Gate News bot повідомляє, що за даними Cointelegraph, американець був засуджений до шести років ув'язнення за ведення послуг обміну готівки на Біткойн, які прокурор назвав "без запитань" (no questions asked), і зобов'язаний сплатити понад мільйон доларів.
Офіс федерального прокурора Бостона 22 травня повідомив, що суддя федерального суду Бостона Річард Стернс засудив Трунга Нгуєна з Данверс, штат Массачусетс, до шести років ув'язнення, після чого він буде три роки під наглядом, і конфіскував 1,5 мільйона доларів.
Прокурор заявив, що Нгуєн протягом періоду з вересня 2017 року по жовтень 2020 року керував нелегальною компанією з переказу коштів під назвою "National Vending", яка використовувала різні навички, отримані ним під час навчання в онлайн-курсах, щоб уникнути переслідування з боку влади.
У рамках курсу Нгуєн вивчав, як приховати свою справжню діяльність від банків, криптовалютних бірж та державних установ, маскуючись під компанію, що приймає готівкові депозити, з вигаданим списком постачальників і намагаючись якомога більше уникати вживання слова "Біткойн".
Прокурор заявив, що клієнтська база Нгуєна включає кількох жертв, які були обмануті закордонними шахраями та обміняли свої гроші на Біткойн, а також одного наркоторговця, який у 2018 році провів 10 транзакцій на суму 250 000 доларів.
Міністерство юстиції США заявило, що Нгуєн конвертував понад 1 мільйон доларів у біткойни і «свідомо ні» не зареєструвався в Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), порушуючи федеральні правила боротьби з відмиванням грошей.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Американця засудили до 6 років ув'язнення та штрафу в 1,5 мільйона доларів за підозру у відмиванні грошей з Біткойн.
Gate News bot повідомляє, що за даними Cointelegraph, американець був засуджений до шести років ув'язнення за ведення послуг обміну готівки на Біткойн, які прокурор назвав "без запитань" (no questions asked), і зобов'язаний сплатити понад мільйон доларів.
Офіс федерального прокурора Бостона 22 травня повідомив, що суддя федерального суду Бостона Річард Стернс засудив Трунга Нгуєна з Данверс, штат Массачусетс, до шести років ув'язнення, після чого він буде три роки під наглядом, і конфіскував 1,5 мільйона доларів.
Прокурор заявив, що Нгуєн протягом періоду з вересня 2017 року по жовтень 2020 року керував нелегальною компанією з переказу коштів під назвою "National Vending", яка використовувала різні навички, отримані ним під час навчання в онлайн-курсах, щоб уникнути переслідування з боку влади.
У рамках курсу Нгуєн вивчав, як приховати свою справжню діяльність від банків, криптовалютних бірж та державних установ, маскуючись під компанію, що приймає готівкові депозити, з вигаданим списком постачальників і намагаючись якомога більше уникати вживання слова "Біткойн".
Прокурор заявив, що клієнтська база Нгуєна включає кількох жертв, які були обмануті закордонними шахраями та обміняли свої гроші на Біткойн, а також одного наркоторговця, який у 2018 році провів 10 транзакцій на суму 250 000 доларів.
Міністерство юстиції США заявило, що Нгуєн конвертував понад 1 мільйон доларів у біткойни і «свідомо ні» не зареєструвався в Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), порушуючи федеральні правила боротьби з відмиванням грошей.