Kripto Varlıklar sektöründeki yasal risk uyarısı

Kripto Varlıklar sektöründe her zaman yüksek yasal riskler bulunmaktadır, hem zincir üzerindeki güvenlik tehditlerine karşı korunmak hem de gerçek dünyadaki yasal yaptırımlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle genç kitleler için, birçok davranışın arkasındaki ceza riski sınırlarının belirsiz olduğu görülmektedir. Bu makalede, son yıllarda ülkede kripto ile ilgili tipik yargı davaları incelenecek, ana yasal risk noktaları analiz edilecek ve risk önleme bilincinin artırılması hedeflenecektir.

Yasadışı Ticaret Suçu

Bir vakada, sanık "Renminbi-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yapmış, olayla ilgili miktar 2.34 milyon Yuan'ı aşmıştır. Ana suçlu 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 1.14 milyon Yuan para cezası verilmiştir.

Başka bir davada, üç "95 sonrası" kişi sanal para ticareti aracılığıyla döviz alım satımı yaparak, kısa sürede 650'den fazla işlem gerçekleştirdi ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz değiştirdi. Üç kişi 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı ve para cezası verildi.

Kara Para Aklama Suçu

Bir işsiz adam, U coin satın alıp APP üzerinden transfer ederek satış yaparak fiyat farkından kazanç sağladı, banka hesabındaki toplam işlem hacmi 25.000'den fazla yuan, kişisel yasadışı kazancı ise 5.000'den fazla yuan. Altı ay hapis cezasına, bir yıl ertelenmiş ceza ve 2.000 yuan para cezasına çarptırıldı.

Dolandırıcılık Suçu

Bir 2000 sonrası doğumlu üniversite öğrencisi bir kamu blockchain'inde "Toprağın Köpeği Coin" adlı bir kripto varlık çıkardı, likiditeyi saniyeler içinde çekmesi sonucunda başkalarının 50.000 USDT kaybetmesine neden oldu. 1. derece mahkemede 4 yıl 6 ay hapis cezasına ve 30.000 lira para cezasına çarptırıldı.

Örgütleme, Yönetme ve Piramit Satışı Suçu

Bir davada, suçlu şüphelisi "blok zinciri" "sanaldan para" başlığıyla 5 fon havuzu oluşturmuş ve 5 geri ödeme seviyesine ulaşmıştır. Davaya karışan dolandırıcılık fonlarının toplamı 210 milyonun üzerinde. 10 sanık 2-6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmış ve 100.000 ile 500.000 TL arasında para cezasına çarptırılmıştır.

Başka bir davada, üç ana sanık kendi yarattıkları sanal parayı çıkararak bir piramit satış örgütü kurdular, on binlerce üye geliştirdiler, en yüksek seviye 17 katmana ulaştı ve davada yer alan miktar 57 milyon yuanı aştı. Üçü de 3 yıl hapis cezasına, 5 yıl ertlemeye ve 350 bin yuan para cezasına çarptırıldı.

Suç Gelirlerini Gizleme ve Saklama Suçu

Bir davada, 7 şüpheli, sanal para ticaret platformu aracılığıyla "puan dağıtımı" yaptı ve olayın tutarı 9 milyonun üzerinde. Sonunda, en fazla 4 yıl hapis cezasına ve en fazla 10.000 TL para cezasına çarptırıldılar.

Başka bir davada, bir çift, yukarıdan gelen suçların 1500'den fazla yuanını aklamak için 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldılar (, ikincisine ise ertelendi ) ve para cezası verildi.

Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu

Bir çete sahte bir puanlama web sitesi kurarak trojan virüsü yerleştirdi, uzaktan bilgisayarı kontrol ederek 3000 adet sanal para olan USDT çaldı. 5 sanık, 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına ve 3000-12000 yuan arasında para cezasına çarptırıldı.

Başka bir davada, üç çalışan bir açığı analiz ederek yasadışı bir şekilde sanal paralar elde etti ve yasal olmayan kazançları 250 bin yuanı aştı.

Dikkate değer olan, birçok yerel mahkemenin kripto varlıkları kişisel mülkiyet olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, başkalarının kripto varlıklarını yasadışı olarak elde etmek, aynı zamanda bilgisayar bilgilerini yasadışı elde etme suçu, hırsızlık suçu veya soygun suçu oluşturabilir.