Як фахівцям Web3 уникнути ризиків співучасті в пірамідних схемах?

В останні роки, з бурхливим розвитком індустрії Web3, все більше програмістів та технічних команд залучаються до розробки блокчейн-проектів. Проте деякі проекти, які прикриваються гаслом "децентралізованих стимулів" та подібними, насправді працюють за механізмами, схожими на піраміду, що створює серйозні юридичні ризики.

Згідно з нещодавніми судовими справами, навіть якщо технічний персонал не брав безпосередньої участі в просуванні або фінансових операціях, лише через розробку смарт-контракту з багаторівневою схемою винагороди, їх можуть визнати ключовими учасниками пірамідальної діяльності, а навіть організаторами або лідерами.

Ця стаття розгляне кримінальні ризики та логіку судової кваліфікації у проектах Web3 з точки зору технічних розробників, зосереджуючи увагу на кількох питаннях:

1. Які технологічні дії можуть вважатися співучастю в пірамідному продажу?
2. Чи становить технічний підрядник допомогою у пірамідальному продажу?
3. Як технічний керівник може бути кваліфікований як організатор?
4. Як домогтися виправдання або зменшення покарання?
5. Як заздалегідь виявити ризики та побудувати правову лінію захисту?

Критерії оцінки відповідальності технічних працівників

У справах про піраміди у сфері віртуальних валют, технічні працівники, навіть якщо вони безпосередньо не залучали людей або не збирали кошти, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за надання технічної підтримки пірамідальній моделі. Судові органи визначають, чи є це співучастю у піраміді, в основному, дивлячись на те, чи надавали вони істотну підтримку функціонуванню піраміди за допомогою технологічних засобів, а також чи мали суб’єктивне усвідомлення.

Згідно з відповідними судовими тлумаченнями, організатори та лідери включають не лише засновників, а й "осіб, які відіграють ключову роль у здійсненні пірамідальних схем". Це надає юридичну основу для притягнення до кримінальної відповідальності технічних працівників.

Ключові елементи ефективного захисту

1. Чи знаєте ви, що проект складається з пірамідальної схеми: потрібно довести, що ви не мали фактичного контакту або не розумієте загальну логіку роботи проекту.

2. Чи існує зв'язок у значенні: слід довести, що не брали участі в загальному дизайні проекту, немає спільної розробки чи просування.

3. Чи отримано вигоду від проекту: якщо не було володіння монетами, не отримано винагород, це може розглядатися як пом'якшуюча обставина.

4. Чи є контент нейтральним: якщо це загальна система, а не спеціалізована функція повернення комісії, можна домогтися безкарності.

Практичні поради

1. На початковому етапі проекту виявлення "тригранних комісій + статичних доходів" та інших ознак фінансових пірамід.

2. Чітко визначте технологічні межі, зберігайте записи комунікацій, контракти, код та інші докази.

3. Уникайте участі в операціях, просуванні та інших суміжних діях.

4. Виявлення проблем з фінансами своєчасно зупиняє збитки, фіксуючи докази.

Отже, фахівцям з Web3 слід підвищити обізнаність про ризики, виявляти ризики проекту перед співпрацею, чітко визначати межі відповідальності та зберігати докази. Це є ключовим для уникнення кримінальної відповідальності. В умовах посилення регулювання на сьогоднішній день базова правова обізнаність є надзвичайно важливою.