Нещодавно кримінальна справа, пов'язана з випуском віртуальних монет, викликала широкий інтерес. Ця справа стосується студента, який народився після 2000 року, засудженого за шахрайство після випуску мем-токенів на закордонному публічному блокчейні. Незважаючи на те, що подібні справи не є рідкістю, ця справа все ж заслуговує на детальне обговорення юридичних питань.
Огляд справи
У травні 2022 року студент четвертого курсу на ім'я Ян Сомо випустив мем-токен під назвою BFF на одній з закордонних публічних блокчейн-мереж. Спочатку він створив ліквідний пул, а потім за дуже короткий проміжок часу вивів ліквідність, що призвело до різкого падіння вартості монети BFF. Інвестор на ім'я Ло зазнав збитків приблизно в 300 тисяч юанів і одразу ж подав заяву до поліції. Управління поліції міста Наньян розпочало розслідування за підозрою у шахрайстві та у листопаді того ж року арештувало Яна Сомо.
Юридичний аналіз
Згідно з нашим кримінальним кодексом, склад злочину шахрайства включає:
Діюча особа має на меті незаконно заволодіти майном інших.
Вчинено дії, що полягають у "вимислі фактів" або "приховуванні істини"
Потерпілий через це потрапив у хибне сприйняття і зазнав фінансових втрат
Прокуратура вважає, що Ян певний шляхом створення підробленої монети з такою ж назвою, як віртуальна монета, випущена певним DAO, і використання власних коштів як приманки, спокусила жертву на інвестиції, а потім швидко вивела кошти, що становить злочин шахрайства.
Однак ця точка зору є спірною. Глибокий аналіз деталей справи показує, що:
Потерпілий, можливо, не потрапив у хибне сприйняття. Записи транзакцій показують, що Ро купив BFF монету в ту ж секунду, коли Янг додав ліквідність, така швидкість операцій, швидше за все, була досягнута за допомогою автоматизованої торгової програми.
Здається, що потерпілий є досвідченим трейдером у світі монет. Його торгові записи свідчать про велику кількість швидких купівель і продажів мем-токенів, що вказує на те, що він, можливо, є професійним "снайпером у світі монет".
Дії жертви щодо розпорядження майном, ймовірно, були здійснені автоматизованою торговою програмою, а не безпосередньо її рішенням.
На основі вищезазначеного аналізу існують сумніви щодо того, чи дійсно дії Ян某某 становлять злочин шахрайства.
Висновок
Хоча дії Ян певної особи в цій справі можуть не складати злочин шахрайства, випуск мем-токенів все ще є високоризикованою діяльністю. Це може бути пов'язано з незаконною діяльністю, незаконним збором коштів або азартними іграми. Особливо в поточному регуляторному середовищі, незалежно від того, де знаходиться команда проекту, будь-яка діяльність з ICO в країні може підпадати під злочин незаконного залучення коштів від населення.
Для учасників криптовалютної сфери важливо повністю усвідомлювати відповідні юридичні ризики і діяти обережно, щоб безпечно та відповідно до законодавства працювати в цій швидко розвиваючійся індустрії.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
UnluckyLemur
· 21год тому
Схоплений, сам винен, хто ж тебе змусив бути жадібним.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkMaster
· 22год тому
Дивись на якісь мем-токени, слухай, як старий пес навчить тебе майнінгу вразливостей.
Випускники мем-токенів підозрюються в шахрайстві: аналіз правових ризиків та обговорення суперечок
Обговорення правових ризиків мем-токенів
Нещодавно кримінальна справа, пов'язана з випуском віртуальних монет, викликала широкий інтерес. Ця справа стосується студента, який народився після 2000 року, засудженого за шахрайство після випуску мем-токенів на закордонному публічному блокчейні. Незважаючи на те, що подібні справи не є рідкістю, ця справа все ж заслуговує на детальне обговорення юридичних питань.
Огляд справи
У травні 2022 року студент четвертого курсу на ім'я Ян Сомо випустив мем-токен під назвою BFF на одній з закордонних публічних блокчейн-мереж. Спочатку він створив ліквідний пул, а потім за дуже короткий проміжок часу вивів ліквідність, що призвело до різкого падіння вартості монети BFF. Інвестор на ім'я Ло зазнав збитків приблизно в 300 тисяч юанів і одразу ж подав заяву до поліції. Управління поліції міста Наньян розпочало розслідування за підозрою у шахрайстві та у листопаді того ж року арештувало Яна Сомо.
Юридичний аналіз
Згідно з нашим кримінальним кодексом, склад злочину шахрайства включає:
Прокуратура вважає, що Ян певний шляхом створення підробленої монети з такою ж назвою, як віртуальна монета, випущена певним DAO, і використання власних коштів як приманки, спокусила жертву на інвестиції, а потім швидко вивела кошти, що становить злочин шахрайства.
Однак ця точка зору є спірною. Глибокий аналіз деталей справи показує, що:
Потерпілий, можливо, не потрапив у хибне сприйняття. Записи транзакцій показують, що Ро купив BFF монету в ту ж секунду, коли Янг додав ліквідність, така швидкість операцій, швидше за все, була досягнута за допомогою автоматизованої торгової програми.
Здається, що потерпілий є досвідченим трейдером у світі монет. Його торгові записи свідчать про велику кількість швидких купівель і продажів мем-токенів, що вказує на те, що він, можливо, є професійним "снайпером у світі монет".
Дії жертви щодо розпорядження майном, ймовірно, були здійснені автоматизованою торговою програмою, а не безпосередньо її рішенням.
На основі вищезазначеного аналізу існують сумніви щодо того, чи дійсно дії Ян某某 становлять злочин шахрайства.
Висновок
Хоча дії Ян певної особи в цій справі можуть не складати злочин шахрайства, випуск мем-токенів все ще є високоризикованою діяльністю. Це може бути пов'язано з незаконною діяльністю, незаконним збором коштів або азартними іграми. Особливо в поточному регуляторному середовищі, незалежно від того, де знаходиться команда проекту, будь-яка діяльність з ICO в країні може підпадати під злочин незаконного залучення коштів від населення.
Для учасників криптовалютної сфери важливо повністю усвідомлювати відповідні юридичні ризики і діяти обережно, щоб безпечно та відповідно до законодавства працювати в цій швидко розвиваючійся індустрії.