaca "yardım suçu") ve suç gelirlerini gizleme, suç gelirleri suçları (kısaca "gizleme suçu") olarak Yaşamsal Para suç zincirinde iki yaygın suç olarak, pratik uygulamada sık sık kesişme ve karışıklık göstermektedir.

Bu karmaşa sadece adli makamların davaların doğru bir şekilde belirlenmesini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanığın ceza miktarının ağırlığıyla doğrudan ilişkilidir. Her iki suç da ceza hukukunun bilgi ağı suçları ve kara para aklama davranışlarına karşı önemli bir araç olmasına rağmen, subjektif kast, davranış biçimi, ceza aralığı gibi konularda belirgin farklılıklar vardır.

Bu makale, örnek olay analizi, hukuki analiz ve pratik deneyimler aracılığıyla, yaşamsal para suçlarında yardımcı olma suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde nasıl ayırt edeceğini derinlemesine inceleyecek ve ilgili sektör çalışanlarına pratik referanslar sağlayacaktır.

I. Örnek Tanıtımı

Öncelikle bir pratik örnekle, mahkemelerin coin ile ilgili yardım suçu ve gizleme suçunu nasıl ayırdığını görelim. Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi tarafından verilen Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasında ((2022) Yu 08 Ceza Son 50 numaralı), temel dava durumu aşağıdaki gibidir:

2020 Aralık ayında, Li Ganggang ve diğerleri, başkalarının yasadışı suç gelirlerini aktarmak için banka kartına ihtiyaç duyduğunu bildikleri halde, Chen Si ve diğerlerini banka kartlarını kullanarak suç gelirlerini aktarmaya organize ettiler; Chen Si ve diğerleri, Li Ganggang ve diğerlerinin yasadışı suç gelirlerini banka kartıyla aktardığını bildikleri halde, kendi adlarına düzenlenmiş ICBC, Tarım Bankası ve Posta Bankası kartlarını transfer işlemlerine katılmak için sağladılar (bir kısmı sanal para satın alındıktan sonra transfer edildi), çevrimiçi sohbet grupları aracılığıyla muhasebe, hesap kontrolü vb. işlemler gerçekleştirdiler. Soruşturma makamlarının istatistiklerine göre, Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı, dolandırıcılık fonlarını 147.000'den fazla yuan transfer etti;

2021 yılının Şubat ayında, Li Gang ve diğerleri kamu güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, başkalarının suç gelirlerini transfer etmek için banka kartları kullanmaya devam etti veya transfer yapmak için Yaşamsal Para satın aldı ve olayla ilgili tutar 441.000'den fazla yuanı buldu.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar vererek, dört yıl hapis cezası ve 20.000 yuan para cezası verdi.

Chen Si ve savunma avukatı, birinci derece mahkemenin davanın niteliğini yanlış değerlendirdiğini, bu davanın daha hafif bir yardım suçunu oluşturması gerektiğini, daha ağır bir gizleme suçu değil. Ancak, ikinci derece mahkeme sanık ve avukatının görüşlerini desteklemedi ve nihayetinde temyizi reddederek, ilk kararı sürdürdü.

Bu örnek, yaşamsal para ile yukarıdan gelen yasadışı suç gelirlerinin aktarılması sırasında savunma, iddia ve yargılama taraflarının sıkça tartıştığı konuları, yani yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilirliği sorununu iyi bir şekilde ortaya koymaktadır.

İki, kripto para dünyasındaki suç davalarında, yardım etme ve gizleme uygulama alanı

Kripto para dünyasındaki cezai davalarda, yardım etme suçu ve gizleme suçunun uygulanabilir sınırları genellikle eylemcinin rolü, öznel bilgilendirme düzeyi ve eylemin sonuçları ile yakından ilişkilidir. Her iki suçun da eylemci tarafından "bilinçli olarak" gerçekleştirilmesi gerektiği kabul edilse de, dikkatlice incelendiğinde bu iki suçun uygulanabilir sahneleri aslında belirgin farklılıklar göstermektedir:

(a) Yardımcı suçunun tipik uygulama senaryoları

Yardımcı suç, birinin bilgi ağı kullanarak suç işlediğini bilerek, ona teknik destek sağlama, tanıtım yapma, yönlendirme, ödeme ve hesaplama, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlarda bulunma eylemidir. Coin dünyası için, yaygın yardımcı suç davranışları şunları içerir:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transfer etme konusunda yardımcı olmak;
2. "Kara U" veya kara para olduğunu bile bile adres transfer hizmeti sunmak;
3. "Koşu puanı" veya transfer için sanal para cüzdan adresi sağlamak.

Bu suçun ana noktası, "yardımcı" eylemin doğrudan bilgi ağı suçlarına kolaylık sağlamasıdır ve nihai olarak kazanç elde etme amacı gütmesine gerek yoktur.

(İkincisi) Gizleme suçunun tipik uygulama senaryoları

Suç gizleme, daha çok yukarıdaki suçlarla ilgili "kara para"nın işlenmesine yardımcı olmayı amaçlar; bu, kişinin suçun elde ettiği ya da onun gelir olduğunu bile bile, yine de aktarım, satın alma, vekalet verme, değiştirme gibi işlemleri desteklemesi şeklinde ortaya çıkar. Yaygın olarak görülen şekilleri şunlardır:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak;
2. Kara para olduğunu bile bile "coin yıkama" veya yasal para ile değiştirme;
3. Saklama, çekme gibi işlemler.

Gizleme suçu, failin "çalıntı malları sindirmesine" yardım etmesini vurgular ve bu, geleneksel anlamda "kara para aklama" ya daha yakın bir durumdur; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen gelirlerin net bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırları, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarılı olmasına doğrudan katkı sağlayıp sağlamadığı veya suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediği ile ilgilidir.

Üç, yardım suçunu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt ederiz?

Bu iki suçun doğru bir şekilde ayrımını yapmak için, öznel zihniyet, nesnel davranış ve davanın nesnel kanıtlarını bir arada değerlendirmek gerekir; suç tanımlarını basitçe uygulamak yeterli değildir. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgi sahibi nesneler

1. Bilgi Ağı Suçuna Yardım: Fail, "başkalarının bilgi ağı kullanarak suç işlemesini" bilmelidir. Yani: Başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ suçları işlediğini bilerek (yalnızca genel bir bilgi yeterlidir), yardım sağlamaktadır.

2. Gizleme Suçu: Failin, "işlem yapılan malın suçtan elde edildiğini" bilmesi gerekir. Yani: orijinal suç eyleminin belirli detaylarını bilmesi gerekmez, sadece "işlem yapılan mal veya Yaşamsal Para'nın suç geliri olduğunu" bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım etme suçu için "bilgi", suçun kendisini bilmek anlamına gelirken, örtbas etme suçu için "bilgi", suçtan elde edilen kazancı bilmek anlamına gelir.

(ii) Davranışın gerçekleştiği zaman noktası farklıdır.

1. Suç destekleme suçu genellikle suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde meydana gelir ve "yardımcı" rolü oynar;
2. Gizleme suçu genellikle suçun gerçekleşmesinden sonra meydana gelir ve "çalıntı eşyaların temizlenmesi" işlevini görür.

Örneğin, dolandırıcılara Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına yardımcı olmak ve fon transferine katılmak, yardım ve yataklık suçunu oluşturabilir; ancak dolandırıcı dolandırıcılığı tamamladıktan sonra, parayı başkalarına devretmek veya satmak, bu durumda diğer taraf gizleme suçu işleyebilir.

(üç) Suçun tamamlanmasını teşvik edip etmediği

Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçları arasında güçlü bir nedensellik ilişkisi vardır; örneğin, para aklama işlemi olmadan dolandırıcılık çetesi fonları elden çıkamaz. Ancak, yardım suçları da yukarı akış suçlarının "kazançların nakde dönüştürülmesine" yardımcı olma durumunu içerse de, yukarı akış suçunun var olup olmayacağını belirlemez.

Savunma avukatı, savunmaya aşağıdaki iki düzlemden başlayabilir:

İlk olarak kanıt düzeyi: Eylem sahibinin coin edinme yöntemini, iletişim kayıtlarının üst akış suçunu anıp anmadığını ve coin türünün "aklama" niyetinin olup olmadığını analiz etmek önemlidir.

İkincisi öznel açıdan: Eğer sanık gerçekten de yukarıdaki davranışın suç olduğunu bilmediği, sadece "bu coin temiz değil" bildiği durumlarda, yardım etme suçunun uygulanmasını düşünmek ve "hafif suç" olarak işlem yapılmasını savunmak gerekir.

Dördüncü, Sonuç

Yüksek derecede anonimlik, kolayca sınır ötesi geçiş ve merkeziyetsizlik gibi teknolojilerin desteklediği Yaşamsal Para alanında, ceza hukuku uygulama zorluğu belirgin şekilde artmıştır, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşmaktadır. Ancak tam da bu bulanık sınırlar içinde, Web3 alanındaki ceza avukatlarının "hukuk çevirmeni" rolünü üstlenmeleri gerekmektedir; sadece geleneksel ceza savunma becerilerini değil, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlamaları da önemlidir.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların hassas bir şekilde uygulanması, hukukun mütevazılığı ve adaletin sağlanmasıyla ilgilidir. Kişisel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçunu doğru bir şekilde ayırt edip ayırt edememek, olayla ilgili kişilerin kader yolunu doğrudan belirler.

Gelecekte, yargı pratiğinin daha da standartlaşması ve Yaşamsal Para hukuku sisteminin kademeli olarak geliştirilmesiyle, bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak, bundan önce, coin dünyasındaki her bir suçlamanın ayrımı, avukatların uzmanlık yetenekleri ve sorumluluk duyguları için sert bir sınavdır.