Виникнення справи про шахрайство з криптовалютою в Туреччині: суми залучених коштів величезні, затримано кількох підозрюваних

Туреччина зустріла деякі виклики на шляху розвитку в сфері шифрування. Нещодавно один значний випадок шахрайства в сфері шифрування привернув широку увагу, підкресливши термінову необхідність регулювання в цій країні.

30 травня міністр внутрішніх справ Туреччини розкрив хід розслідування великої схеми шахрайства з шифруванням. Правоохоронні органи провели масову операцію в Анкарі, затримавши 127 підозрюваних у справі, а також вилучивши велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї.

У цій справі головним героєм є криптовалютний проект під назвою Smart Trade Coin. З 2021 року багато інвесторів висловлювали сильне незадоволення щодо способу роботи цього проекту та протестували. Відомо, що кількість користувачів, які підозрюють проект у замилюванні очей, досягає 50 тисяч, а загальні збитки можуть перевищити 2 мільярди доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке з'єднує кілька криптовалютних бірж, дозволяючи користувачам керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс та налаштовувати автоматизовані торгові роботи для арбітражних операцій. Проте ці обіцянки здаються занадто гарними, щоб бути правдою.

Багато аналітиків вказують на те, що цей проект має безліч підозрілих моментів. Один з головних аналітиків неодноразово зазначав у своїй дослідницькій статті, що Smart Trade Coin, ймовірно, є ретельно спланованим замилюванням очей. Безліч користувачів також повідомляли на різних платформах про величезні втрати, деякі навіть втратили 95% своїх заощаджень.

За допомогою інструментів аналізу блокчейну ми виявили деякі адреси, які підозрюються у використанні для переміщення вкрадених коштів. Ці адреси здійснили велику кількість односторонніх транзакцій з ETH, які стосуються величезних сум коштів, близьких до оціненої суми збитків. Потоки коштів показують, що частина коштів безпосередньо потрапила до великих бірж, а інша частина після багатошарового переміщення та збирання врешті-решт потрапила до біржі.

Ця справа викликала широке обговорення в турецькому суспільстві. У 2021 році 50 жертв зібралися перед судом в Анкарі, щоб протестувати. Деякі жертви стверджували, що їх спонукали брати кредити, а навіть продавати будинки та автомобілі, в обмін на так званий "місячний прибуток у 36%". Однак більшість інвесторів не лише не отримали обіцяних високих доходів, а й зазнали великих втрат, навіть опинившись у боргах.

Аналітики підкреслюють, що непрозора діяльність Smart Trade Coin, оманлива реклама та відсутність інформації вказують на те, що це може бути ретельно сплановане замилювання очей. Якщо компанія насправді володіє технологією арбітражу, що забезпечує стабільний прибуток, малоймовірно, що вона буде рекламувати себе звичайним інвесторам, натомість вона б залучала кошти для проведення масштабних операцій.

Ця подія викликала глибокі роздуми в турецькому суспільстві щодо регулювання шифрування. Усі усвідомили, що лише прагнення до свободи шифрування є недостатнім, необхідно створити надійну регуляторну структуру. Лише в умовах відповідності вимогам і прозорості шифрувальна індустрія зможе справді завоювати довіру та прийняття з боку суспільства.

Тому Туреччина при розробці регуляторної політики щодо шифрування повинна тісно співпрацювати з урядом і галуззю, щоб знайти баланс між захистом інтересів інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та заохоченням інноваційного розвитку. Лише за умов суворого дотримання вимог комплаєнсу шифрування може стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та зростанню багатства.