Європейський поліційний орган спільно з поліцією Іспанії розкрили міжнародну справу про відмивання грошей, пов'язану з криптоактивами, сума яких перевищує 20 мільйонів євро.
За даними Cryptoslate, іспанські правоохоронні органи та Європол об'єдналися, щоб розкрити масштабну транснаціональну справу про відмивання грошей у криптовалюті. Злочинне угруповання відмивало гроші для злочинних угруповань у Китаї та арабському регіоні за допомогою криптовалютних транзакцій, на яких було залучено понад 20 мільйонів євро. Повідомляється, що під час операції було проведено обшуки у 14 приміщеннях та затримано 17 підозрюваних, 15 з яких затримані до суду. Правоохоронці вилучили понад 205 000 євро готівкою, цифрові активи на 183 000 євро, 18 розкішних автомобілів та нерухомість на суму близько 2,5 мільйона євро.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Європейський поліційний орган спільно з поліцією Іспанії розкрили міжнародну справу про відмивання грошей, пов'язану з криптоактивами, сума яких перевищує 20 мільйонів євро.
За даними Cryptoslate, іспанські правоохоронні органи та Європол об'єдналися, щоб розкрити масштабну транснаціональну справу про відмивання грошей у криптовалюті. Злочинне угруповання відмивало гроші для злочинних угруповань у Китаї та арабському регіоні за допомогою криптовалютних транзакцій, на яких було залучено понад 20 мільйонів євро. Повідомляється, що під час операції було проведено обшуки у 14 приміщеннях та затримано 17 підозрюваних, 15 з яких затримані до суду. Правоохоронці вилучили понад 205 000 євро готівкою, цифрові активи на 183 000 євро, 18 розкішних автомобілів та нерухомість на суму близько 2,5 мільйона євро.