Міністерство юстиції США офіційно оприлюднило обвинувальний акт проти Юрія Гугнина (він же Юрій Машуков та Георгій Гугнін), громадянина Нью-Йорка Росії. Згідно з обвинувальним висновком, Гугнін через засновану ним криптоплатіжну компанію Evita перевів понад 530 мільйонів доларів (переважно USDT) з-за кордону до фінансової системи США в період з червня 2023 року по січень 2025 року.
Позов містить 22 обвинувачення, зокрема шахрайство з банками та шифруваннями, порушення санкцій та експортного контролю, відмивання грошей, ненадання звітів про підозрілі транзакції відповідно до Закону про банківську таємницю, неправдиве декларування інформації про грошові перекази тощо.
Якщо звинувачення в банківському шахрайстві буде доведено, максимальний термін ув'язнення для кожної статті складе 30 років.
Джерело новини: У Сергiя
Переглянути оригінал
Востаннє редаговано 2025-06-10 04:07:15
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Міністерство юстиції США звинуватило громадянина Росії в тому, що він через шифрування платіжну компанію перевів понад 5,3 мільярда доларів до США.
Міністерство юстиції США офіційно оприлюднило обвинувальний акт проти Юрія Гугнина (він же Юрій Машуков та Георгій Гугнін), громадянина Нью-Йорка Росії. Згідно з обвинувальним висновком, Гугнін через засновану ним криптоплатіжну компанію Evita перевів понад 530 мільйонів доларів (переважно USDT) з-за кордону до фінансової системи США в період з червня 2023 року по січень 2025 року.
Позов містить 22 обвинувачення, зокрема шахрайство з банками та шифруваннями, порушення санкцій та експортного контролю, відмивання грошей, ненадання звітів про підозрілі транзакції відповідно до Закону про банківську таємницю, неправдиве декларування інформації про грошові перекази тощо.
Якщо звинувачення в банківському шахрайстві буде доведено, максимальний термін ув'язнення для кожної статті складе 30 років.
Джерело новини: У Сергiя