Біржа Garantex була закрита, значна кількість ризикованих USDT потрапила на OTC ринок
Нещодавно російська криптовалютна біржа Garantex зазнала спільних дій міжнародних правоохоронних органів і була примусово закрита. Співзасновник платформи також був заарештований. У той же час, кошти, пов'язані з Garantex, зазнали масштабного заморожування в ланцюгу. Ця подія виявила правові ризики, з якими стикається криптовалютна індустрія, а також дала сигнал тривоги для працівників Web3.
Garantex була заснована в 2019 році і протягом тривалого часу піддавалася звинуваченням у наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами запровадило санкції проти неї, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій. Ці транзакції стосувалися ринків темної мережі, банд програм-вимагачів, хакерів та терористичної діяльності.
7 березня Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти співзасновників Garantex, звинувачуючи їх у відмиванні грошей, порушенні санкцій та незаконній діяльності з переказу коштів. Зазначається, що з моменту свого заснування Garantex обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США у криптовалютних транзакціях, серед яких значна частина є злочинними доходами. Влада США вказала, що біржа надавала послуги з відмивання грошей для кількох хакерських груп і банд програм-вимагачів.
З масштабним арештом відбувалося також масове заморожування в ланцюгу. Цю акцію виконали правоохоронні органи спільно з емітентами стейблкоїнів на вимогу уряду США. Згідно з даними моніторингу в ланцюгу, під час цієї акції було заморожено активи на суму щонайменше 28 мільйонів доларів США в USDT.
Варто зазначити, що це замороження не стосується безпосередньо гарячого гаманця Garantex, а спрямоване на велику кількість адрес, які використовуються для ухилення від відстеження коштів, а також для накопичення монет. Перед арештом команда Garantex вивела значні кошти з основних криптовалютних бірж та платіжних платформ, а після високос автоматизованого洗净 знову перевела їх на інші платформи. Ця правоохоронна дія перервала цей процес і безпосередньо призвела до зупинки послуг Garantex.
Аналізуючи онлайнову активність заморожених адрес, можна виявити, що Garantex значною мірою використовував централізовані адреси під час процесу відмивання коштів. Наприклад, джерелом коштів замороженої адреси Tron є гарячий гаманець для виведення коштів з певної платформи для платежів або торгівлі, при цьому перед замороженням ця адреса перевела частину коштів на іншу централізовану біржу. Інша заморожена адреса має багато зв'язків з користувачами біржі, платіжними платформами та навіть платформами для онлайн-ігор.
У такому випадку, окрім заморожених активів на блокчейні, відповідні централізовані організації, якщо з причин відповідності вони здійснюють контроль ризиків над користувачами, які отримують такі кошти, можуть вплинути на невинних позабіржових трейдерів або звичайних користувачів, які отримують відповідні кошти.
Ця подія застерігає працівників Web3 про необхідність приділяти особливу увагу ризикам, які можуть виникнути через потенційні загрози, пов'язані з USDT. З посиленням правозастосування шляхи обігу незаконних коштів можуть стати більш прихованими та складними, що ставить вищі вимоги до відповідності та безпеки всього екосистеми криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
mev_me_maybe
· 07-20 09:33
Справедливо. Подивіться, хто ще наважиться на це в майбутньому.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PriceOracleFairy
· 07-20 09:30
ще один йде в небуття... статистично неминучий вихідний вектор, якщо чесно
Переглянути оригіналвідповісти на0
MiningDisasterSurvivor
· 07-20 09:18
Шахрайство це вже набридло, навіть не хочеться вигадувати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTRegretDiary
· 07-20 09:18
Відмивання грошей також має таку кількість успіху?
Garantex був закритий, 28 мільйонів USDT заморожено, ризик на OTC-ринку зріс
Біржа Garantex була закрита, значна кількість ризикованих USDT потрапила на OTC ринок
Нещодавно російська криптовалютна біржа Garantex зазнала спільних дій міжнародних правоохоронних органів і була примусово закрита. Співзасновник платформи також був заарештований. У той же час, кошти, пов'язані з Garantex, зазнали масштабного заморожування в ланцюгу. Ця подія виявила правові ризики, з якими стикається криптовалютна індустрія, а також дала сигнал тривоги для працівників Web3.
Garantex була заснована в 2019 році і протягом тривалого часу піддавалася звинуваченням у наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами запровадило санкції проти неї, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій. Ці транзакції стосувалися ринків темної мережі, банд програм-вимагачів, хакерів та терористичної діяльності.
7 березня Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти співзасновників Garantex, звинувачуючи їх у відмиванні грошей, порушенні санкцій та незаконній діяльності з переказу коштів. Зазначається, що з моменту свого заснування Garantex обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США у криптовалютних транзакціях, серед яких значна частина є злочинними доходами. Влада США вказала, що біржа надавала послуги з відмивання грошей для кількох хакерських груп і банд програм-вимагачів.
З масштабним арештом відбувалося також масове заморожування в ланцюгу. Цю акцію виконали правоохоронні органи спільно з емітентами стейблкоїнів на вимогу уряду США. Згідно з даними моніторингу в ланцюгу, під час цієї акції було заморожено активи на суму щонайменше 28 мільйонів доларів США в USDT.
Варто зазначити, що це замороження не стосується безпосередньо гарячого гаманця Garantex, а спрямоване на велику кількість адрес, які використовуються для ухилення від відстеження коштів, а також для накопичення монет. Перед арештом команда Garantex вивела значні кошти з основних криптовалютних бірж та платіжних платформ, а після високос автоматизованого洗净 знову перевела їх на інші платформи. Ця правоохоронна дія перервала цей процес і безпосередньо призвела до зупинки послуг Garantex.
Аналізуючи онлайнову активність заморожених адрес, можна виявити, що Garantex значною мірою використовував централізовані адреси під час процесу відмивання коштів. Наприклад, джерелом коштів замороженої адреси Tron є гарячий гаманець для виведення коштів з певної платформи для платежів або торгівлі, при цьому перед замороженням ця адреса перевела частину коштів на іншу централізовану біржу. Інша заморожена адреса має багато зв'язків з користувачами біржі, платіжними платформами та навіть платформами для онлайн-ігор.
У такому випадку, окрім заморожених активів на блокчейні, відповідні централізовані організації, якщо з причин відповідності вони здійснюють контроль ризиків над користувачами, які отримують такі кошти, можуть вплинути на невинних позабіржових трейдерів або звичайних користувачів, які отримують відповідні кошти.
Ця подія застерігає працівників Web3 про необхідність приділяти особливу увагу ризикам, які можуть виникнути через потенційні загрози, пов'язані з USDT. З посиленням правозастосування шляхи обігу незаконних коштів можуть стати більш прихованими та складними, що ставить вищі вимоги до відповідності та безпеки всього екосистеми криптовалют.