Головний обвинувачений у справі «Блакитне небо» у Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей

Нещодавно, головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Ланьтянь Гері" Цянь Моу Моу на суді в Південномуw Харлі у Лондоні не визнав провину за звинуваченнями у відмиванні грошей через біткойн. Ця справа стосується великої кількості інвесторів і викликала широкий інтерес.

Особистість пана Цянь досить загадкова. У березні 2014 року він разом з іншими особами зареєстрував у Тяньцзіні компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., яка пропонувала літнім людям так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти обіцяли річну прибутковість від 100% до 300%, а термін інвестицій варіювався від 6 до 30 місяців.

За короткий проміжок часу Blue Sky Ge Rui через систему фінансових пірамід відкрила десятки філій по всій країні, жертвами стали понад 100 тисяч людей. Пан Чень завдяки такому незаконному залученню коштів швидко накопичив кілька сотень мільярдів.

Щодо фону пана Цяня, ходять чутки, що він закінчив відомий університет і має докторський ступінь, але це твердження ще не підтверджено. Деякі інвестори стверджують, що пан Цянь навчався в США та володіє фінансами. Є також повідомлення, що він зазнав аварії в країні і зазвичай пересувається на інвалідному візку.

Крім того, що він вміє обманювати інвесторів, гроші певної особи, здається, також мають певні комерційні здібності. Ще до того, як Blue Sky Ge Rui почав залучати кошти, він вже побачив можливість у майнінгу біткоїнів. У 2013 році він відкрив досить великий "майнінг-центр", заявляючи, що може надати послуги з хостингу майнінг-обладнання, обіцяючи річну прибутковість 300%.

У квітні 2017 року органи поліції розпочали розслідування щодо компанії "Лантянь Геруї" за підозрою в незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Головне управління поліції міста Тяньцзінь, відділ Хедун повідомив, що було затримано 50 підозрюваних у злочині, серед яких був і представник компанії, з яких 28 осіб вже передано на розгляд суду. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь відкрито розглянув цю справу, суд встановив, що з червня 2014 року по серпень 2017 року сума, що підлягала розгляду, перевищила 402 мільярди юанів.

Після арешту інших причетних осіб, особа на ім'я Ч钱 (Цянь) під псевдонімом "Чжан Яді" в'їхала до Великобританії з паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що в його ноутбуці зберігався холодний гаманець біткоїнів, що містив велику кількість коштів, отриманих незаконним шляхом. Наразі 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але зіткнулися з багатьма труднощами, такими як міждержавне стягнення боргів, права на віртуальні валюти, конвертація вартості тощо.

Згідно з спеціальною перевіркою, компанія «Лантян Гейр» залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 34,1 мільярда юанів було використано для виплат, приблизно 1,14 мільярда юанів було витрачено на купівлю біткойнів. Це означає, що коли гроші певного пана затримали в Англії, у нього, можливо, було принаймні 1 мільярд юанів віртуальних активів.

Щодо розпорядження цими віртуальними активами, Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру відшкодування на початку цього року. Якщо жодна інша особа або суб'єкт не заявить прав на злочинні активи, половина активів перейде до поліції Великої Британії, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великої Британії для обробки доходів від злочинної діяльності та запобігання подальшій злочинності.

Для інвесторів всередині країни повернення цієї частини коштів може зайняти досить багато часу і стикатися з численними викликами. Ця справа також ще раз нагадує інвесторам про необхідність бути пильними, коли вони стикаються з обіцянками високих доходів, і не піддаватися жадібності, щоб не потрапити в пастку.