Ризики та можливості криптоактивів: уроки з події BitForex
Нещодавно ціни на основні криптоактиви, такі як біткойн та ефір, різко зросли, що викликало очікування на ринку щодо "весни криптоактивів" та "супер-биківського ринку". Однак в умовах, де можливості переплітаються з ризиками, зловмисники також почали звертати увагу на інвесторів у криптовалютах. 23 лютого 2024 року криптобіржа BitForex, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконзі, раптово зникла після того, як забрала 57 мільйонів доларів США в криптоактивах, ставши першим випадком "втечі" у гонконгському секторі криптоактивів у 2024 році.
Схеми шахрайства BitForex
BitForex насправді є повторним пакуванням раніше "Біфу Веб" біржі. Ця біржа протягом тривалого часу використовувала багато облікових записів для самопродажу, крос-торгівлі на декількох платформах та обігу коштів, щоб фальшиво підвищити свою ліквідність. Незважаючи на те, що її реальний обсяг торгівлі становить лише одну восьму від публічно доступних даних, через відсутність ефективного регулювання BitForex все ще може залучати роздрібних інвесторів, запускаючи безліч малих монет та здійснюючи торгівлю через обіг коштів.
За два дні до втечі дані торгів BitForex зазнали аномального різкого падіння. Врешті-решт, біржа 23 лютого вивела приблизно 56,5 мільйона доларів США в криптоактивах зі свого онлайн-гаманця, включаючи 54 мільйони доларів США в TRB, 1 мільйон доларів США в ETH та 250 тисяч доларів США в USDC, після чого закрила сайт і видалила акаунти служби підтримки спільноти.
Як уникнути пасток
Уникайте невеликих бірж: Інвестори повинні обережно ставитися до малих, не регульованих бірж, уникати спокус короткострокових високих доходів і не ігнорувати потенційні ризики.
Використання сторонніх інструментів даних: використання таких інструментів, як Dune Analytics, Chainalysis та інших для аналізу реальних обсягів торгівлі та аномальної діяльності біржі. Ці інструменти можуть допомогти інвесторам виявити підозрілу поведінку платформи.
Слідкуйте за кадровими змінами в біржі: Значні кадрові зміни можуть свідчити про зміну бізнес-стратегії платформи або потенційний план ліквідації. Наприклад, у випадку з BitForex, їхній CEO раптово звільнився за місяць до втечі.
Шляхи захисту прав мешканців континентального Китаю в Гонконзі
Щодо справи BitForex, Гонконгська комісія з цінних паперів та ф'ючерсів опублікувала оголошення, в якому підтверджується, що BitForex не має законного ліцензії на ведення діяльності. Якщо жителі континентального Китаю зазнали збитків, вони можуть розглянути можливість захисту своїх прав через судову систему Гонконгу:
Повідомити або подати скаргу до поліції Гонконгу або до Об'єднаного відділу фінансової розвідки (JFIU).
Якщо йдеться про великі суми коштів, можна доручити адвокату подати до суду Гонконгу клопотання про термінове арештування.
Позов до BitForex може містити вибіркові підстави, включаючи шахрайство, безпідставне збагачення, правову конструкцію трасту або презумptive траст тощо.
Через адвоката подати до суду заяву про розкриття, щоб отримати відповідну інформацію про рахунки та записи транзакцій.
Висновок
Криптоактиви ринок сповнений можливостей, але ризики також не можна ігнорувати. Інвестори повинні бути пильними, особливо щодо торгівлі на офшорних криптообмінниках. Шахрайства, що відбуваються за кордоном, можуть призвести до втрати майна, яке буде важко повернути, тому при прийнятті інвестиційних рішень обов'язково потрібно добре подумати. Пам'ятайте, коли ви звертаєте увагу на високі відсотки платформи, платформа може вже звертати увагу на ваш капітал.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVictim
· 4год тому
BTC памп just needed to start Шахрайство.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-2fce706c
· 07-20 20:22
Усі турбуються про безпеку біржі, але не знають, що істинна тенденція мчить вперед, пам'ятайте мою пораду три роки тому!
Переглянути оригіналвідповісти на0
LidoStakeAddict
· 07-20 20:19
Знову за задніми дверима хтось має загинути.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropNinja
· 07-20 20:14
А ви ще захищаєте права в Гонконгу? Звикли до збиткових угод.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RiddleMaster
· 07-20 20:03
Ще одна історія, як перетворити 10 гривень
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainTherapist
· 07-20 19:55
Шукайте Гонконг тільки тоді, коли трапиться неприємність.
Подія з BitForex Шахрайство виявила ризики шифрувальних бірж, інвестори повинні бути обережними.
Ризики та можливості криптоактивів: уроки з події BitForex
Нещодавно ціни на основні криптоактиви, такі як біткойн та ефір, різко зросли, що викликало очікування на ринку щодо "весни криптоактивів" та "супер-биківського ринку". Однак в умовах, де можливості переплітаються з ризиками, зловмисники також почали звертати увагу на інвесторів у криптовалютах. 23 лютого 2024 року криптобіржа BitForex, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконзі, раптово зникла після того, як забрала 57 мільйонів доларів США в криптоактивах, ставши першим випадком "втечі" у гонконгському секторі криптоактивів у 2024 році.
Схеми шахрайства BitForex
BitForex насправді є повторним пакуванням раніше "Біфу Веб" біржі. Ця біржа протягом тривалого часу використовувала багато облікових записів для самопродажу, крос-торгівлі на декількох платформах та обігу коштів, щоб фальшиво підвищити свою ліквідність. Незважаючи на те, що її реальний обсяг торгівлі становить лише одну восьму від публічно доступних даних, через відсутність ефективного регулювання BitForex все ще може залучати роздрібних інвесторів, запускаючи безліч малих монет та здійснюючи торгівлю через обіг коштів.
За два дні до втечі дані торгів BitForex зазнали аномального різкого падіння. Врешті-решт, біржа 23 лютого вивела приблизно 56,5 мільйона доларів США в криптоактивах зі свого онлайн-гаманця, включаючи 54 мільйони доларів США в TRB, 1 мільйон доларів США в ETH та 250 тисяч доларів США в USDC, після чого закрила сайт і видалила акаунти служби підтримки спільноти.
Як уникнути пасток
Уникайте невеликих бірж: Інвестори повинні обережно ставитися до малих, не регульованих бірж, уникати спокус короткострокових високих доходів і не ігнорувати потенційні ризики.
Використання сторонніх інструментів даних: використання таких інструментів, як Dune Analytics, Chainalysis та інших для аналізу реальних обсягів торгівлі та аномальної діяльності біржі. Ці інструменти можуть допомогти інвесторам виявити підозрілу поведінку платформи.
Слідкуйте за кадровими змінами в біржі: Значні кадрові зміни можуть свідчити про зміну бізнес-стратегії платформи або потенційний план ліквідації. Наприклад, у випадку з BitForex, їхній CEO раптово звільнився за місяць до втечі.
Шляхи захисту прав мешканців континентального Китаю в Гонконзі
Щодо справи BitForex, Гонконгська комісія з цінних паперів та ф'ючерсів опублікувала оголошення, в якому підтверджується, що BitForex не має законного ліцензії на ведення діяльності. Якщо жителі континентального Китаю зазнали збитків, вони можуть розглянути можливість захисту своїх прав через судову систему Гонконгу:
Повідомити або подати скаргу до поліції Гонконгу або до Об'єднаного відділу фінансової розвідки (JFIU).
Якщо йдеться про великі суми коштів, можна доручити адвокату подати до суду Гонконгу клопотання про термінове арештування.
Позов до BitForex може містити вибіркові підстави, включаючи шахрайство, безпідставне збагачення, правову конструкцію трасту або презумptive траст тощо.
Через адвоката подати до суду заяву про розкриття, щоб отримати відповідну інформацію про рахунки та записи транзакцій.
Висновок
Криптоактиви ринок сповнений можливостей, але ризики також не можна ігнорувати. Інвестори повинні бути пильними, особливо щодо торгівлі на офшорних криптообмінниках. Шахрайства, що відбуваються за кордоном, можуть призвести до втрати майна, яке буде важко повернути, тому при прийнятті інвестиційних рішень обов'язково потрібно добре подумати. Пам'ятайте, коли ви звертаєте увагу на високі відсотки платформи, платформа може вже звертати увагу на ваш капітал.