Web3 Посібник з протидії шахрайству: захистіть свою безпеку активів
У епоху цифрових технологій, шифрування валюти та технології блокчейн відіграють все більш важливу роль у глобальній фінансовій системі. Однак ця сфера, що переповнена інноваціями та можливостями, також має різні шахрайства та загрози безпеці. Щоб допомогти користувачам краще розпізнавати та уникати ці потенційні ризики, ми написали цей посібник «Web3 проти шахрайства», аналізуючи та розбираючи методи шахрайства, з якими можуть стикатися користувачі шифрування на різних етапах розвитку, щоб надати інвесторам практичні навички протистояння шахрайству.
Цей посібник ґрунтується на великій кількості реальних випадків і досвіду з перших вуст, глибоко вивчаючи психологію жертв, звичні методи злочинців та поширені типи шахрайств у сфері шифрування. Ми будемо поетапно обговорювати шість основних тем: від відбору джерел інформації до помилок у керуванні активами, від фінансових пасток у процесі торгівлі до фішингу, а також до Crypto Drainer на кінцевому етапі шахрайського ланцюга та можливих шахрайств з позабіржовими угодами під час виведення коштів.
Грозні джерела інформації: ви, можливо, були обмануті з самого початку
Багато інвесторів вперше стикаються з концепціями, пов'язаними з шифруванням, у соціальних мережах, на платформах самостійних медіа, у мережевих громадах тощо. Ці місця часто переповнені різними людьми, навіть досвідченим інвесторам потрібно шукати дійсно ефективну інформацію серед великої кількості шуму та чуток, а інвесторам з недостатнім досвідом легше піддатися впливу шахрайської інформації. Зловмисники часто використовують об'єктивно існуючі інформаційні бар'єри, щоб обманювати користувачів, які не мають відповідних знань. Методи включають спотворення або вигадування фактів, крадіжку ключів облікового запису, шахрайство з правами доступу до облікового запису тощо.
На перший погляд безневинні, але насправді небезпечні короткі відео, QR-коди, соціальні мережі та емоційні шахрайства, ці шахрайські методи часто використовують людську цікавість, відчуття довіри та емоційні потреби, спокушаючи інвесторів потрапити в пастку. Цей посібник навчить вас, як розпізнати ці шахрайські дії, щоб уникнути обману з самого початку.
Помилкові методи управління активами: велика яма на початку криптоподорожі
На відміну від централізованої системи входу та перевірки облікових записів традиційних платформ Web2, інфраструктура Web3, така як криптовалютні гаманці, не зберігає особисту інформацію користувачів, права доступу до облікових записів, а також не має налаштувань, які є звичними для традиційних інтернет-платформ, таких як закриття облікового запису, зміна зв'язку або відновлення особистої інформації. Це означає, що користувачі Web3 повинні самостійно зберігати ключі адреси; втрата їх призведе до постійної втрати контролю над ідентичністю в мережі, або, у разі витоку, до крадіжки активів на блокчейні.
Деякі крадії криптовалюти використовують недостатнє розуміння інвесторів щодо блокчейн-гаманців, щоб різними способами обманювати їх для отримання мнемонічних фраз, приватних ключів або прав доступу до гаманців, що призводить до крадіжки активів. Цей посібник розкриє такі поширені шахрайства, як шахрайство з підробленими гаманцями APP, випадки підписання мультипідпису, шахрайство з авторизацією, шахрайство з підробленими соціальними платформами, шахрайство з інструкціями апаратних гаманців тощо.
Коли ви починаєте торгувати шифруванням криптовалюти
Чи вважаєте ви, що на ринку шифрування існують стійкі інвестиційні проекти з річною доходністю понад 50%? Чи вважаєте ви, що використання безкоштовних стабільних монет для "стейкінгу" в певному "майнінговому пулі" дозволить стабільно заробляти гроші? Чи вважаєте ви, що купівля певного токена для участі в "офіційних" стейкінгових акціях біржі дозволить легко заробити? Якщо ваша відповідь на всі питання "так", то ви, можливо, вже опинилися в небезпеці.
Ми розповімо вам про конкретні випадки та правду, що стоїть за схемами шахрайства з фінансами на біржах з надвисокими доходами, шахрайством з монетою Пісяо, фальшивими шахтними пулами, схемами шахрайства з отриманням монет за володіння фальшивими публічними ланцюгами та схемами виходу з ліквідності.
Божевільна фішингова атака: вірусне зростання
Фішинг (Phishing) — це спосіб атаки, що передбачає надсилання оманливих електронних листів, SMS, телефонних дзвінків або веб-сайтів з метою спонукати користувачів розкрити чутливу інформацію або здійснити шкідливі дії. У традиційну епоху Інтернету такі фішингові дії зазвичай були спрямовані на отримання готівкових активів або віртуальних активів жертв, а в останні роки, з розвитком криптоекономіки, все більше шахраїв почали націлюватися на криптовалюту.
Адресна отрута, рекламні токени та скасування смс — це три поширені методи мережевих шахрайств, спрямовані на не визначених осіб та їхні шифровані активи, ця інструкція розгляне їх докладно.
Кінець поділу праці: Crypto Drainer
Drainer є шкідливим програмним забезпеченням, спеціально розробленим для незаконного очищення або «випорожнення» гаманців шифрування, це програмне забезпечення надається в оренду його розробниками, що означає, що будь-хто може платити за використання цього шкідливого інструменту.
Crypto Drainer проводить зворотний аналіз популярних програмних гаманців для шифрування і модифікує певний код для отримання цільових мнемонічних фраз. Для допомоги агентам у керуванні величезними мнемонічними фразами також буде розроблено спеціальну управлінську панель, що дозволяє агентам одним натисканням кнопки переказувати кошти жертв або багаторазово підписувати адреси жертв. Методи фішингу, такі як отруєння адрес, підробка офіційних соціальних облікових записів та арбітражні шахрайства для отримання прав на токени жертв, також підтримуються професійними Crypto Drainer, які надають технологічну та навіть операційну підтримку.
Позабіржова торгівля шахрайство: найслабше місце
В деяких країнах або регіонах позабіржова торгівля (OTC) є найпоширенішим способом обміну фіатних валют на шифрування для інвесторів у криптовалюти. Такі OTC-активності можуть відбуватися на централізованих платформах, у мережевих групах, офлайн тощо, але незалежно від обставин, OTC-активності мають ризик бути жертвами шахрайства, включаючи, але не обмежуючись, обманом з фіатною валютою, шахрайством з криптовалютними активами, а також загрозами для особистої безпеки.
У цьому посібнику наведено кілька поширених шахрайських схем: шахрайство з біржами та криптовалютними торговцями, шахрайство з офлайн-транзакціями, шахрайство з офлайн-мультипідписами.
Висновок
В порівнянні з іншими галузями, індустрія Web3 має вищі бар'єри, які включають як бар'єри розуміння технічних принципів, так і витрати на використання інфраструктури, а також бар'єри отримання точної інформації. Новачки, які сліпо впевнені та ігнорують ці перешкоди, часто потрапляють у пастки. У кінці цього посібника ми наводимо деякі рекомендації щодо безпеки та те, що робити жертвам після того, як їх обманули.
Перед початком цієї навчальної подорожі ми хочемо підкреслити, що боротьба з шахрайством — це безперервний процес. Шахрайські методи постійно еволюціонують, тому підтримка пильності та безперервне навчання є ключем до захисту себе від шахрайства. Ми закликаємо вас використовувати цей посібник як відправну точку, постійно досліджуючи та оновлюючи свою базу знань, в той час як ми також будемо продовжувати ділитися та аналізувати останні безпекові події, розкриваючи шахрайські методи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Всі поради щодо протидії шахрайству в Web3: шість основних моментів для захисту шифрованих активів
Web3 Посібник з протидії шахрайству: захистіть свою безпеку активів
У епоху цифрових технологій, шифрування валюти та технології блокчейн відіграють все більш важливу роль у глобальній фінансовій системі. Однак ця сфера, що переповнена інноваціями та можливостями, також має різні шахрайства та загрози безпеці. Щоб допомогти користувачам краще розпізнавати та уникати ці потенційні ризики, ми написали цей посібник «Web3 проти шахрайства», аналізуючи та розбираючи методи шахрайства, з якими можуть стикатися користувачі шифрування на різних етапах розвитку, щоб надати інвесторам практичні навички протистояння шахрайству.
Цей посібник ґрунтується на великій кількості реальних випадків і досвіду з перших вуст, глибоко вивчаючи психологію жертв, звичні методи злочинців та поширені типи шахрайств у сфері шифрування. Ми будемо поетапно обговорювати шість основних тем: від відбору джерел інформації до помилок у керуванні активами, від фінансових пасток у процесі торгівлі до фішингу, а також до Crypto Drainer на кінцевому етапі шахрайського ланцюга та можливих шахрайств з позабіржовими угодами під час виведення коштів.
Грозні джерела інформації: ви, можливо, були обмануті з самого початку
Багато інвесторів вперше стикаються з концепціями, пов'язаними з шифруванням, у соціальних мережах, на платформах самостійних медіа, у мережевих громадах тощо. Ці місця часто переповнені різними людьми, навіть досвідченим інвесторам потрібно шукати дійсно ефективну інформацію серед великої кількості шуму та чуток, а інвесторам з недостатнім досвідом легше піддатися впливу шахрайської інформації. Зловмисники часто використовують об'єктивно існуючі інформаційні бар'єри, щоб обманювати користувачів, які не мають відповідних знань. Методи включають спотворення або вигадування фактів, крадіжку ключів облікового запису, шахрайство з правами доступу до облікового запису тощо.
На перший погляд безневинні, але насправді небезпечні короткі відео, QR-коди, соціальні мережі та емоційні шахрайства, ці шахрайські методи часто використовують людську цікавість, відчуття довіри та емоційні потреби, спокушаючи інвесторів потрапити в пастку. Цей посібник навчить вас, як розпізнати ці шахрайські дії, щоб уникнути обману з самого початку.
Помилкові методи управління активами: велика яма на початку криптоподорожі
На відміну від централізованої системи входу та перевірки облікових записів традиційних платформ Web2, інфраструктура Web3, така як криптовалютні гаманці, не зберігає особисту інформацію користувачів, права доступу до облікових записів, а також не має налаштувань, які є звичними для традиційних інтернет-платформ, таких як закриття облікового запису, зміна зв'язку або відновлення особистої інформації. Це означає, що користувачі Web3 повинні самостійно зберігати ключі адреси; втрата їх призведе до постійної втрати контролю над ідентичністю в мережі, або, у разі витоку, до крадіжки активів на блокчейні.
Деякі крадії криптовалюти використовують недостатнє розуміння інвесторів щодо блокчейн-гаманців, щоб різними способами обманювати їх для отримання мнемонічних фраз, приватних ключів або прав доступу до гаманців, що призводить до крадіжки активів. Цей посібник розкриє такі поширені шахрайства, як шахрайство з підробленими гаманцями APP, випадки підписання мультипідпису, шахрайство з авторизацією, шахрайство з підробленими соціальними платформами, шахрайство з інструкціями апаратних гаманців тощо.
Коли ви починаєте торгувати шифруванням криптовалюти
Чи вважаєте ви, що на ринку шифрування існують стійкі інвестиційні проекти з річною доходністю понад 50%? Чи вважаєте ви, що використання безкоштовних стабільних монет для "стейкінгу" в певному "майнінговому пулі" дозволить стабільно заробляти гроші? Чи вважаєте ви, що купівля певного токена для участі в "офіційних" стейкінгових акціях біржі дозволить легко заробити? Якщо ваша відповідь на всі питання "так", то ви, можливо, вже опинилися в небезпеці.
Ми розповімо вам про конкретні випадки та правду, що стоїть за схемами шахрайства з фінансами на біржах з надвисокими доходами, шахрайством з монетою Пісяо, фальшивими шахтними пулами, схемами шахрайства з отриманням монет за володіння фальшивими публічними ланцюгами та схемами виходу з ліквідності.
Божевільна фішингова атака: вірусне зростання
Фішинг (Phishing) — це спосіб атаки, що передбачає надсилання оманливих електронних листів, SMS, телефонних дзвінків або веб-сайтів з метою спонукати користувачів розкрити чутливу інформацію або здійснити шкідливі дії. У традиційну епоху Інтернету такі фішингові дії зазвичай були спрямовані на отримання готівкових активів або віртуальних активів жертв, а в останні роки, з розвитком криптоекономіки, все більше шахраїв почали націлюватися на криптовалюту.
Адресна отрута, рекламні токени та скасування смс — це три поширені методи мережевих шахрайств, спрямовані на не визначених осіб та їхні шифровані активи, ця інструкція розгляне їх докладно.
Кінець поділу праці: Crypto Drainer
Drainer є шкідливим програмним забезпеченням, спеціально розробленим для незаконного очищення або «випорожнення» гаманців шифрування, це програмне забезпечення надається в оренду його розробниками, що означає, що будь-хто може платити за використання цього шкідливого інструменту.
Crypto Drainer проводить зворотний аналіз популярних програмних гаманців для шифрування і модифікує певний код для отримання цільових мнемонічних фраз. Для допомоги агентам у керуванні величезними мнемонічними фразами також буде розроблено спеціальну управлінську панель, що дозволяє агентам одним натисканням кнопки переказувати кошти жертв або багаторазово підписувати адреси жертв. Методи фішингу, такі як отруєння адрес, підробка офіційних соціальних облікових записів та арбітражні шахрайства для отримання прав на токени жертв, також підтримуються професійними Crypto Drainer, які надають технологічну та навіть операційну підтримку.
Позабіржова торгівля шахрайство: найслабше місце
В деяких країнах або регіонах позабіржова торгівля (OTC) є найпоширенішим способом обміну фіатних валют на шифрування для інвесторів у криптовалюти. Такі OTC-активності можуть відбуватися на централізованих платформах, у мережевих групах, офлайн тощо, але незалежно від обставин, OTC-активності мають ризик бути жертвами шахрайства, включаючи, але не обмежуючись, обманом з фіатною валютою, шахрайством з криптовалютними активами, а також загрозами для особистої безпеки.
У цьому посібнику наведено кілька поширених шахрайських схем: шахрайство з біржами та криптовалютними торговцями, шахрайство з офлайн-транзакціями, шахрайство з офлайн-мультипідписами.
Висновок
В порівнянні з іншими галузями, індустрія Web3 має вищі бар'єри, які включають як бар'єри розуміння технічних принципів, так і витрати на використання інфраструктури, а також бар'єри отримання точної інформації. Новачки, які сліпо впевнені та ігнорують ці перешкоди, часто потрапляють у пастки. У кінці цього посібника ми наводимо деякі рекомендації щодо безпеки та те, що робити жертвам після того, як їх обманули.
Перед початком цієї навчальної подорожі ми хочемо підкреслити, що боротьба з шахрайством — це безперервний процес. Шахрайські методи постійно еволюціонують, тому підтримка пильності та безперервне навчання є ключем до захисту себе від шахрайства. Ми закликаємо вас використовувати цей посібник як відправну точку, постійно досліджуючи та оновлюючи свою базу знань, в той час як ми також будемо продовжувати ділитися та аналізувати останні безпекові події, розкриваючи шахрайські методи.