Web3 Projeleri Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: Varlık Güvenliğinizi Koruyun

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli proje sahipleri sahte tanıtımlar ve aşırı pazarlama ile yatırımcıları çekmeye çalışmaktadır. Yüksek getiriler vaadinde bulunabilir, göz alıcı reklamlar kullanabilir, sahte veriler ve arka planlar oluşturabilirler. Yatırımcılar bu tanıtımlara güven duyduğunda, ciddi yatırım kayıplarına yol açabilir.

Daha da kötüsü, bazı proje sahipleri piyasa düştüğünde kötü niyetle satış yaparak yatırımcıları zarara uğratmaya zorlayarak kâr elde etmektedir. Bu tür davranışlar yalnızca yatırımcıların çıkarlarını zedeler, aynı zamanda tüm dijital para piyasasının istikrarını tehdit eder.

Bu risklerle başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri sunmaktadır. Bu tür hizmetler, zincir üzeri ve zincir dışı iki boyutla, toplam 26 değerlendirme kriteri ile projeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmekte, potansiyel riskleri belirlemekte ve yatırımcılara fon akışını takip etme konusunda yardım etmektedir.

Değerlendirme süreci, zincir üzerindeki para işlemlerinin durumu ve proje tanıtım bilgilerini analiz etmeyi içerir, projenin çalışması sırasında fon akışının belgelerdeki tanımlara uygun olup olmadığını belirler. Spesifik olarak: Token dağılımı belgelerle tutarlı mı, sözleşme mantığı proje belgeleriyle eşleşiyor mu, kötü niyetli satış davranışları var mı, sözleşme ayrıcalık rolü istismarı mevcut mu gibi unsurları içerir.

Proje tarafının yasa dışı kazanç sağladığı tespit edildiğinde, yatırımcılar profesyonel kripto para izleme hizmetlerine başvurabilirler. Bu tür hizmetler, işlem geçmişi ve fon akışını anlamaya yardımcı olabilir; işlem tutarı, zamanı, transfer yönü ve varış yeri gibi bilgileri içerir.

Bir proje örneği olarak, bu projede token dağıtımının belirsiz olması, beyaz kitabın tanımının gerçek süreçle uyuşmaması gibi sorunlar bulunmaktadır. Birçok yatırımcı, kötü niyetli bir çöküş nedeniyle büyük kayıplar yaşadıktan sonra, tokenlerini körü körüne satın almıştır. Yatırımcı talebi üzerine, güvenlik ekibi projenin çalışma durumunu analiz etti ve olası çöküş adreslerine etiket ekleyerek izleme yaptı.

Kripto para izleme hizmetleri genellikle iki yön içerir: proje tarafının kötü niyetli kazançlarının izlenmesi ve çalınan fonların izlenmesi.

Proje tarafının kötü niyetli kazanç sağlaması durumunda, farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgelerini karşılaştırarak, kötü niyetli satış adreslerini derinlemesine analiz etmek için fon izleme teknolojisini kullanarak, proje tarafının bıraktığı izleri bulmak ve yatırımcılara fonlarını geri alma konusunda yardımcı olmak mümkündür.

İzleme sürecinde, proje ekibinin zincir üzerindeki işlem ücretleri gibi çeşitli fon akış durumları analiz edilecektir. Daha fazla bilgi edinmek, izlemeye yardımcı olur; örneğin, kullanıcının projeye katılım zamanı, kayıp miktarı, proje kurallarını anlayıp anlamadığı, ilgili topluluklara katılıp katılmadığı gibi. Profesyonel izleme araçları ve zincir üzerindeki etiket veri tabanları, işlem ücreti kaynakları, adres bakiyeleri, işlem alışkanlıkları gibi bilgileri hızlı bir şekilde düzenleyebilir. Fonların kaynak ve gidiş yönlerini analiz ederek, eksiksiz bir fon zinciri çizilebilir ve zincir üzerindeki adres profili oluşturulabilir.

Fonların çalındığı durumlarda, öncelikle çalınan adres, miktar ve zamanı doğrulamak gerekir, ardından adresin takibi ve izlenmesi yapılmalıdır. Fon borsa hesabına akıyorsa, saldırganın bilgilerini elde etmek için araştırma ve delil toplama yapılabilir; eğer karıştırma platformuna girdiyse, daha derin bir analiz ve delil toplama gerekmektedir. Bazı güvenlik şirketleri, varlık takibi ve saldırganların izini sürme konusunda açıkça avantaj sağlayan, hem zincir üstü hem de zincir dışı tehdit istihbaratı, ikili araştırmalar, geleneksel web güvenliği gibi kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahiptir.

Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri güvenliği artırsa da, blockchain'in özellikleri nedeniyle verilerin tamamen doğru olacağı garanti edilemez. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken ihtiyatlı davranmaları gerekmektedir. Yatırım yapmadan önce, projenin resmi belgelerini dikkatlice incelemeli ve proje ekibinin arka planını derinlemesine anlamalı, körü körüne takip etmekten kaçınmalıdırlar. Ne yazık ki, fonların çalınması durumunda, profesyonel bir güvenlik ekibi ile derhal iletişime geçilmeli ve yasal yollarla fonların bir an önce geri alınması sağlanmalıdır.