Влада Іспанії затримала п'ятьох осіб 25 червня у зв'язку з шахрайством у сфері інвестицій у криптовалюту на суму 539 мільйонів USD. Europol брав участь з 2023 року, надаючи інформацію та підтримуючи розслідування. Трьох підозрюваних затримали на Канарських островах, а двох у Мадриді, з одночасними обшуками.
Ця група керує глобальною мережею шахрайства, збираючи гроші від жертв через готівку, банківські перекази та криптовалютні гаманці. Вони створили складну фінансову структуру в Гонконзі, використовуючи підроблені документи для переміщення викрадених грошей.
Розслідування все ще триває, з можливістю додаткових арештів. Раніше, у квітні, поліція затримала шістьох осіб, які були причетні до ще одного шахрайства з криптовалютою на суму 19 мільйонів євро.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Europol прорив вниз мережу шахрайства з інвестиціями в криптовалюту вартістю 539 мільйонів доларів, що охоплює Іспанію, США та ЄС
Влада Іспанії затримала п'ятьох осіб 25 червня у зв'язку з шахрайством у сфері інвестицій у криптовалюту на суму 539 мільйонів USD. Europol брав участь з 2023 року, надаючи інформацію та підтримуючи розслідування. Трьох підозрюваних затримали на Канарських островах, а двох у Мадриді, з одночасними обшуками.
Ця група керує глобальною мережею шахрайства, збираючи гроші від жертв через готівку, банківські перекази та криптовалютні гаманці. Вони створили складну фінансову структуру в Гонконзі, використовуючи підроблені документи для переміщення викрадених грошей.
Розслідування все ще триває, з можливістю додаткових арештів. Раніше, у квітні, поліція затримала шістьох осіб, які були причетні до ще одного шахрайства з криптовалютою на суму 19 мільйонів євро.