Son günlerde, Pekin Haidian Bölge Mahkemesi, yaşamsal para ile ilgili önemli bir görev suistimali davasında karar verdi ve geniş bir takip et oluşturdu. Davanın baş sanığı Feng, tanınmış bir kısa video platformunun eski bir çalışanıydı. Görev kolaylıklarını kullanarak, dış tedarikçilerle iş birliği yaptı, ustaca tasarlanmış ödüller politikası açıklarından ve şirket içi verileri sızdırma gibi yöntemlerle, yasadışı olarak 1.4 milyon yuan tutarında şirket ödül parası aldı.
Bu davanın özelliği, suçluların karmaşık fon transferi ve kara para aklama yöntemleri kullanmasıdır. Feng ve çetesi sahte şirketler kaydettirerek, Yaşamsal Para kullanarak kara para aklamaktadır. Bu süreçte, Feng, yoldaşları Tang ve Yang'ı, 8 farklı yurtdışı sanal para ticaret platformu aracılığıyla, yasadışı kazançları parça parça Bitcoin gibi kripto paralarla değiştirmeleri için yönlendirmiştir.
Fon akışını daha da gizlemek için, suç çetesi "mix coin" olarak adlandırılan yüksek teknoloji bir yöntem kullanmıştır. Bu teknoloji, kripto para işlemlerinin yollarını karıştırarak fonların kaynağını daha zor takip edilebilir hale getirir. Ancak, kesin kanıtlarla karşı karşıya kalan Feng ve çetesi, sonunda gizledikleri 90'dan fazla Bitcoin'i teslim etmek zorunda kaldı ve bu sayede şirket kısmi kayıplarını telafi edebildi.
Mahkeme, görev suistimali suçundan, Feng ve diğer 6 sanık hakkında nihai bir karar verdi. Ana sanık Feng, 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer suç ortakları ise 3 ile 14 yıl arasında değişen hapis cezası aldılar ve hepsine uygun para cezası verildi. Şu anda, bu karar yürürlüğe girdi.
Bu dava, dijital ekonomi çağında işletmelerin iç yönetimi ve risk kontrolünün önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda, yasadışı fon transferlerinde Yaşamsal Para'nın kötüye kullanılabileceği sorununu da ortaya çıkarmaktadır ve Yaşamsal Para düzenlemesinin güçlendirilmesi konusunda tartışmalara yol açmıştır. Geniş çaplı işletmeler için bu, kesinlikle bir uyarıdır; onlara daha sıkı iç kontrol mekanizmaları kurmaları gerektiğini hatırlatmaktadır, benzer olayların yaşanmaması için.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
4
Share
Comment
0/400
TokenSherpa
· 07-28 04:48
aslında, onların karıştırma stratejisi oldukça amatörceydi, dürüst olmak gerekirse... DAO hazine yönetiminde çok daha iyi uygulamalar gördüm.
Son günlerde, Pekin Haidian Bölge Mahkemesi, yaşamsal para ile ilgili önemli bir görev suistimali davasında karar verdi ve geniş bir takip et oluşturdu. Davanın baş sanığı Feng, tanınmış bir kısa video platformunun eski bir çalışanıydı. Görev kolaylıklarını kullanarak, dış tedarikçilerle iş birliği yaptı, ustaca tasarlanmış ödüller politikası açıklarından ve şirket içi verileri sızdırma gibi yöntemlerle, yasadışı olarak 1.4 milyon yuan tutarında şirket ödül parası aldı.
Bu davanın özelliği, suçluların karmaşık fon transferi ve kara para aklama yöntemleri kullanmasıdır. Feng ve çetesi sahte şirketler kaydettirerek, Yaşamsal Para kullanarak kara para aklamaktadır. Bu süreçte, Feng, yoldaşları Tang ve Yang'ı, 8 farklı yurtdışı sanal para ticaret platformu aracılığıyla, yasadışı kazançları parça parça Bitcoin gibi kripto paralarla değiştirmeleri için yönlendirmiştir.
Fon akışını daha da gizlemek için, suç çetesi "mix coin" olarak adlandırılan yüksek teknoloji bir yöntem kullanmıştır. Bu teknoloji, kripto para işlemlerinin yollarını karıştırarak fonların kaynağını daha zor takip edilebilir hale getirir. Ancak, kesin kanıtlarla karşı karşıya kalan Feng ve çetesi, sonunda gizledikleri 90'dan fazla Bitcoin'i teslim etmek zorunda kaldı ve bu sayede şirket kısmi kayıplarını telafi edebildi.
Mahkeme, görev suistimali suçundan, Feng ve diğer 6 sanık hakkında nihai bir karar verdi. Ana sanık Feng, 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer suç ortakları ise 3 ile 14 yıl arasında değişen hapis cezası aldılar ve hepsine uygun para cezası verildi. Şu anda, bu karar yürürlüğe girdi.
Bu dava, dijital ekonomi çağında işletmelerin iç yönetimi ve risk kontrolünün önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda, yasadışı fon transferlerinde Yaşamsal Para'nın kötüye kullanılabileceği sorununu da ortaya çıkarmaktadır ve Yaşamsal Para düzenlemesinin güçlendirilmesi konusunda tartışmalara yol açmıştır. Geniş çaplı işletmeler için bu, kesinlikle bir uyarıdır; onlara daha sıkı iç kontrol mekanizmaları kurmaları gerektiğini hatırlatmaktadır, benzer olayların yaşanmaması için.