Засновника FTX засудили за сім злочинів шахрайства, він може отримати максимальний термін покарання 115 років.

На момент наближення річниці краху FTX, його засновника визнали винним у кількох злочинах шахрайства. Якщо всі звинувачення будуть доведені, він може зіткнутися з максимальним терміном ув'язнення до 115 років. Остаточний вирок буде оголошено 28 березня 2024 року. Незважаючи на те, що обвинувачений має право на апеляцію, з огляду на місячний процес судового розгляду, ситуація для нього є досить несприятливою.

Один із найбільших фінансових шахрайств в історії США

Цього тижня засновник FTX закінчив чотириденні свідчення. Після 15:00 за східним часом США 2 листопада 12 присяжних почали обговорення. Ці присяжні віком від 33 до 69 років, з різними професійними фонами. Вони повинні досягти одностайності по кожному з семи обвинувачень, щоб винести вирок.

Несподівано, присяжні лише за менше ніж 5 годин ухвалили одностайне рішення, визнавши обвинуваченого винним за всіма 7 пунктами звинувачення у шахрайстві. Ці звинувачення включають шахрайство з електронними переказами та змову для шахрайства щодо клієнтів FTX, кредиторів Alameda та інвесторів FTX, а також змову для відмивання грошей тощо. Згідно з інформацією Міністерства юстиції США, максимальний термін покарання за кожним обвинуваченням становить від 5 до 20 років.

Близько 19:40 суддя оголосив, що було винесено вирок. У переповненому суді офіційно оголосили вирок про винуватість. Якщо всі звинувачення будуть доведені, обвинувачений може зіткнутися з максимальним покаранням у 115 років позбавлення волі. Прокурори назвали це "одним з найбільших фінансових шахрайств в історії США".

Варто зазначити, що обвинувачений у березні 2024 року також буде підданий суду за ще п’ять кримінальних звинувачень, включаючи шахрайство щодо клієнтів під час торгівлі деривативами, шахрайство з цінними паперами щодо інвесторів FTX та три обвинувальні акти в змові. Отже, остаточні результати судового розгляду та вирок будуть повністю визначені щонайменше через півроку.

Стратегія захисту обвинуваченого викликала суперечки

Протягом останніх чотирьох днів судового розгляду захист обвинуваченого неодноразово викликав суперечки. Прокурор зазначив, що обвинувачені навмисно змовилися обманути клієнтів, кредиторів та інвесторів FTX, переводячи кошти клієнтів до афілійованого хедж-фонду для венчурних інвестицій, політичних внесків та придбання дорогого нерухомого майна.

Захист стверджує, що дії обвинуваченого хоч і мали помилку, але були здійснені "з добрими намірами". Адвокат у своїй заключній промові наголосив, що обвинувачений заснував і управляв двома компаніями в новому ринку, вартість яких становить десятки мільярдів доларів; деякі рішення виявилися невдалими, але не через намір шахрайства. Він закликав присяжних врахувати реальні обставини, вважаючи, що "недорозуміння", "помилки" та "затримки" призвели до краху FTX, а не навмисного шахрайства.

Однак, під час свідчення обвинувачений часто використовував неясні формулювання на кшталт "я не пам'ятаю" і намагався перекласти відповідальність на інших. Така поведінка неодноразово викликала невдоволення судді та попередження. Обвинувачений стверджував, що не пам'ятає відповідних новин після закриття FTX і до свого арешту, звинувачуючи використання коштів клієнтів у частині "управління ризиками", а крах криптобіржі пояснював тим, що керівник його трейдингової компанії не зміг належним чином хеджувати ринкові ризики.

Стикнувшись з такою позицією обвинуваченого, прокурору доводилося неодноразово наводити докази, такі як медіа-репортажі, відео та пости в соціальних мережах, щоб підтвердити звинувачення. Хоча захисна стратегія обвинуваченого могла бути спрямована на те, щоб заручитися симпатією хоча б одного присяжного, остаточний ефект був не таким, як очікувалося. Раніше кілька його колишніх ділових партнерів визнали свою провину і свідчили проти нього.

Партнер відомої інвестиційної компанії опублікував заяву в соціальних мережах, у якій висловив підтримку вироку обвинуваченому і відзначив, що його радує цей результат. Він вважає, що це рішення підтвердило той факт, який давно відомий суспільству, а саме, що обвинувачений вводив в оману та обманював багатьох людей, включаючи клієнтів, співробітників, бізнес-партнерів та інвесторів.

Рішення присяжних знаменує важливий прогрес у розгляді цієї справи. Судячи з процесу, що тривав близько місяця, остаточний вирок, ймовірно, не розчарує публіку, яка стежить за цією справою.