Крос-border кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи в епоху Web3

З розвитком технології блокчейн такі публічні мережі, як Ethereum, як глобальна публічна інфраструктура, поступово демонструють свій величезний потенціал як інтернету вартості наступного покоління. Хоча ця децентралізована технологічна характеристика приносить багато переваг, вона також призводить до того, що середовище мережі страждає від недостатнього регулювання, що робить шахрайство, крадіжки, відмивання грошей та інші злочинні дії міжнародними та прихованими. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування не можуть впоратися з цими новими злочинами.

Країни активно реформують традиційні системи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування, щоб впоратися з цим викликом. У цій статті буде розглянуто юридичні ризики транснаціональної діяльності учасників Web3 на основі відповідних правових норм Китаю.

Основи міжкордонної кримінальної юрисдикції та правоохоронної діяльності

У міжнародній правовій системі суверенітет є основною концепцією. Держави мають найвищу та остаточну владу на своїй території, а також зобов'язані не втручатися у суверенітет інших країн. Отже, міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронні органи, як форма зовнішнього використання "правоохоронної юрисдикції", підлягають суворим обмеженням.

В останні роки деякі розвинені країни, використовуючи економічні переваги, надмірно розширили юрисдикцію, зловживаючи довгою юрисдикцією для кримінального переслідування та правозастосування щодо закордонних компаній та осіб, що викликало занепокоєння та суперечки в міжнародному співтоваристві.

Крос-прикордонна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї

Коли китайські судові органи здійснюють транснаціональну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку потрібно визначити юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їхніх діях, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги звернутися до іноземної сторони з проханням про допомогу.

Визначення юрисдикції

Основи для здійснення кримінальної юрисдикції в Китаї в основному три.

1. Особистісна юрисдикція: стосується злочинних дій, вчинених громадянами Китаю за кордоном.
2. Захист юрисдикції: стосовно злочинних дій іноземних громадян за кордоном, які завдають шкоди Китаю або китайським громадянам.
3. Загальна юрисдикція: юрисдикція, що виникає на підставі міжнародних угод або інших міжнародно-правових зобов'язань.

Перед запитом про міжнародну правову допомогу необхідно також провести перевірку відповідно до "принципу подвійного злочину", тобто злочинна поведінка повинна визнаватися злочином як у країні запиту, так і в країні, до якої звертаються.

Подання запиту про співпрацю в кримінальному правосудді та просування справи

Закон Китаю "Про міжнародну кримінально-правову допомогу" визначає сферу та процедури кримінально-правової допомоги. Суб'єкти, які звертаються за кримінально-правовою допомогою, визначаються залежно від наявності договору про допомогу: у разі наявності договору звертаються відповідні органи в межах своїх повноважень, а в разі його відсутності - питання вирішуються дипломатичним шляхом.

Аналіз випадків шахрайства з криптоактивами через кордон

Нещодавно прокуратура району Цзінань у Шанхаї оприлюднила випадок транснаціонального шахрайства, пов'язаного з криптоактивами. Злочинна група через фальшиві інвестиційні платформи заманювала жертв інвестувати в криптовалюту. Правоохоронні органи через внутрішнє спостереження успішно затримали кількох злочинців, які повернулися до Китаю, а не через міжнародні кримінально-правові механізми.

Цей випадок відображає, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу з багатьма країнами, фактичний рівень використання не є високим, можливо, через неефективність, складність процедур та інші причини.

Висновок

Необхідно підкреслити, що зайняття бізнесом, пов'язаним з Web3, не означає, що це обов'язково є кримінальним правопорушенням. Однак, якщо громадяни Китаю використовують криптоактиви як прикриття для здійснення злочинних дій проти китайських громадян за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, вони можуть підпадати під санкції китайського кримінального законодавства.

Наразі Китай залишається відносно обережним щодо технологій блокчейн та криптоактивів. Працівники Web3 повинні повністю усвідомлювати пов'язані з цим юридичні ризики, вести бізнес у межах правового поля та уникати перетворення на законодавчі порушення. Водночас, ми сподіваємось, що відповідні закони та нормативні акти зможуть йти в ногу з часом, надаючи чіткіші вказівки та більш надійний захист для розвитку нових технологій та бізнес-моделей.