Amerika Hazine Bakanlığı'nın Garantex kurucusu ve yeni borsa Grinex'i takip etmesi, başlangıçta uygulanan yaptırımların suçluları 100 milyon dolarlık yasa dışı finansal ağlarını yeniden şekillendirmeye zorlamak için olduğunu, bunun yerine bu ağdan vazgeçmelerini sağlamak için olmadığını göstermektedir.
Amerika Hazine Bakanlığı, yasadışı kripto faaliyetlerine karşı mücadelesini artırdı, Rusya ile ilgili kripto para borsası Garantex Europe OU'yu yeniden belirleyerek, onun halef platformu Grinex'i de yaptırıma tabi tuttu. Daha önce, Garantex'in yıllar boyunca fidye yazılım grupları, karanlık ağ pazarları ve diğer siber suç faaliyetleriyle ilişkili 100 milyondan fazla dolarlık işlem gerçekleştirdiği iddia ediliyordu.
Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Garantex liderlerine yönelik kripto para suçlarına karşı harekete geçti.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para borsa Garantex'in üç yöneticisi ve Rusya ile Kırgızistan'daki altı bağlı kuruluşuna yaptırımlar uyguladı. OFAC'ın siber bölümünün Perşembe günü duyurduğu bu önlemler, platformun siber suçluların dijital varlıklarını aklamada önemli bir rol oynadığını iddia ediyor.
Maliye Bakanlığı yetkilileri, Garantex'in Rusya finansal hizmetler alanında faaliyet gösterdiği için Nisan 2022'de yaptırım uygulanmasına rağmen, bu şirketin hala fidye yazılımı operatörlerine hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.
ABD Terörizm ve Finansal İstihbarat Başkan Yardımcısı John Hurley, "Kripto para borsa kullanarak kara para aklama ve fidye yazılımı saldırıları gerçekleştirmek yalnızca ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda yasal sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da zedeliyor."
Yetkililer, bu borsanın Conti, LockBit ve Black Basta fidye yazılımlarının arkasındaki gruplarla birlikte yaptırıma tabi olan kara para aklayıcı Ekaterina Zhdanova'nın işlemlerini de yürüttüğünü belirtti.
Bu yeni hareket, 6 Mart'ta ABD Gizli Servisi ile Almanya ve Finlandiya makamlarının ortak eyleminden sonra gerçekleştirildi. Bu operasyon, Garantex'in ağ alan adını kapatmış, 26 milyon dolar değerinde kripto para dondurmuş ve altyapısını yok etmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, yöneticiler Aleksandr Mira Serda ( ve Aleksej Bešciokov ) hakkında, para aklama, ruhsatsız para transferi işletme ve ABD yaptırımlarını ihlal etme suçlamasıyla iddianame açıkladı.
Beşçikov, Hindistan'ın Kerala eyaletinde ailesiyle tatildeyken tutuklandı. Rus vatandaşı, Garantex'in ortak sahiplerinden Mira Serda (Mira Serda) hala kaçak.
Savcı, Garantex'in cüzdanları transfer ettiğini ve hesap sahipliğini gizlemek amacıyla yanıltıcı veriler sağladığını iddia ediyor, bu durum Rusya'nın kolluk kuvvetleri bilgi talep ettiğinde bile geçerli. Eğer suçlamalar kabul edilirse, iki kişi maksimum 20 yıl hapis cezası (kara para aklama suçu), maksimum 20 yıl hapis cezası (yaptırım ihlali suçu) ve 5 yıl hapis cezası (belgesiz işletme suçu) ile karşılaşabilir.
Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası organize suç ödül programı kapsamında, Mira Seldar'ın yakalanması ve/veya mahkum edilmesiyle ilgili ipuçları sağlayan kişilere en fazla 5 milyon dolar, Garantex'in diğer üst düzey liderleri için ise en fazla 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.
Amerika Hazine Bakanlığı, Garantex'in yaptırımlardan kaçınmak için Grinex'e fon transfer ettiğini açıkladı.
Amerika Hazine Bakanlığı yetkilileri, Mart ayında yapılan el koyma operasyonunun ardından Garantex'in müşteri fonlarını yeni kurulan borsa Grinex'e transfer ettiğini ve yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığını belirtti. Grinex'in tanıtım materyalleri, kuruluş amacının dondurma ve kısıtlamalarla başa çıkmak olduğunu açıkça ifade ediyor. Kuruluşundan bu yana Grinex, milyarlarca dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdi.
Araştırmacılar, Garantex ve Grinex'in, varlıkları dondurulan Rus müşterilere geri ödeme yapmak için ruble destekli dijital token A7A5 kullandığını buldu.
Bu token, Rus şirketi A7 ve onun yan kuruluşlarıyla ilişkilidir. Amerikalı yetkililer, bu yan kuruluşların yaptırım uygulanmış kişiler tarafından kontrol edildiğini, bunlar arasında Moldova oligarkı Ilan Shor ve Rus bankası Promsvyazbank'ın bulunduğunu ifade etti.
OFAC, Grinex, A7, bağlı şirketleri ve Old Vector'a, Garantex'in yaptırımlardan kaçmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle yaptırım uygulamıştır.
Maliye Bakanlığı yetkilileri, Garantex'in yönetiminin borsanın yasa dışı faaliyet göstermesinin anahtarı olduğunu belirtti. İddialara göre, kurucu ortak Sergey Mendeleev (Sergey Mendeleev), ortak sahibi Mira Serda (Mira Serda) ve bölge müdürü Pavel Karavatsky (Pavel Karavatsky) altyapı satın alıyor, ticari markalar kaydediyor ve yasal varlıklarını sürdürmek için iş geliştirme faaliyetlerine katılıyor.
Diğer iki şirket InDeFi Bank ve Exved de yaptırım uygulanmıştır. Bu iki şirket, Menjeliev tarafından kontrol edilmektedir ve ABD kısıtlamalarını aşan sınır ötesi kripto para işlemlerine yardımcı olmakla suçlanmaktadır.
Yeni yaptırım önlemleri, adı geçen tüm bireyler ve varlıkların ABD yargı yetkisi altındaki mülkleri ve mülk haklarının dondurulduğu anlamına geliyor. Yetki olmadan, ABD vatandaşlarının genellikle onlarla herhangi bir borsa işlemi yapması yasaktır.
Yaptırımlara tabi taraflarla iş yapmaya devam eden finansal kurumlar, yaptırım uygulama eylemleri riskiyle karşı karşıyadır.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, yaptırımların amacının davranışı değiştirmek olduğunu, sadece cezalandırmak olmadığını vurguladı. OFAC, Amerikan hukukuna uyduğunu kanıtlayan kişilerin özel olarak belirlenen vatandaşlar (SDN) listesinden çıkarılması için prosedürler oluşturmuştur.
Garantex, Biden Cash (BidenCash) ve BlackSuit fidye yazılımı yasaklandıktan sonra harekete geçti.
Garantex davası, son zamanlarda ABD'nin siber suç altyapısına yönelik gerçekleştirdiği bir dizi eylemden biridir. 5 Haziran'da, hukuk uygulayıcıları BidenCash ile ilişkili kripto paraları ele geçirdi. BidenCash, 15 milyondan fazla çalınmış kredi kartı ve kişisel verinin satışıyla suçlanan bir karanlık ağ pazar yeridir.
Bu uluslararası eylem, ABD, Hollanda ve diğer kuruluşları kapsıyor ve bu siteyle ilgili yaklaşık 145 alan adını kapattı.
Polis, BlackSuit fidye yazılım çetelerini de çökertti ve bu kötü amaçlı yazılımla ilgili 1 milyondan fazla dolarlık dijital varlık ele geçirdi. BlackSuit, ABD ve yurt dışındaki kritik altyapı sektörlerine yönelik saldırılarla suçlanıyor.
Amerikan yetkilileri, fidye yazılımı, yasadışı kripto para kullanımı ve devletle bağlantılı aktörler arasındaki ilişkinin giderek daha yakın olduğuna defalarca vurgu yaptı.
Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu'nun dünya genelinde 3 milyar dolardan fazla dijital varlık çaldığını ve bu fonların çoğunun silah programlarını finanse etmek için kullanıldığını tahmin ediyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Amerika Hazine Bakanlığı, Garantex borsasına yönelik şifreleme yaptırımlarını iki katına çıkardı.
Amerika Hazine Bakanlığı'nın Garantex kurucusu ve yeni borsa Grinex'i takip etmesi, başlangıçta uygulanan yaptırımların suçluları 100 milyon dolarlık yasa dışı finansal ağlarını yeniden şekillendirmeye zorlamak için olduğunu, bunun yerine bu ağdan vazgeçmelerini sağlamak için olmadığını göstermektedir.
Amerika Hazine Bakanlığı, yasadışı kripto faaliyetlerine karşı mücadelesini artırdı, Rusya ile ilgili kripto para borsası Garantex Europe OU'yu yeniden belirleyerek, onun halef platformu Grinex'i de yaptırıma tabi tuttu. Daha önce, Garantex'in yıllar boyunca fidye yazılım grupları, karanlık ağ pazarları ve diğer siber suç faaliyetleriyle ilişkili 100 milyondan fazla dolarlık işlem gerçekleştirdiği iddia ediliyordu.
Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Garantex liderlerine yönelik kripto para suçlarına karşı harekete geçti.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para borsa Garantex'in üç yöneticisi ve Rusya ile Kırgızistan'daki altı bağlı kuruluşuna yaptırımlar uyguladı. OFAC'ın siber bölümünün Perşembe günü duyurduğu bu önlemler, platformun siber suçluların dijital varlıklarını aklamada önemli bir rol oynadığını iddia ediyor.
Maliye Bakanlığı yetkilileri, Garantex'in Rusya finansal hizmetler alanında faaliyet gösterdiği için Nisan 2022'de yaptırım uygulanmasına rağmen, bu şirketin hala fidye yazılımı operatörlerine hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.
ABD Terörizm ve Finansal İstihbarat Başkan Yardımcısı John Hurley, "Kripto para borsa kullanarak kara para aklama ve fidye yazılımı saldırıları gerçekleştirmek yalnızca ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda yasal sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da zedeliyor."
Yetkililer, bu borsanın Conti, LockBit ve Black Basta fidye yazılımlarının arkasındaki gruplarla birlikte yaptırıma tabi olan kara para aklayıcı Ekaterina Zhdanova'nın işlemlerini de yürüttüğünü belirtti.
Bu yeni hareket, 6 Mart'ta ABD Gizli Servisi ile Almanya ve Finlandiya makamlarının ortak eyleminden sonra gerçekleştirildi. Bu operasyon, Garantex'in ağ alan adını kapatmış, 26 milyon dolar değerinde kripto para dondurmuş ve altyapısını yok etmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, yöneticiler Aleksandr Mira Serda ( ve Aleksej Bešciokov ) hakkında, para aklama, ruhsatsız para transferi işletme ve ABD yaptırımlarını ihlal etme suçlamasıyla iddianame açıkladı.
Beşçikov, Hindistan'ın Kerala eyaletinde ailesiyle tatildeyken tutuklandı. Rus vatandaşı, Garantex'in ortak sahiplerinden Mira Serda (Mira Serda) hala kaçak.
Savcı, Garantex'in cüzdanları transfer ettiğini ve hesap sahipliğini gizlemek amacıyla yanıltıcı veriler sağladığını iddia ediyor, bu durum Rusya'nın kolluk kuvvetleri bilgi talep ettiğinde bile geçerli. Eğer suçlamalar kabul edilirse, iki kişi maksimum 20 yıl hapis cezası (kara para aklama suçu), maksimum 20 yıl hapis cezası (yaptırım ihlali suçu) ve 5 yıl hapis cezası (belgesiz işletme suçu) ile karşılaşabilir.
Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası organize suç ödül programı kapsamında, Mira Seldar'ın yakalanması ve/veya mahkum edilmesiyle ilgili ipuçları sağlayan kişilere en fazla 5 milyon dolar, Garantex'in diğer üst düzey liderleri için ise en fazla 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.
Amerika Hazine Bakanlığı, Garantex'in yaptırımlardan kaçınmak için Grinex'e fon transfer ettiğini açıkladı.
Amerika Hazine Bakanlığı yetkilileri, Mart ayında yapılan el koyma operasyonunun ardından Garantex'in müşteri fonlarını yeni kurulan borsa Grinex'e transfer ettiğini ve yaptırımlardan kaçınmaya çalıştığını belirtti. Grinex'in tanıtım materyalleri, kuruluş amacının dondurma ve kısıtlamalarla başa çıkmak olduğunu açıkça ifade ediyor. Kuruluşundan bu yana Grinex, milyarlarca dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdi.
Araştırmacılar, Garantex ve Grinex'in, varlıkları dondurulan Rus müşterilere geri ödeme yapmak için ruble destekli dijital token A7A5 kullandığını buldu.
Bu token, Rus şirketi A7 ve onun yan kuruluşlarıyla ilişkilidir. Amerikalı yetkililer, bu yan kuruluşların yaptırım uygulanmış kişiler tarafından kontrol edildiğini, bunlar arasında Moldova oligarkı Ilan Shor ve Rus bankası Promsvyazbank'ın bulunduğunu ifade etti.
OFAC, Grinex, A7, bağlı şirketleri ve Old Vector'a, Garantex'in yaptırımlardan kaçmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle yaptırım uygulamıştır.
Maliye Bakanlığı yetkilileri, Garantex'in yönetiminin borsanın yasa dışı faaliyet göstermesinin anahtarı olduğunu belirtti. İddialara göre, kurucu ortak Sergey Mendeleev (Sergey Mendeleev), ortak sahibi Mira Serda (Mira Serda) ve bölge müdürü Pavel Karavatsky (Pavel Karavatsky) altyapı satın alıyor, ticari markalar kaydediyor ve yasal varlıklarını sürdürmek için iş geliştirme faaliyetlerine katılıyor.
Diğer iki şirket InDeFi Bank ve Exved de yaptırım uygulanmıştır. Bu iki şirket, Menjeliev tarafından kontrol edilmektedir ve ABD kısıtlamalarını aşan sınır ötesi kripto para işlemlerine yardımcı olmakla suçlanmaktadır.
Yeni yaptırım önlemleri, adı geçen tüm bireyler ve varlıkların ABD yargı yetkisi altındaki mülkleri ve mülk haklarının dondurulduğu anlamına geliyor. Yetki olmadan, ABD vatandaşlarının genellikle onlarla herhangi bir borsa işlemi yapması yasaktır.
Yaptırımlara tabi taraflarla iş yapmaya devam eden finansal kurumlar, yaptırım uygulama eylemleri riskiyle karşı karşıyadır.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, yaptırımların amacının davranışı değiştirmek olduğunu, sadece cezalandırmak olmadığını vurguladı. OFAC, Amerikan hukukuna uyduğunu kanıtlayan kişilerin özel olarak belirlenen vatandaşlar (SDN) listesinden çıkarılması için prosedürler oluşturmuştur.
Garantex, Biden Cash (BidenCash) ve BlackSuit fidye yazılımı yasaklandıktan sonra harekete geçti.
Garantex davası, son zamanlarda ABD'nin siber suç altyapısına yönelik gerçekleştirdiği bir dizi eylemden biridir. 5 Haziran'da, hukuk uygulayıcıları BidenCash ile ilişkili kripto paraları ele geçirdi. BidenCash, 15 milyondan fazla çalınmış kredi kartı ve kişisel verinin satışıyla suçlanan bir karanlık ağ pazar yeridir.
Bu uluslararası eylem, ABD, Hollanda ve diğer kuruluşları kapsıyor ve bu siteyle ilgili yaklaşık 145 alan adını kapattı.
Polis, BlackSuit fidye yazılım çetelerini de çökertti ve bu kötü amaçlı yazılımla ilgili 1 milyondan fazla dolarlık dijital varlık ele geçirdi. BlackSuit, ABD ve yurt dışındaki kritik altyapı sektörlerine yönelik saldırılarla suçlanıyor.
Amerikan yetkilileri, fidye yazılımı, yasadışı kripto para kullanımı ve devletle bağlantılı aktörler arasındaki ilişkinin giderek daha yakın olduğuna defalarca vurgu yaptı.
Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu'nun dünya genelinde 3 milyar dolardan fazla dijital varlık çaldığını ve bu fonların çoğunun silah programlarını finanse etmek için kullanıldığını tahmin ediyor.